- Uma dupla de Londres foi presa por supostamente administrar uma bolsa ilegal na cidade que negociava mais de £ 1 bilhão em criptomoedas. Uma busca nos escritórios e propriedadesdentdos indivíduos revelou ativos digitais trocados em sua plataforma.
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A última prisão segue-se a uma repressão global à indústria das criptomoedas, onde vários indivíduos foram presos por lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros realizados através de trocas de ativos digitais.
Autoridades querem Londres e Reino Unido livres de trocas ilegais
De acordo com uma reportagem , a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) fez buscas nos escritórios da dupla em Londres. A Polícia Metropolitana também revistou dois residentes dent onde descobriu alguns ativos digitais.
Diretora executiva de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, Therese Chambers destacou o papel da FCA em manter “dinheiro sujo fora do sistema financeiro do Reino Unido”.
“Essas prisões mostram que faremos tudo ao nosso alcance para impedir que as empresas de criptografia operem ilegalmente no Reino Unido.”
Câmaras.
A dupla, de 38 e 44 anos, foi entrevistada antes de ser libertada sob fiança enquanto as investigações continuam, de acordo com a FCA. Acredita-se que os dois tenham negociado ativos digitais no valor de mais de um bilhão de dólares em sua plataforma ilegal.
Autoridades apertam parafusos nas bolsas
As últimas detenções em Londres ocorrem num momento em que as autoridades de todo o mundo perseguem os infratores após o colapso das maiores bolsas, resultando na perda de milhões de pessoas dos seus investimentos em criptomoedas.
Um dos casos proeminentes inclui a implosão da Sam Bankman-Fried , que resultou na prisão do chefão da criptografia por 25 anos de prisão por fraudar investidores.
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Outro caso de destaque envolve o fundador e ex-CEO da Thodex, Faruk Fatih Ozer, que foi condenado a 11.196 anos de prisão por roubar dinheiro dos investidores por meio de sua bolsa, que costumava ser uma das maiores bolsas de criptografia da Turquia.
Changpeng “CZ” Zhao, fundador da Binance foi condenado a quatro meses de prisão por permitir que fraudadores lavassem dinheiro usando sua plataforma. Ele se declarou culpado de violar as leis de lavagem de dinheiro nos EUA.
Entretanto, a FCA tem uma lista com mais de 13.000 empresas que o regulador suspeita estarem a operar ilegalmente no Reino Unido. Seu registro de empresas de criptografia autorizadas é 45.
Reportagem criptopolitana de Enacy Mapakame
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