USDT в сети TRON использовался для финансирования пирамиды на сумму 1.6 млрд

USDT в сети TRON остается одной из самых активно используемых стейблкоинов. Этот актив часто используется для незаконных целей, как в недавно раскрытой пирамиде на сумму $1,6 млрд. 

Исследователи Blocksec обнаружили пирамиду на сумму $1,6 млрд, которая переводила средства через USDT в сети TRON. Исследования в блокчейне отследили несколько уровней связанных кошельков, все они были привязаны к платформе, представляющейся гонконгской группой в сфере здравоохранения. 

За последние 16 месяцев Blocksec перехватил трафик на сумму $1,6 млн, используя USDT в сети TRON, хотя часть средств могла реинвестироваться внутри системы. Кошельки выполняли различные функции, включая сбор средств, промежуточные адреса, каналы выплат и общую точку ликвидации на бирже.

Как USDT в сети TRON использовался для пирамиды

Способность привлекать средства обеспечивалась легитимно звучащей компанией Verily HK. Компания позиционировала себя как инвестиционная платформа для технологий в сфере здравоохранения. Название платформы напоминает дочернюю компанию Alphabet Verily Life Sciences, которая занимается разработкой медицинского оборудования и устройств на базе искусственного интеллекта. 

VerilyHK пыталась имитировать бизнес-модель, заявляя, что её основными направлениями деятельности являются технологии здравоохранения на базе ИИ, аналитика больших данных и медицинское оборудование.

Один из пострадавших обратил внимание на компанию, раскрыв адреса для депозитов и выплат, что позволило Blocksec отследить движение средств к связанным кошелькам. 

VerilyHK была активна с октября 2024 года по февраль 2026 года. Компания использовала ротацию как минимум 15 адресов для сбора средств, разделенных на восемь различных поколений, которые менялись в течение 16-месячного периода.

Со временем оборот адресов рос, обрабатывая сотни миллионов долларов в месяц. Последнее поколение кошельков перевело $900 млн менее чем за четыре месяца, что в сумме составило $1,6 млрд. Не весь оборот означает прямые средства, изъятые у пользователей, так как часть переводов могла быть внутренними транзакциями.

USDT в сети TRON, отправленные на адреса, связанные с Huione

Данные блокчейна показывают, что средства перетекали между центром пирамиды и адресами, связанными с группа Huione. Камбоджийская эскроу-служба была связана с множеством взломов и эксплойтов. В данном случае центр мог обработать около $4,6 млн. Дополнительные депозиты в размере $4,2 тыс. и E1,5 млн были внесены напрямую на два адреса группы Huione. 

Кошельки группы Huione могли использоваться как канал для отмывания денег, что совпадает с предыдущими открытиями о том, что Huione была критическим узлом в процессе отмывания. 

Схема не была замечена, пока клиенты не сообщили о потерях. Однако картирование кошельков может помочь в будущих расследованиях, особенно связанных с USDT в сети TRON.

USDT в сети TRON расширился до предложения более 86 млрд токенов, с более чем 73 млн кошельков-держателей. Версия TRON была связана с незаконным использованием, но лишь небольшая часть адресов была заморожена.

Токен обычно обрабатывает около 34 млн транзакций в день, что близко к историческому максимуму. Около 15 тыс. транзакций составляют суммы от $1 млн и выше, формируя основную часть ежедневных переводов средств. USDT в сети TRON является вторым по загруженности стейблкоином после версии BNB. Токен демонстрирует устойчивый рост, но может способствовать незаконному использованию криптовалюты из-за ограниченного надзора.