Плата USDT на TRON использовалась для организации финансовой пирамиды на сумму 1,6 миллиарда долларов

USDT на TRON остается одним из наиболее активно используемых стейблкоинов. Этот актив часто используется в незаконных целях, как, например, в недавно раскрытой финансовой пирамиде на сумму 1,6 миллиарда долларов. 

исследования Blocksec была обнаружена финансовая пирамида на сумму 1,6 млрд долларов, средства в которой переводились через USDT на TRON. Исследование блокчейна tracнесколько уровней связанных кошельков, все они были подключены к платформе, выдававшей себя за гонконгскую группу компаний, занимающихся медицинскими технологиями. 

За последние 16 месяцев Blocksec перехватил трафик на сумму 1,6 млн долларов США с использованием USDT на TRON, хотя часть средств могла быть реинвестирована внутри компании. Кошельки выполняли различные функции, включая сбор средств, промежуточные адреса, каналы выплат и общую точку ликвидации на бирже.

Как USDT на TRON использовался для финансовой пирамиды

Возможность привлечения средств появилась благодаря компании с солидным названием Verily HK. Фирма позиционировала себя как инвестиционная платформа для медицинских технологий. Название платформы напоминает дочернюю компанию Alphabet, Verily Life Sciences, которая производит медицинские устройства и технологии на основе искусственного интеллекта. 

Компания VerilyHK попыталась высмеять бизнес-модель, заявив, что ее основным источником дохода являются технологии искусственного интеллекта в здравоохранении, анализ больших данных и медицинские устройства.

Одна из жертв привлекла внимание к компании, раскрыв адреса для внесения и вывода средств, что позволило Blocksec tracперемещение средств на подключенные кошельки. 

Компания VerilyHK работала с октября 2024 года по февраль 2026 года. Она использовала ротацию как минимум 15 адресов для сбора платежей, разделенных на восемь различных поколений и меняющихся в течение 16 месяцев.

Со временем оборот по этим адресам рос, обрабатывая сотни миллионов долларов в месяц. Последнее поколение кошельков перевело 900 миллионов долларов менее чем за четыре месяца, что в общей сложности составило 1,6 миллиарда долларов. Не весь оборот представляет собой прямые средства, полученные от пользователей, поскольку некоторые переводы могут быть внутренними транзакциями.

USDT на TRON отправлены на адреса, связанные с Huione

Данные блокчейна показывают, что средства перемещались между центром финансовой пирамиды и адресами, связанными с Huione Group. Камбоджийская служба условного депонирования фигурирует в многочисленных атаках и взломах. В данном случае через этот центр могло пройти около 4,6 млн долларов. Дополнительные депозиты в размере 4,2 тыс. долларов и 1,5 млн евро были внесены напрямую на два адреса Huione Group. 

Возможно, электронные кошельки Huione Group использовались в качестве канала отмывания денег, что совпадает с предыдущими открытиями, указывающими на то, что Huione играла ключевую роль в процессе отмывания денег. 

Схема оставалась незамеченной до тех пор, пока клиенты не сообщили о потерях. Однако отслеживание кошельков может помочь в будущих расследованиях, особенно в отношении USDT на TRON.

Объем токенов USDT на TRON увеличился до более чем 86 миллиардов, при этом более 73 миллионов токенов находятся в кошельках. Версия TRON связывалась с незаконным использованием, но заморожена была лишь небольшая часть адресов.

Токен обычно обрабатывает около 34 миллионов транзакций в день, что близко к историческому максимуму. Примерно 15 тысяч транзакций составляют суммы в 1 миллион долларов и более, что составляет основную часть ежедневных денежных переводов. USDT на TRON является вторым по активности стейблкоином после версии BNB . Токен демонстрирует устойчивый рост, но может способствовать незаконному использованию криптовалюты из-за все еще недостаточного контроля.