Regulador da Colúmbia Britânica investiga a LiquiTrade’s Latoken por operações ilegais de criptomoedas

A Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) sinalizou a Latoken, uma exchange de criptomoedas, por violar as leis da Colúmbia Britânica (BC) ao operar sem licença. A LiquiTrade Limited operou uma plataforma ilegal conhecida como Latoken na BC sem autorização.

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O órgão regulador de valores mobiliários revelou em um relatório publicado nesta semana que a LiquiTrade nunca foi registrada sob a Lei de Valores Mobiliários, mesmo enquanto permitia que os usuários negociassem alguns ativos digitais populares, como Bitcoin e Ethereum.

Latoken negociava “uma representação” de Bitcoin

O operador da exchange de criptomoedas foi incorporado nas Ilhas Cayman em 2020 e começou a operar a plataforma ilegal Latoken. As preocupações giravam principalmente em torno de saber se a plataforma estava “realmente negociando criptomoedas”. De acordo com a CBC News, a BCSC descobriu que os usuários não estavam negociando ativos cripto na Latoken, mas comprando direitos sobre a criptomoeda.

Peter Chow-White, professor da Simon University que estuda e pesquisa extensivamente blockchain, explicou que: “A suposição era de que você não estava realmente negociando Bitcoin… mas que estava negociando algum tipo de imagem ou uma representação dele, mas não a coisa real.”

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De acordo com a BCSC, seu investigador abriu uma conta na Latoken e negociou na plataforma. No entanto, ele descobriu que não tinha controle sobre seus ativos cripto. Os usuários fazem solicitações à exchange para realizar retiradas da plataforma.

“O investigador disse que não podia retirar os ativos cripto da conta exceto por meio de um processo fornecido pela LiquiTrade”, disse a BCSC em seu relatório. O regulador revelou ainda que o investigador não podia negociar com outra pessoa exceto por meio do sistema fornecido pela LiquiTrade.

Investigações da LiquiTrade em outras regiões  

Em 2022, um regulador do setor financeiro na Alemanha, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin), investigou a Latoken. A investigação revelou que a empresa operava serviços bancários e financeiros ilegais no país.

No caso mais recente na BC, a empresa de criptomoedas não participou da audiência, de acordo com a CBC News. No entanto, o regulador indicou que a empresa foi notificada do processo. A BCSC também disse que está decidindo agora sobre o destino da LiquiTrade, o que inclui uma multa ou uma proibição total.

De acordo com as investigações da BCSC, a LiquiTrade comercializou sua plataforma Latoken como uma “exchange regulada” e a “exchange mais confiável entre as 40 principais”. Um post de blog em janeiro de 2022 afirmava que a plataforma tinha mais de 1,5 milhão de usuários na época, mais de um milhão de downloads no Google Play e registrou mais de US$ 300 milhões em volume diário.

Reportagem do Cryptopolitan por Enacy Mapakame