브리티시컬럼비아 주 규제 당국, 리퀴트레이드의 라토켄 불법 암호화폐 운영 혐의 조사

브리티시컬럼비아 증권위원회(BCSC)는 암호화폐 거래소 라토켄(Latoken)이 허가 없이 운영하여 브리티시컬럼비아(BC) 주법을 위반했다고 지적했습니다. 리퀴트레이드 리미티드(LiquiTrade Limited)는 BC 주에서 허가 없이 라토켄이라는 불법 플랫폼을 운영했습니다.

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금융증권감독당국은 이번 주 발표한 보고서에서 리퀴트레이드가 Bitcoin 과 Ethereum같은 인기 디지털 자산 거래를 허용했음에도 불구하고 증권법에 따라 등록되지 않았다고 밝혔습니다.

Latoken은 Bitcoin 의 "표현"을 거래했습니다

해당 암호화폐 거래소 운영업체는 2020년 케이맨 제도에 설립되어 불법 플랫폼인 라토켄(Latoken)을 운영하기 시작했습니다. 주요 쟁점은 해당 플랫폼이 "실제로 암호화폐를 거래하는지" 여부였습니다. CBC 뉴스, 브리티시컬럼비아 증권위원회(BCSC)는 라토켄 사용자들이 암호화폐 자산을 거래하는 것이 아니라 암호화폐에 대한 권리를 구매하는 것으로 드러났다고 밝혔습니다.

블록체인을 광범위하게 연구하는 사이먼 대학교의 피터 초우-화이트 교수는 다음과 같이 설명했습니다. "이전에는 Bitcoin실제로 거래하는 것이 아니라, 비트코인의 이미지나 표현을 거래하는 것으로 여겨졌습니다."

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에 따르면 BCSC, 조사관은 라토큰 계정을 개설하고 플랫폼에서 거래를 했습니다. 그러나 그는 자신의 암호화폐 자산에 대한 통제권이 없다는 사실을 알게 되었습니다. 사용자들은 플랫폼에서 출금을 위해 거래소에 요청을 보냅니다.

BCSC는 보고서에서 "조사관은 리퀴트레이드가 제공하는 절차를 통해서만 계좌에서 암호화폐 자산을 인출할 수 있었다고 진술했다"고 밝혔습니다. 규제 당국은 또한 조사관이 리퀴트레이드가 제공하는 시스템을 통해서만 다른 사람과 거래할 수 있었다고 덧붙였습니다.

LiquiTrade의 다른 지역 조사  

2022년 독일 금융감독청(BaFin)은 라토켄(Latoken)에 대한 조사를 진행했습니다. 조사 결과, 해당 회사가 독일에서 불법적인 은행 및 금융 서비스를 운영한 사실이 드러났습니다.

최근 BC주에서 진행된 사건에서 해당 암호화폐 업체는 청문회에 참석하지 않았다고 CBC 뉴스가 보도했습니다. 하지만 규제 당국은 해당 업체에 절차 진행 상황을 통보했다고 밝혔습니다. BCSC는 또한 LiquiTrade에 대한 제재 조치를 결정 중이며, 벌금 부과 또는 영구 제재가 포함될 수 있다고 덧붙였습니다.

BCSC의 조사에 따르면, LiquiTrade는 자사의 Latoken 플랫폼을 "규제된 거래소"이자 "가장 신뢰받는 거래소 40위"에 드는 거래소로 홍보해 왔습니다. 2022년 1월에 게시된 블로그 글에서는 당시 플랫폼 사용자가 150만 명이 넘고, 구글 플레이 스토어에서 100만 건 이상의 다운로드를 기록했으며, 일일 거래량이 3억 달러를 넘는다고 주장했습니다.

Enacy Mapakame의 Cryptopolitan 보고