Órgão regulador da Colúmbia Britânica investiga a Latoken, da LiquiTrade, por operações ilegais com criptomoedas

A Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) sinalizou a Latoken, uma corretora de criptomoedas, por violar as leis da Colúmbia Britânica ao operar sem licença. A LiquiTrade Limited operava uma plataforma ilegal conhecida como Latoken na Colúmbia Britânica sem autorização.

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O órgão regulador de valores mobiliários financeiros revelou em um relatório publicado esta semana que a LiquiTrade nunca foi registrada de acordo com a Lei de Valores Mobiliários, embora permitisse que os usuários negociassem alguns ativos digitais populares, como Bitcoin e Ethereum.

A Latoken negociava “uma representação” do Bitcoin

A corretora de criptomoedas foi constituída nas Ilhas Cayman em 2020 e começou a operar a plataforma ilegal Latoken. As principais preocupações giravam em torno da questão de se a plataforma estava "realmente negociando criptomoedas". De acordo com a CBC News, a BCSC (Comissão de Supervisão de Criptomoedas da Colúmbia Britânica) descobriu que os usuários não estavam negociando criptoativos na Latoken, mas sim comprando direitos sobre as criptomoedas.

Peter Chow-White, professor da Universidade Simon e pesquisador especializado em blockchain, explicou: "A suposição era de que você não estava negociando Bitcoinde fato... mas sim algum tipo de imagem ou representação dele, e não o Bitcoin em si."

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Segundo a BCSC, seu investigador abriu uma conta na Latoken e realizou negociações na plataforma. No entanto, descobriu que não tinha controle sobre seus criptoativos. Os usuários solicitam à corretora a realização de saques da plataforma.

“O investigador afirmou que não conseguia sacar os criptoativos da conta, exceto por meio de um processo fornecido pela LiquiTrade”, declarou a BCSC em seu relatório. O órgão regulador revelou ainda que o investigador não conseguia negociar com outra pessoa, exceto pelo sistema fornecido pela LiquiTrade.

Investigações da LiquiTrade em outras regiões  

Em 2022, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin), órgão regulador do setor financeiro na Alemanha, investigou a Latoken. A investigação revelou que a empresa operava serviços bancários e financeiros ilegais no país.

No caso mais recente na Colúmbia Britânica, a empresa de criptomoedas não participou da audiência, segundo a CBC News. No entanto, o órgão regulador indicou que a empresa foi notificada do processo. A BCSC também afirmou que está decidindo o destino da LiquiTrade, que pode incluir uma multa ou uma proibição total.

De acordo com as investigações da BCSC, a LiquiTrade comercializou sua plataforma Latoken como uma "corretora regulamentada" e uma das "40 corretoras mais confiáveis". Uma postagem em um blog, em janeiro de 2022, afirmava que a plataforma tinha mais de 1,5 milhão de usuários na época, mais de um milhão de downloads no Google Play e registrava um volume de negócios diário superior a US$ 300 milhões.

Reportagem Cryptopolitan de Enacy Mapakame