Casal londrino preso por administrar corretora ilegal de criptomoedas

1. Um casal de Londres foi preso sob a acusação de operar uma corretora ilegal na cidade, que movimentou mais de £ 1 bilhão em criptomoedas. Buscas nos escritórios edentdos indivíduos revelaram ativos digitais negociados em sua plataforma.

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A prisão mais recente ocorre na sequência de uma repressão global à indústria de criptomoedas, onde vários indivíduos foram presos por lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros cometidos através de corretoras de ativos digitais.

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Segundo uma reportagem, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) realizou buscas nos escritórios da dupla em Londres. A polícia metropolitana também realizou buscas em duas residências,dentforam encontrados alguns ativos digitais.

A diretora executiva de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, Therese Chambers, destacou o papel da FCA em manter "dinheiro sujo fora do sistema financeiro do Reino Unido"

“Essas prisões demonstram que faremos tudo ao nosso alcance para impedir que empresas de criptomoedas operem ilegalmente no Reino Unido.”

Câmaras.

Segundo a FCA, os dois, de 38 e 44 anos, foram interrogados antes de serem libertados sob fiança, enquanto as investigações prosseguem. Acredita-se que ambos tenham negociado ativos digitais no valor de mais de um bilhão de dólares em sua plataforma ilegal.

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As prisões mais recentes em Londres ocorrem num momento em que autoridades de todo o mundo estão perseguindo os criminosos após o colapso das maiores corretoras, que resultou na perda de investimentos em criptomoedas para milhões de pessoas.

Um dos casos mais notórios inclui o colapso da por Sam Bankman-Fried, que resultou na prisão do magnata das criptomoedas por 25 anos por fraude contra investidores.

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Outro caso de grande repercussão envolve o fundador e ex-CEO da Thodex, Faruk Fatih Ozer, que foi condenado a 11.196 anos de prisão por fraudar investidores e roubar seu dinheiro através de sua corretora, que costumava ser uma das maiores corretoras de criptomoedas da Turquia.

Changpeng “CZ” Zhao, fundador da Binance foi condenado a quatro meses de prisão por permitir que fraudadores lavassem dinheiro usando sua plataforma. Ele se declarou culpado de violar as leis de lavagem de dinheiro nos EUA.

Entretanto, a FCA possui uma lista com mais de 13.000 empresas que o órgão regulador suspeita estarem operando ilegalmente no Reino Unido. Seu registro de empresas de criptomoedas autorizadas conta com 45 unidades.

Reportagem Cryptopolitan de Enacy Mapakame