Londoner Paar wegen des Betriebs einer illegalen Kryptobörse verhaftet

1. Zwei Londoner wurden festgenommen, weil sie mutmaßlich eine illegale Kryptobörse betrieben, über die Kryptowährungen im Wert von über einer Milliarde Pfund gehandelt wurden. Bei Durchsuchungen ihrer Büros unddentwurden digitale Vermögenswerte gefunden, die über ihre Plattform gehandelt worden waren.

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Die jüngste Verhaftung erfolgte im Zuge eines weltweiten Vorgehens gegen die Kryptowährungsbranche, bei dem mehrere Personen wegen Geldwäsche und anderer Finanzverbrechen im Zusammenhang mit Börsen für digitale Vermögenswerte verhaftet wurden.

Die Behörden wollen London und Großbritannien von illegalen Börsen befreien.

Laut einem Berichtdurchsuchte die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) die Büros der beiden in London. Die Metropolitan Police durchsuchte außerdem zwei Wohnungen unddentdabei digitale Vermögenswerte.

Therese Chambers, Exekutivdirektorin für Durchsetzung und Marktüberwachung bei der FCA, hob die Rolle der FCA bei der Verhinderung des Eindringens von „schmutzigem Geld in das britische Finanzsystem“ hervor.

„Diese Verhaftungen zeigen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um illegale Krypto-Firmen in Großbritannien zu stoppen.“

Kammern.

Die beiden Männer, 38 und 44 Jahre alt, wurden laut FCA vernommen und anschließend gegen Kaution freigelassen. Die Ermittlungen dauern an. Ihnen wird vorgeworfen, auf ihrer illegalen Plattform mit digitalen Vermögenswerten im Wert von über einer Milliarde Dollar gehandelt zu haben.

Behörden verschärfen die Kontrollen der Börsen.

Die jüngsten Verhaftungen in London erfolgen zu einer Zeit, in der die Behörden weltweit nach dem Zusammenbruch der größten Kryptobörsen, der zum Verlust von Millionen von Investitionen in Kryptowährungen geführt hat, gegen Straftäter vorgehen.

Zu den prominentesten Fällen zählt der Zusammenbruch der von Sam Bankman-Friedbetriebenen Kryptobörse FTX, der zur Verurteilung des Krypto-Königs zu einer 25-jährigen Haftstrafe wegen Betrugs an Anlegern führte.

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Ein weiterer aufsehenerregender Fall betrifft den Gründer und ehemaligen CEO von Thodex, Faruk Fatih Ozer, der zu 11.196 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er Anleger über seine Börse, die einst eine der größten Kryptobörsen der Türkei war, um ihr Geld betrogen hatte.

Changpeng „CZ“ Zhao, Gründer von Binance wurde zu vier Monaten Haft , weil er Betrügern die Geldwäsche über seine Plattform ermöglicht hatte. Er hatte sich in den USA der Geldwäsche schuldig bekannt.

Die FCA führt unterdessen eine Liste mit über 13.000 Unternehmen, die nach dem Verdacht der Aufsichtsbehörde illegal in Großbritannien operieren. Ihr Register autorisierter Krypto-Unternehmen umfasst 45 Einträge.

Cryptopolitan Berichterstattung von Enacy Mapakame