Pareja londinense arrestada por operar un intercambio ilegal de criptomonedas

1. Una pareja londinense fue arrestada por presuntamente operar una plataforma de intercambio ilegal en la ciudad que comerciaba con criptomonedas por valor de más de mil millones de libras. Un registro en las oficinas ydentde los individuos reveló activos digitales intercambiados en su plataforma.

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El último arresto sigue a una ofensiva global contra la industria de las criptomonedas, donde varias personas han sido arrestadas por lavado de dinero y otros delitos financieros llevados a cabo a través de intercambios de activos digitales.

Las autoridades quieren que Londres y el Reino Unido estén limpios de intercambios ilegales

Según un informe, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) registró las oficinas de la pareja en Londres. La policía metropolitana también registró dos domicilios,dentdescubrieron algunos activos digitales.

La directora ejecutiva de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, Therese Chambers, destacó el papel de la FCA para mantener “el dinero sucio fuera del sistema financiero del Reino Unido”

“Estos arrestos demuestran que haremos todo lo posible para detener a las empresas de criptomonedas que operan ilegalmente en el Reino Unido”

Cámaras.

La pareja, de 38 y 44 años, fue interrogada antes de quedar en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones, según la FCA. Se cree que ambos intercambiaron activos digitales por valor de más de mil millones de dólares en su plataforma ilegal.

Las autoridades aprietan las tuercas a las bolsas

Los últimos arrestos en Londres ocurren en un momento en que las autoridades de todo el mundo están persiguiendo a los delincuentes tras el colapso de las mayores bolsas de valores, que provocó que millones de personas perdieran sus inversiones en criptomonedas.

Uno de los casos destacados incluye la implosión del por Sam Bankman-Fried, que resultó en el encarcelamiento del capo de las criptomonedas durante 25 años de prisión por defraudar a los inversores.

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Otro caso de gran repercusión involucra al fundador y ex director ejecutivo de Thodex, Faruk Fatih Ozer, quien fue sentenciado a 11.196 años de prisión por estafar a los inversionistas a través de su plataforma de intercambio, que solía ser una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas de Turquía.

Changpeng “CZ” Zhao, fundador de Binance fue condenado a cuatro meses de cárcel por permitir que estafadores blanquearan dinero utilizando su plataforma. Se declaró culpable de infringir las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales.

Mientras tanto, la FCA tiene una lista con más de 13.000 empresas que el regulador sospecha que operan ilegalmente en el Reino Unido. Su registro de empresas de criptomonedas autorizadas cuenta con 45.

Informe Cryptopolitan de Enacy Mapakame