منظم كولومبيا البريطانية يحقق في LiquiTrade وLatoken لعمليات العملات الرقمية غير القانونية

أشارت لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC) إلى منصة Latoken، وهي منصة تبادل للعملات الرقمية، لانتهاكها قوانين كولومبيا البريطانية (BC) من خلال العمل دون ترخيص. شغلت شركة LiquiTrade Limited منصة غير معروفة باسم Latoken في كولومبيا البريطانية دون تفويض.

اقرأ أيضًا: اعتقال زوجين في لندن لتشغيل منصة تبادل عملات رقمية غير قانونية

كشفت هيئة الرقابة المالية عن ذلك في تقرير نُشر هذا الأسبوع بأن LiquiTrade لم تكن مسجلة أبداً بموجب قانون الأوراق المالية حتى بينما سمحت للمستخدمين بتداول بعض الأصول الرقمية الشهيرة مثل البيتكوين والإيثريوم.

تداولت Latoken "تمثيلاً" للبيتكوين

تم دمج مشغل منصة التبادل المشفرة في جزر كايمان في عام 2020 وبدأ تشغيل منصة Latoken غير القانونية. دارت المخاوف بشكل رئيسي حول ما إذا كانت المنصة "تتداول العملات الرقمية فعلياً". ووفقاً لـ CBC News، وجدت هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC) أن المستخدمين لم يكونوا يتداولون أصولاً رقمية على Latoken بل كانوا يشترون حقوقاً في العملات الرقمية.

شرح بيتر تشاو-وايت، الأستاذ في جامعة سيمون الذي يدرس ويبحث في البلوك تشين على نطاق واسع، أن: "كان الافتراض هو أنك لم تكن تتداول البيتكوين فعلياً... بل كنت تتداول نوعاً من الصورة أو تمثيلاً لها، ولكن ليس الشيء الفعلي."

اقرأ أيضًا: كوينبيس وبريان أرمسترونغ يواجهان دعوى قضائية جديدة بشأن أوراق مالية غير قانونية

ووفقاً لـ BCSC، فتح المحقق حساباً على Latoken وتداول على المنصة. ومع ذلك، اكتشف أنه لم يكن يتحكم في أصوله الرقمية. يقوم المستخدمون بتقديم طلبات إلى المنصة لسحب الأموال منها.

"قال المحقق إنه لم يتمكن من سحب الأصول الرقمية من الحساب إلا من خلال عملية توفرها LiquiTrade"، قالت BCSC في تقريرها. وكشفت الهيئة التنظيمية أيضاً أن المحقق لم يتمكن من التداول مع شخص آخر إلا من خلال النظام الذي توفره LiquiTrade.

تحقيقات LiquiTrade في مناطق أخرى  

في عام 2022، تحققت هيئة الرقابة المالية في ألمانيا، الهيئة الاتحادية للإشراف المالي (BaFin)، من Latoken. وكشفت التحقيق أن الشركة كانت تقدم خدمات مصرفية ومالية غير قانونية في البلاد.

في أحدث قضية في كولومبيا البريطانية، لم تشارك الشركة في الاستماع، وفقاً لـ CBC News. ومع ذلك، أشار المنظم إلى أنه تم إبلاغ الشركة بالعملية. وقالت BCSC أيضاً إنها تقرر الآن مصير LiquiTrade، والذي يشمل غرامة أو حظراً كاملاً.

ووفقاً لتحقيقات BCSC، قامت LiquiTrade بتسويق منصة Latoken الخاصة بها على أنها "منصة منظمة" و"أكثر منصة موثوقية من بين أفضل 40 منصة". زعم منشور مدون في يناير 2022 أن المنصة كان لديها أكثر من 1.5 مليون مستخدم في ذلك الوقت، وأكثر من مليون تحميل على Google Play، وسجلت أكثر من 300 مليون دولار في التداول اليومي.

تقرير من Cryptopolitan بقلم Enacy Mapakame