ブリティッシュコロンビア州の規制当局がLiquiTradeのLatokenに対する違法な暗号通貨事業を調査

ブリティッシュコロンビア州証券委員会（BCSC）は、ライセンスなしで運営することでブリティッシュコロンビア州（BC）の法律に違反したとして、暗号通貨取引所であるLatokenを指定した。LiquiTrade Limitedは、認可なしにBC内でLatokenという名前の違法なプラットフォームを運営していた。

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金融証券監視機関は、今週発表されたレポートで、LiquiTradeがビットコインやイーサリアムなどの人気のあるデジタル資産の取引を許可しながらも、証券法の下で登録されたことがないと明らかにした。

Latokenはビットコインの「表現」を取引していた

この暗号通貨取引所オペレーターは2020年にケイマン諸島で設立され、違法なLatokenプラットフォームの運用を開始した。懸念の中心は、プラットフォームが「実際に暗号通貨を取引していたか」であった。CBCニュースによると、BCSCは、ユーザーがLatokenで暗号資産を取引していたのではなく、暗号資産への権利を購入していたことを発見した。

ブロックチェーンを広く研究・調査しているサイモン大学の教授、Peter Chow-White氏は次のように説明した。「前提は、あなたが実際にビットコインを取引しているのではなく、その画像や何らかの表現を取取引しているということだったが、実際のものではないということだった。」

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BCSCによると、その調査官はLatokenのアカウントを開設し、プラットフォーム上で取引を行った。しかし、彼は自分の暗号資産を制御していないことを発見した。ユーザーは、プラットフォームからの出金を求めるために取引所にリクエストを行う。

「調査官は、LiquiTradeが提供するプロセスを通じてのみ、アカウントから暗号資産を引き出すことができなかった」とBCSCはレポートで述べた。規制当局はさらに、調査官がLiquiTradeが提供するシステムを通じてのみ他の人物と取引できなかったことを明らかにした。

LiquiTradeの他の地域での調査  

2022年、ドイツの金融業界規制機関である連邦金融監督庁（BaFin）はLatokenを調査した。この調査により、同社が同国で違法な銀行および金融サービスを運営していたことが明らかになった。

BCでの最新の事件において、CBCニュースによると、暗号通貨企業は聴聞会に参加しなかった。しかし、規制当局は同社に手続きが通知されたと示唆した。BCSCはまた、現在LiquiTradeの運命（罰金または完全な禁止を含む）を決定中であると述べた。

BCSCの調査によると、LiquiTradeは自社のLatokenプラットフォームを「規制された取引所」および「最も信頼できる上位40取引所の一つ」としてマーケティングしていた。2022年1月のブログ投稿では、当時プラットフォームには150万人以上のユーザーがおり、Google Playで100万回以上のダウンロードがあり、日次取引量が3億ドル以上を記録していたと主張した。

CryptopolitanによるEnacy Mapakameのレポート