- 非法平台上交易的加密货币价值超过 10 亿英镑。
- 英国金融行为监管局（FCA）列出了超过 13,000 家涉嫌在英国从事非法运营的企业名单。
- 此次逮捕行动也紧随全球打击非法加密货币交易所的浪潮。
- 一对伦敦夫妇因涉嫌在该市运营一家非法交易所被捕，该交易所交易的加密货币价值超过10亿英镑。在搜查这些人的办公室和住宅时，发现了在其平台上交换的数字资产。
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最新逮捕行动紧随全球对加密货币行业的打击行动，多名个人因涉嫌通过数字资产交易所进行洗钱和其他金融犯罪而被捕。
当局希望伦敦和英国清除非法交易所
根据Sky News的报道，金融行为监管局（FCA）搜查了该夫妇在伦敦的办公室。大都会警察还搜查了两名居民，在那里发现了一些数字资产。
英国金融行为监管局（FCA）执法与市场监督执行总监特蕾莎·钱伯斯强调了FCA在将“脏钱”排除在英国金融体系之外的作用。
“这些逮捕行动表明，我们将竭尽全力阻止加密货币公司在英国非法运营。”
钱伯斯。
据FCA称，这对夫妇分别为38岁和44岁，在接受问询后被保释释放，调查仍在继续。据信，这两人在其非法平台上交易了价值超过10亿美元的数字资产。
当局收紧对交易所的监管
最新的伦敦逮捕行动发生在全球当局在最大交易所崩溃后追捕罪犯之际，导致数百万人损失了其在加密货币上的投资。
一个突出的案例包括由Sam Bankman-Fried经营的交易所FTX的崩溃，导致这位加密货币大亨因欺诈投资者而被判入狱25年。
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另一个高调案件涉及Thodex的创始人兼前CEO Faruk Fatih Ozer，他因通过其交易所（曾是土耳其最大的加密货币交易所之一）诈骗投资者资金而被判处11,196年监禁。
币安创始人赵长鹏（“CZ”）因允许诈骗分子利用其平台洗钱，被判处 四个月监禁。他承认违反美国反洗钱法律。
与此同时，FCA有一份包含13000多家企业的名单，监管机构怀疑这些企业在英国非法运营。其授权加密货币公司登记册中仅有45家。
Cryptopolitan 记者 Enacy Mapakame 报道
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame 是一位拥有超过 10 年商业与财经新闻经验的记者。她专注于资本市场及新兴技术领域，涵盖元宇宙、人工智能和加密货币。Enacy 拥有媒体与社会研究荣誉学士学位。
