L'autorità di regolamentazione della British Columbia indaga su Latoken di LiquiTrade per operazioni illegali di criptovaluta

La British Columbia Securities Commission (BCSC) ha segnalato Latoken, un exchange di criptovalute, per violazione delle leggi della British Columbia (BC) operando senza licenza. LiquiTrade Limited gestiva una piattaforma illegale nota come Latoken nella British Columbia senza autorizzazione.

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L'organismo di controllo dei titoli finanziari ha rivelato in un rapporto pubblicato questa settimana che LiquiTrade non è mai stata registrata ai sensi del Securities Act, nonostante consentisse agli utenti di negoziare alcuni popolari asset digitali come Bitcoin ed Ethereum.

Latoken ha scambiato "una rappresentazione" di Bitcoin

La società di scambio di criptovalute è stata costituita nelle Isole Cayman nel 2020 e ha iniziato a gestire la piattaforma illegale Latoken. Le preoccupazioni si concentravano principalmente sul fatto che la piattaforma "scambiasse effettivamente criptovalute". Secondo la CBC News, la BCSC ha scoperto che gli utenti non scambiavano criptovalute su Latoken, ma acquistavano diritti sulle stesse.

Peter Chow-White, professore alla Simon University che studia e ricerca approfonditamente la blockchain, ha spiegato che: "Si dava per scontato che non si stesse effettivamente scambiando Bitcoin... ma che si stesse scambiando una sorta di immagine o rappresentazione di esso, ma non la cosa reale"

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Secondo la BCSC, il suo investigatore ha aperto un conto Latoken e ha fatto trading sulla piattaforma. Tuttavia, ha scoperto di non avere alcun controllo sui suoi asset crittografici. Gli utenti inviano richieste all'exchange per effettuare prelievi dalla piattaforma.

"L'investigatore ha affermato di non poter prelevare le criptovalute dal conto se non tramite una procedura fornita da LiquiTrade", si legge nel rapporto della BCSC. L'autorità di regolamentazione ha inoltre rivelato che l'investigatore non poteva effettuare transazioni con altre persone se non tramite il sistema fornito da LiquiTrade.

Indagini LiquiTrade in altre regioni  

Nel 2022, l'autorità di regolamentazione del settore finanziario in Germania, l'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria (BaFin), ha avviato un'indagine su Latoken. L'indagine ha rivelato che la società gestiva servizi bancari e finanziari illegali nel Paese.

Nell'ultimo caso in Columbia Britannica, la società di criptovalute non ha partecipato all'udienza, secondo CBC News. Tuttavia, l'autorità di regolamentazione ha dichiarato che la società è stata informata del processo. La BCSC ha anche affermato che sta ora decidendo sul destino di LiquiTrade, che potrebbe includere una multa o il divieto totale.

Secondo le indagini della BCSC, LiquiTrade ha pubblicizzato la sua piattaforma Latoken come "scambio regolamentato" e "tra i 40 scambi più affidabili". Un post sul blog di gennaio 2022 affermava che la piattaforma contava all'epoca oltre 1,5 milioni di utenti, oltre un milione di download su Google Play e registrava un fatturato giornaliero di oltre 300 milioni di dollari.

Reporting Cryptopolitan di Enacy Mapakame