L'organisme de réglementation de la Colombie-Britannique enquête sur Latoken de LiquiTrade pour des opérations illégales liées aux cryptomonnaies
Enacy Mapakame
(2 min de lecture)
- La BCSC affirme que LiquiTrade exerce ses activités liées aux cryptomonnaies illégalement dans la province.
- LiquiTrade exploite une plateforme de trading de cryptomonnaies connue sous le nom de Latoken.
- Les autorités allemandes ont également enquêté sur l'entreprise et ont constaté qu'elle n'était pas autorisée à exercer ses activités dans le pays.
La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a épinglé Latoken, une plateforme d'échange de cryptomonnaies, pour violation des lois de la Colombie-Britannique (C.-B.) en raison de son activité sans permis. La société LiquiTrade Limited exploitait illégalement la plateforme Latoken en Colombie-Britannique sans autorisation.
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L’autorité de surveillance des valeurs mobilières a révélé dans un rapport publié cette semaine que LiquiTrade n’a jamais été enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières, même si elle permettait aux utilisateurs de négocier certains actifs numériques populaires comme Bitcoin et Ethereum.
Latoken a négocié une « représentation » du Bitcoin
L'opérateur de plateforme d'échange de cryptomonnaies a été constitué aux îles Caïmans en 2020 et a lancé la plateforme illégale Latoken. Les inquiétudes portaient principalement sur la question de savoir si la plateforme « échangeait réellement des cryptomonnaies ». Selon CBC News, la BCSC a constaté que les utilisateurs n'échangeaient pas d'actifs numériques sur Latoken, mais achetaient des droits sur ces cryptomonnaies.
Peter Chow-White, professeur à l'Université Simon et spécialiste de la blockchain, a expliqué : « On supposait qu'on n'échangeait pas réellement Bitcoin… mais une sorte d'image ou de représentation de celui-ci, et non la chose elle-même. »
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Selon la BCSC, son enquêteur a ouvert un compte Latoken et a effectué des transactions sur la plateforme. Il a cependant constaté qu'il n'avait aucun contrôle sur ses actifs cryptographiques. Les utilisateurs soumettent des demandes à la plateforme pour effectuer des retraits.
« L’enquêteur a déclaré qu’il ne pouvait retirer les crypto-actifs de son compte que par le biais de la procédure proposée par LiquiTrade », indique le rapport de la BCSC. L’autorité de régulation a également révélé que l’enquêteur ne pouvait effectuer de transactions avec une autre personne qu’à travers le système de LiquiTrade.
Enquêtes de LiquiTrade dans d'autres régions
En 2022, l'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin), l'organisme de réglementation du secteur financier allemand, a mené une enquête sur Latoken. Cette enquête a révélé que la société exerçait des activités bancaires et financières illégales en Allemagne.
Dans la plus récente affaire en Colombie-Britannique, la société de cryptomonnaies n'a pas participé à l'audience, selon CBC News. L'organisme de réglementation a toutefois indiqué que l'entreprise avait été informée de la procédure. La BCSC a également déclaré qu'elle délibère actuellement sur le sort de LiquiTrade, qui pourrait aller d'une amende à une interdiction totale.
Selon les enquêtes de la BCSC, LiquiTrade a présenté sa plateforme Latoken comme une « plateforme d'échange réglementée » et « figurant parmi les 40 plateformes d'échange les plus fiables ». Un article de blog publié en janvier 2022 affirmait que la plateforme comptait alors plus de 1,5 million d'utilisateurs, plus d'un million de téléchargements sur Google Play et enregistrait un volume d'échanges quotidien de plus de 300 millions de dollars.
Reportage Cryptopolitan par Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame est une journaliste forte de plus de dix ans d'expérience dans l'actualité économique et financière. Elle couvre les marchés de capitaux et les technologies émergentes, notamment le métavers, l'intelligence artificielle et les cryptomonnaies. Enacy est titulaire d'une licence en études des médias et de la société (avec mention).
