Il regolatore della Columbia Britannica indaga su LiquiTrade's Latoken per operazioni di criptovalute illegali
Enacy Mapakame
2 min di lettura
- Il BCSC afferma che LiquiTrade ha gestito il proprio business crypto illegalmente nella provincia.
- LiquiTrade gestisce una piattaforma di trading crypto nota come Latoken.
- Anche i regolatori tedeschi hanno indagato sulla società e hanno rilevato che non era autorizzata a operare nel paese.
La Commissione per i Valori Mobiliari della Columbia Britannica (BCSC) ha segnalato Latoken, uno scambio di criptovalute, per aver violato le leggi della Columbia Britannica (BC) operando senza licenza. LiquiTrade Limited ha gestito una piattaforma illegale nota come Latoken nella BC senza autorizzazione.
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L'organo di vigilanza sui titoli finanziari ha rivelato in un rapporto pubblicato questa settimana che LiquiTrade non era mai stata registrata ai sensi della Securities Act anche mentre permetteva agli utenti di scambiare alcune attività digitali popolari come Bitcoin ed Ethereum.
Latoken scambiava "una rappresentazione" di Bitcoin
L'operatore dello scambio di criptovalute è stato incorporato nelle Isole Cayman nel 2020 e ha iniziato a operare sulla piattaforma illegale Latoken. Le preoccupazioni ruotavano principalmente attorno alla domanda se la piattaforma "scambiasse effettivamente criptovalute". Secondo CBC News, la BCSC ha scoperto che gli utenti non scambiavano attività criptate su Latoken ma acquistavano diritti sulle criptovalute.
Peter Chow-White, professore della Simon University che studia e ricerca approfonditamente la blockchain, ha spiegato che: "L'ipotesi era che non stessimo effettivamente scambiando Bitcoin... ma che stessimo scambiando qualche tipo di immagine o una sua rappresentazione, ma non la cosa reale."
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Secondo la BCSC, il suo investigatore ha aperto un account su Latoken e ha scambiato sulla piattaforma. Tuttavia, ha scoperto di non avere alcun controllo sulle sue attività criptate. Gli utenti inviano richieste allo scambio per effettuare prelievi dalla piattaforma.
"L'investigatore ha detto che non poteva prelevare le attività criptate dall'account tranne che attraverso un processo fornito da LiquiTrade", ha dichiarato la BCSC nel suo rapporto. Il regolatore ha ulteriormente rivelato che l'investigatore non poteva scambiare con un'altra persona tranne che attraverso il sistema fornito da LiquiTrade.
Indagini su LiquiTrade in altre regioni
Nel 2022, un regolatore del settore finanziario in Germania, l'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria (BaFin), ha indagato su Latoken. L'indagine ha rivelato che l'azienda operava servizi bancari e finanziari illegali nel paese.
Nell'ultimo caso nella BC, l'azienda di criptovalute non ha partecipato all'audizione, secondo CBC News. Tuttavia, il regolatore ha indicato che l'azienda era stata notificata del processo. La BCSC ha anche detto che sta decidendo ora sul destino di LiquiTrade, che include una multa o un divieto totale.
Secondo le indagini della BCSC, LiquiTrade ha commercializzato la sua piattaforma Latoken come uno "scambio regolamentato" e uno "scambio più affidabile tra i primi 40". Un post sul blog di gennaio 2022 affermava che la piattaforma aveva oltre 1,5 milioni di utenti allora, oltre un milione di download su Google Play e registrava oltre 300 milioni di dollari di fatturato giornaliero.
Reportage di Cryptopolitan a cura di Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame è una giornalista con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle notizie finanziarie e aziendali. Si occupa di mercati dei capitali e tecnologie emergenti: metaverso, intelligenza artificiale e criptovalute. Enacy è laureata con onori in Media and Society Studies.
