Le régulateur de la Colombie-Britannique enquête sur LiquiTrade’s Latoken pour des opérations de cryptomonnaies illégales
Enacy Mapakame
2 min de lecture
- La BCSC affirme que LiquiTrade exerce illégalement son activité de cryptomonnaies dans la province.
- LiquiTrade exploite une plateforme d'échange de cryptomonnaies appelée Latoken.
- Les autorités allemandes ont également enquêté sur l'entreprise et ont constaté qu'elle n'était pas autorisée à opérer dans le pays.
La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a signalé Latoken, une bourse de cryptomonnaies, pour violation des lois de la Colombie-Britannique (BC) en opérant sans licence. LiquiTrade Limited exploitait une plateforme illégale connue sous le nom de Latoken en Colombie-Britannique sans autorisation.
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Le vigile des valeurs mobilières a révélé dans un rapport publié cette semaine que LiquiTrade n’avait jamais été enregistrée en vertu de la Securities Act, même si elle permettait aux utilisateurs d’échanger certaines actifs numériques populaires comme le Bitcoin et l’Ethereum.
Latoken échangeait « une représentation » du Bitcoin
L’opérateur de bourse de cryptomonnaies a été incorporé aux Îles Caïmans en 2020 et a commencé à exploiter la plateforme illégale Latoken. Les préoccupations portaient principalement sur la question de savoir si la plateforme « échangeait réellement des cryptomonnaies ». Selon CBC News, la BCSC a découvert que les utilisateurs n’échangeaient pas d’actifs cryptographiques sur Latoken, mais achetaient des droits sur ces cryptos.
Peter Chow-White, professeur à l’Université Simon qui étudie et recherche intensivement la blockchain, a expliqué que : « L’hypothèse était que vous n’échangiez pas réellement du Bitcoin… mais que vous échangiez une sorte d’image ou une représentation de celui-ci, mais pas l’actif réel. »
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Selon la BCSC, son enquêteur a ouvert un compte sur Latoken et a effectué des transactions sur la plateforme. Cependant, il a découvert qu’il n’avait aucun contrôle sur ses actifs cryptographiques. Les utilisateurs doivent faire des demandes à la bourse pour effectuer des retraits de la plateforme.
« L’enquêteur a déclaré qu’il ne pouvait pas retirer les actifs cryptographiques du compte sauf par le processus fourni par LiquiTrade », a indiqué la BCSC dans son rapport. Le régulateur a également révélé que l’enquêteur ne pouvait pas échanger avec une autre personne sauf par le système fourni par LiquiTrade.
Enquêtes de LiquiTrade dans d’autres régions
En 2022, un régulateur de l’industrie financière en Allemagne, l’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin), a enquêté sur Latoken. L’enquête a révélé que l’entreprise exploitait des services bancaires et financiers illégaux dans le pays.
Dans la dernière affaire en Colombie-Britannique, la société de cryptomonnaies n’a pas participé à l’audience, selon CBC News. Cependant, le régulateur a indiqué que l’entreprise avait été notifiée du processus. La BCSC a également déclaré qu’elle décide désormais du sort de LiquiTrade, ce qui inclut une amende ou une interdiction totale.
Selon les enquêtes de la BCSC, LiquiTrade a commercialisé sa plateforme Latoken comme une « bourse régulée » et l’une des « 40 bourses les plus fiables ». Un article de blog en janvier 2022 affirmait que la plateforme comptait alors plus de 1,5 million d’utilisateurs, plus d’un million de téléchargements sur Google Play, et enregistrait plus de 300 millions de dollars de volume quotidien.
Reporting de Cryptopolitan par Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame est journaliste avec plus de 10 ans d'expérience dans les actualités économiques et financières. Elle couvre les marchés capitalistiques et les technologies émergentes – le métavers, l'IA et la cryptomonnaie. Enacy détient un diplôme de licence (BSc) en études médiatiques et sociales avec mention.
