El regulador de Columbia Británica investiga a Latoken de LiquiTrade por operaciones criptográficas ilegales

La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) ha denunciado a Latoken, una plataforma de intercambio de criptomonedas, por violar las leyes de Columbia Británica (BC) al operar sin licencia. LiquiTrade Limited operaba una plataforma ilegal conocida como Latoken en BC sin autorización.

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El organismo de control de valores financieros reveló en un informe publicado esta semana que LiquiTrade nunca estuvo registrado bajo la Ley de Valores, incluso cuando permitía a los usuarios comerciar con algunos activos digitales populares como Bitcoin y Ethereum.

Latoken comercializó “una representación” de Bitcoin

El operador de intercambio de criptomonedas se constituyó en las Islas Caimán en 2020 y comenzó a operar la plataforma ilegal Latoken. Las preocupaciones giraban principalmente en torno a si la plataforma realmente estaba comerciando con criptomonedas. Según CBC News, la BCSC descubrió que los usuarios no estaban comerciando con criptoactivos en Latoken, sino comprando derechos sobre las criptomonedas.

Peter Chow-White, profesor de la Universidad Simon que estudia e investiga extensamente la cadena de bloques, explicó: “Se suponía que en realidad no estabas comerciando Bitcoin… sino que estabas comerciando algún tipo de imagen o representación de este, pero no la cosa real”

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Según la BCSC, su investigador abrió una cuenta de Latoken y realizó operaciones en la plataforma. Sin embargo, descubrió que no tenía control sobre sus criptoactivos. Los usuarios solicitan retiros de la plataforma a la plataforma.

“El investigador afirmó que no podía retirar los criptoactivos de la cuenta excepto mediante un proceso proporcionado por LiquiTrade”, declaró la BCSC en su informe. El regulador reveló además que el investigador no podía negociar con otra persona excepto mediante el sistema proporcionado por LiquiTrade.

Investigaciones de LiquiTrade en otras regiones  

En 2022, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), reguladora del sector financiero en Alemania, investigó a Latoken. La investigación reveló que la empresa operaba servicios bancarios y financieros ilegales en el país.

En el último caso en BC, la empresa de criptomonedas no participó en la audiencia, según CBC News. Sin embargo, el regulador indicó que la compañía fue notificada del proceso. BCSC también indicó que ahora está decidiendo el futuro de LiquiTrade, que incluye una multa o una prohibición total.

Según las investigaciones de la BCSC, LiquiTrade ha promocionado su plataforma Latoken como una plataforma regulada y una de las 40 más confiables. Una publicación de blog de enero de 2022 afirmaba que la plataforma contaba entonces con más de 1,5 millones de usuarios, más de un millón de descargas en Google Play y registraba una facturación diaria de más de 300 millones de dólares.

Informe Cryptopolitan de Enacy Mapakame