- BCSC는 LiquiTrade가 주 내에서 암호화폐 사업을 불법적으로 운영해 왔다고 주장한다.
- LiquiTrade는 Latoken이라는 암호화폐 거래 플랫폼을 운영하고 있다.
- 독일 규제당국도 해당 기업을 조사했으며, 이 기업이 국가에서 허가되지 않은 상태로 운영되고 있음을 지적했다.
영국 컬럼비아 증권 위원회(BCSC)는 라이선스 없이 운영함으로써 영국 컬럼비아(BC) 법률을 위반한 암호화폐 거래소 Latoken을 적발했다. LiquiTrade Limited는 BC에서 허가 없이 Latoken이라는 불법 플랫폼을 운영했다.
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금융 증권 감독 기관은 이번 주 발표한 보고서에서 LiquiTrade가 비트코인 및 이더리움과 같은 인기 있는 디지털 자산을 일부 거래할 수 있게 하는 동안 증권법 하에 등록되지 않았다고 밝혔다.
Latoken, 비트코인의 '표현' 거래
이 암호화폐 거래소 운영사는 2020년 케이먼 제도에서 설립되어 불법 Latoken 플랫폼 운영을 시작했다. 우려는 주로 플랫폼이 '실제로 암호화폐를 거래하는지'에 관한 것이었다. CBC 뉴스에 따르면, BCSC는 사용자가 Latoken에서 암호화폐 자산을 거래하는 것이 아니라 암호화폐에 대한 권리를 구매한다는 사실을 발견했다.
블록체인을 광범위하게 연구하는 사이먼 대학교의 피터 초우-화이트(Peter Chow-White) 교수는 다음과 같이 설명했다. “당신은 실제로 비트코인을 거래하는 것이 아니라…비트코인의 이미지나 표현을 거래하는 것이라고 가정했지만, 실제 비트코인을 거래하는 것은 아니었다.”
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BCSC에 따르면, 조사관은 Latoken 계정을 개설하고 플랫폼에서 거래했다. 그러나 그는 자신의 암호화폐 자산을 통제할 수 없다는 사실을 발견했다. 사용자는 플랫폼에서 출금하기 위해 거래소에 요청을 한다.
“조사관은 LiquiTrade가 제공하는 절차를 통해서만 계정에서 암호화폐 자산을 인출할 수 없었다”고 BCSC는 보고서에서 말했다. 규제 기관은 또한 조사관이 LiquiTrade가 제공하는 시스템을 통해서만 다른 사람과 거래할 수 없었음을 추가로 밝혔다.
LiquiTrade의 다른 지역 조사
2022년 독일의 금융 산업 규제 기관인 연방 금융 감독청(BaFin)은 Latoken을 조사했다. 조사 결과,该公司가 해당 국가에서 불법 은행 및 금융 서비스를 운영한 것으로 드러났다.
BC의 최신 사건에서 CBC 뉴스에 따르면 해당 암호화폐 기업은 심리에 참여하지 않았다. 그러나 규제 기관은 해당 기업에 절차가 통지되었음을 나타냈다. BCSC는 또한 LiquiTrade의 운명(벌금 또는 완전 금지 포함)을 결정 중이라고 말했다.
BCSC 조사에 따르면 LiquiTrade는 자신의 Latoken 플랫폼을 '규제된 거래소' 및 '가장 신뢰할 수 있는 상위 40개 거래소'로 마케팅했다. 2022년 1월 블로그 게시물은 당시 플랫폼이 150만 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며, Google Play에서 100만 번 이상의 다운로드를 기록하고 일일 거래량이 3억 달러 이상이라고 주장했다.
Enacy Mapakame 가 Cryptopolitan 에서 보도
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame 은 비즈니스 및 금융 뉴스 분야에서 10 년 이상의 경력을 가진 저널리스트입니다. 그녀는 자본 시장과 메타버스, AI, 암호화폐 등 신기술을 다루고 있습니다. Enacy 는 미디어와 사회 연구 학사 (우등) 학위를 보유하고 있습니다.
