هيئة تنظيمية في مقاطعة كولومبيا البريطانية تحقق مع شركة "لا توكن" التابعة لشركة "ليكوي تريد" بشأن عمليات تداول العملات المشفرة غير القانونية

أعلنت هيئة الأوراق المالية في مقاطعة كولومبيا البريطانية (BCSC) عن مخالفة شركة لاتوكن، وهي منصة تداول عملات رقمية، لقوانين المقاطعة من خلال العمل بدون ترخيص. وقد أدارت شركة ليكويتريد المحدودة منصة غير قانونية تُعرف باسم لاتوكن في كولومبيا البريطانية دون ترخيص.

اقرأ أيضاً: إلقاء القبض على شخصين من لندن لإدارتهما منصة تداول عملات رقمية غير قانونية

كشفت هيئة مراقبة الأوراق المالية المالية في تقرير نُشر هذا الأسبوع أن شركة LiquiTrade لم يتم تسجيلها مطلقًا بموجب قانون الأوراق المالية حتى في الوقت الذي سمحت فيه للمستخدمين بتداول بعض الأصول الرقمية الشائعة مثل Bitcoin و Ethereum.

تداولت شركة لاتوكن "تمثيلاً" Bitcoin

تأسست شركة تشغيل منصة تداول العملات الرقمية في جزر كايمان عام 2020، وبدأت تشغيل منصة Latoken غير القانونية. وتركزت المخاوف بشكل أساسي حول ما إذا كانت المنصة "تتداول العملات الرقمية فعليًا". ووفقًا لشبكة سي بي سي نيوز، اكتشفت هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية أن المستخدمين لم يكونوا يتداولون أصول العملات الرقمية على منصة Latoken، بل كانوا يشترون حقوقًا في هذه العملات.

أوضح بيتر تشاو وايت، وهو أستاذ في جامعة سيمون يدرس ويبحث بشكل مكثف في تقنية البلوك تشين، أن: "الافتراض كان أنك لا تتداول Bitcoinفعليًا ... ولكنك تتداول نوعًا من الصورة أو تمثيلًا لها، وليس الشيء الفعلي"

اقرأ أيضاً: كوين بيس وبريان آرمزtronدعوى قضائية جديدة بشأن أوراق مالية غير قانونية

بحسب هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، قام محققها بفتح حساب على منصة لاتوكن وتداول فيها. إلا أنه اكتشف أنه لا يملك أي سيطرة على أصوله الرقمية. ويطلب المستخدمون من المنصة سحب أموالهم منها.

أفاد تقرير صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات في كولومبيا البريطانية (BCSC) بأن المحقق ذكر أنه لا يستطيع سحب الأصول المشفرة من الحساب إلا من خلال آلية محددة توفرها شركة LiquiTrade. كما كشفت الهيئة أن المحقق لا يستطيع التداول مع أي شخص آخر إلا عبر النظام الذي توفره LiquiTrade.

تحقيقات شركة LiquiTrade في مناطق أخرى  

في عام 2022، قامت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (BaFin)، وهي هيئة تنظيمية للقطاع المالي في ألمانيا، بالتحقيق مع شركة لاتوكن. وكشف التحقيق أن الشركة كانت تقدم خدمات مصرفية ومالية غير قانونية في البلاد.

في أحدث قضية في مقاطعة كولومبيا البريطانية، لم تشارك شركة العملات الرقمية في جلسة الاستماع، وفقًا لشبكة سي بي سي نيوز. ومع ذلك، أشارت الهيئة التنظيمية إلى أنه تم إخطار الشركة بالإجراءات. كما ذكرت هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية أنها بصدد البت في مصير شركة ليكويتريد، والذي يتضمن غرامة أو حظرًا تامًا.

بحسب تحقيقات هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، قامت شركة LiquiTrade بتسويق منصة Latoken الخاصة بها على أنها "بورصة منظمة" و"من بين أفضل 40 بورصة موثوقة". وادعى منشور على مدونة في يناير 2022 أن المنصة كان لديها أكثر من 1.5 مليون مستخدم آنذاك، وأكثر من مليون عملية تنزيل على متجر Google Play، وسجلت أكثر من 300 مليون دولار من حجم التداول اليومي.

تقارير Cryptopolitan بواسطة Enacy Mapakame