Arrestata coppia londinese per aver gestito uno scambio illegale di criptovalute

1. Una coppia di londinesi è stata arrestata con l'accusa di aver gestito illegalmente un exchange in città, scambiando oltre 1 miliardo di sterline in criptovalute. Una perquisizione negli uffici edentabitazioni dei due individui ha portato alla luce asset digitali scambiati sulla loro piattaforma.

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L'ultimo arresto segue una stretta globale sul settore delle criptovalute, in cui diversi individui sono stati arrestati per riciclaggio di denaro e altri reati finanziari commessi tramite scambi di asset digitali.

Le autorità vogliono che Londra e il Regno Unito siano puliti dagli scambi illegali

Secondo un servizio, la Financial Conduct Authority (FCA) ha perquisito gli uffici della coppia a Londra. Anche la polizia metropolitana ha perquisito due abitazioni,dentha rinvenuto alcuni beni digitali.

Therese Chambers, direttrice esecutiva per l'applicazione delle norme e la supervisione del mercato presso la FCA, ha sottolineato il ruolo della FCA nel tenere "il denaro sporco fuori dal sistema finanziario del Regno Unito"

"Questi arresti dimostrano che faremo tutto il possibile per fermare le aziende di criptovalute che operano illegalmente nel Regno Unito"

Camere.

Secondo la FCA, i due, di 38 e 44 anni, sono stati interrogati prima di essere rilasciati su cauzione mentre le indagini proseguono. Si ritiene che i due abbiano scambiato asset digitali per un valore di oltre un miliardo di dollari sulla loro piattaforma illegale.

Le autorità inaspriscono le restrizioni sugli scambi

Gli ultimi arresti a Londra arrivano in un momento in cui le autorità di tutto il mondo stanno dando la caccia ai trasgressori in seguito al crollo delle più grandi borse, che ha causato la perdita dei loro investimenti in criptovalute da parte di milioni di persone.

Uno dei casi più importanti è l'implosione dell'exchange da Sam Bankman-Fried, che ha portato all'incarcerazione del boss delle criptovalute per 25 anni di carcere per frode ai danni degli investitori.

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Un altro caso di alto profilo riguarda il fondatore ed ex CEO di Thodex, Faruk Fatih Ozer, condannato a 11.196 anni di carcere per aver truffato gli investitori attraverso la sua piattaforma di scambio, che un tempo era una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute in Turchia.

Changpeng “CZ” Zhao, fondatore di Binance è stato condannato a quattro mesi di carcere per aver permesso a dei truffatori di riciclare denaro utilizzando la sua piattaforma. Si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro negli Stati Uniti.

Nel frattempo, la FCA ha un elenco di oltre 13.000 aziende che l'autorità di regolamentazione sospetta operino illegalmente nel Regno Unito. Il suo registro delle aziende autorizzate nel settore delle criptovalute ne conta 45.

Reporting Cryptopolitan di Enacy Mapakame