ブリティッシュコロンビア州の規制当局が、LiquiTradeのLatokenを違法な暗号資産運用で調査

ブリティッシュコロンビア証券委員会（BCSC）は、仮想通貨取引所Latokenを無許可で運営し、ブリティッシュコロンビア州（BC）の法律に違反したとして、同州証券取引委員会に警告を発しました。LiquiTrade Limitedは、BC州でLatokenとして知られる違法プラットフォームを無許可で運営していました。.

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金融証券監督機関は今週発表した報告書の中で、LiquiTradeは Bitcoin や Ethereumなど人気のデジタル資産の取引をユーザーに許可していたにもかかわらず、証券法に基づく登録を一度も行わなかったことを明らかにした。.

ラトケンは Bitcoinの「表現」を取引した

この仮想通貨取引所運営会社は2020年にケイマン諸島で設立され、違法なLatokenプラットフォームの運営を開始した。主な懸念は、このプラットフォームが「実際に仮想通貨を取引していたのか」という点だった。CBC ニュース、BCSC（ブリティッシュコロンビア州証券委員会）は、ユーザーがLatoken上で仮想通貨を取引していたのではなく、仮想通貨の権利を購入していたことを突き止めた。

ブロックチェーンを広範に研究しているサイモン大学のピーター・チョウ＝ホワイト教授は次のように説明した。「その前提は、実際に Bitcoinを取引しているのではなく、ビットコインそのものを取引しているのではなく、何らかの画像やその表現を取引しているというものでした。」

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によると BCSC、調査官はLatokenのアカウントを開設し、プラットフォーム上で取引を行った。しかし、彼は自身の暗号資産を全く管理できていないことが判明した。ユーザーはプラットフォームからの出金を希望する場合、取引所にリクエストを送信する。

BCSCは報告書の中で、「調査員は、LiquiTradeが提供する手続き以外では、口座から暗号資産を引き出すことはできないと述べた」と述べている。さらに、BCSCは、調査員がLiquiTradeが提供するシステム以外では、他者と取引することができなかったことも明らかにした。.

他の地域におけるLiquiTradeの調査  

2022年、ドイツの金融業界規制当局である連邦金融監督庁（BaFin）がLatokenを調査しました。調査の結果、同社がドイツ国内で違法な銀行業務および金融サービスを運営していたことが明らかになりました。.

CBCニュースによると、BC州における最新の事例では、この仮想通貨企業は公聴会に参加しなかった。しかし、規制当局は同社に審理手続きについて通知したとしている。BCSCはまた、LiquiTradeの処分について、罰金か全面禁止かを含め、現在決定中であると述べた。.

BCSCの調査によると、LiquiTradeは自社のLatokenプラットフォームを「規制対象取引所」および「最も信頼できる取引所トップ40」として宣伝していた。2022年1月のブログ投稿によると、同プラットフォームのユーザー数は当時150万人を超え、Google Playでのダウンロード数は100万回を超え、1日あたりの売上高は3億ドルを超えたという。.

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