أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
إلقاء القبض على شخصين من لندن بتهمة إدارة بورصة عملات مشفرة غير قانونية
إيناسي ماباكامي
- تم تداول ما قيمته أكثر من مليار جنيه إسترليني من العملات المشفرة على المنصة غير القانونية.
- لدى هيئة السلوك المالي قائمة تضم أكثر من 13000 شركة يشتبه في قيامها بعمليات غير قانونية في المملكة المتحدة.
- وتأتي هذه الاعتقالات أيضاً في أعقاب حملة عالمية على منصات تداول العملات المشفرة غير القانونية.
- أُلقي القبض على شخصين من لندن بتهمة إدارة منصة تداول غير قانونية في المدينة، حيث تم تداول أكثر من مليار جنيه إسترليني من العملات المشفرة. وكشف تفتيش مكاتبهماdentعن أصول رقمية تم تداولها عبر منصتهما.
اقرأ أيضاً: فاروق فاتح أوزر، أحد أبرز زعماء العملات الرقمية في تركيا، يبدأ تنفيذ حكمه بالسجن لمدة 11 ألف عام
يأتي هذا الاعتقال الأخير في أعقاب حملة عالمية على صناعة العملات المشفرة، حيث تم اعتقال العديد من الأفراد بتهم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية التي ارتكبت من خلال منصات تداول الأصول الرقمية.
ترغب السلطات في تطهير لندن والمملكة المتحدة من عمليات التداول غير القانونية
بحسب تقرير، فتشت هيئة السلوك المالي مكاتب الشخصين في لندن. كما فتشت شرطة العاصمة منزلينdentعثرت على بعض الأصول الرقمية.
أكدت المديرة التنفيذية لقسم الإنفاذ والرقابة على السوق في هيئة السلوك المالي، تيريز تشامبرز، على دور الهيئة في إبقاء "الأموال القذرة خارج النظام المالي في المملكة المتحدة"
"تُظهر هذه الاعتقالات أننا سنبذل قصارى جهدنا لوقف شركات العملات المشفرة التي تعمل بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة."
غرف.
أُجريت مقابلات مع الرجلين، البالغين من العمر 38 و44 عامًا، قبل إطلاق سراحهما بكفالة ريثما تستمر التحقيقات، وفقًا لهيئة السلوك المالي. ويُعتقد أن الرجلين تداولا أصولًا رقمية بقيمة تزيد عن مليار دولار على منصتهما غير القانونية.
السلطات تُشدد الخناق على البورصات
تأتي أحدث الاعتقالات في لندن في وقت تلاحق فيه السلطات في جميع أنحاء العالم المجرمين في أعقاب انهيار أكبر منصات تداول العملات المشفرة، مما أدى إلى خسارة ملايين الأشخاص لاستثماراتهم في العملات المشفرة.
ومن بين القضايا البارزة انهيار سام بانكمان-فريد، مما أدى إلى سجن زعيم العملات المشفرة لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال على المستثمرين.
اقرأ أيضاً: أفضل 10 منصات تداول العملات الرقمية في المملكة المتحدة - مجربة ومختبرة
وتتعلق قضية أخرى بارزة بمؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Thodex، فاروق فاتح أوزر ، الذي حُكم عليه بالسجن 11196 عامًا بتهمة الاحتيال على المستثمرين وسرقة أموالهم من خلال منصته، التي كانت في السابق واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في تركيا.
على تشانغبينغ "سي زد" تشاو، مؤسس منصة Binance ، بالسجن أربعة أشهر بتهمة السماح للمحتالين بغسل الأموال باستخدام منصته. وقد أقرّ بذنبه في انتهاك قوانين غسل الأموال في الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، تمتلك هيئة السلوك المالي قائمة تضم أكثر من 13000 شركة تشتبه الهيئة في أنها تعمل بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة. ويبلغ عدد الشركات المرخصة في مجال العملات المشفرة لديها 45 شركة.
تقارير Cryptopolitan بواسطة Enacy Mapakame
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)