TRON의 USDT는 $1.6B 피온지 사기 scheme를 조장하는 데 사용되었습니다

TRON의 USDT는 여전히 가장 활발히 사용되는 스테이블코인 중 하나입니다. 이 자산은 최근 드러난 $16억 피온지 사기 scheme와 같이 불법 목적으로 자주 사용됩니다. 

Blocksec의 연구진은 TRON의 USDT를 통해 자금을 이동한 $16억 피온지 사기 scheme를 발견했습니다. 온체인 연구는 홍콩의 헬스케어 기술 그룹을 표방하는 플랫폼과 연결된 여러 단계의 연결된 지갑들을 추적했습니다. 

지난 16개월 동안 Blocksec는 $160만 트래픽을 가로채는 데 사용된 USDT TRON의 자금을 추적했습니다. 일부 자금은 내부적으로 재활용되었을 수 있습니다. 이 지갑들은 자금 수집, 중간 주소, 지급 채널, 그리고 공유된 거래소 청산 지점 등 다양한 기능을 수행했습니다.

TRON의 USDT가 피온지 사기 scheme에 어떻게 사용되었는지

자금을 유치할 수 있었던 것은 Verily HK라는 합법적으로 들리는 회사였습니다. 이 회사는 헬스케어 기술에 대한 투자 플랫폼임을 자처했습니다. 플랫폼의 이름은 AI 기반 의료 및 의료 기기를 생산하는 알파벳 자회사인 Verily Life Sciences와 유사합니다. 

VerilyHK는 AI 헬스케어 기술, 빅데이터 분석 및 의료 기기를 주요 사업원으로 주장하며 비즈니스 모델을 사칭하려 했습니다.

한 피해자가 회사에 주목하여 입금 및 지급 주소를 공개함으로써, Blocksec는 연결된 지갑으로의 자금 이동을 추적할 수 있었습니다. 

VerilyHK는 2024년 10월부터 2026년 2월까지 활동했습니다. 이 회사는 16개월 동안 8개의 서로 다른 세대로 나뉜 최소 15개의 수집 주소를 회전方式使用했습니다.

시간이 지남에 따라 주소들의 회전율이 증가하여 월간 수억 달러를 처리했습니다. 마지막 세대의 지갑은 4개월 미만 만에 $9억을 이동하여 총 $16억에 달했습니다. 모든 회전율이 사용자로부터 직접 가져간 자금을 의미하는 것은 아니며, 일부 이체는 내부 거래일 수 있습니다.

Huione 관련 주소로 송금된 TRON의 USDT

온체인 데이터는 피온지 허브와 연결된 주소 간에 자금이 흐르는 것을 보여줍니다. Huione Group. 캄보디아의 에스크로 서비스는 여러 익스플로잇 및 해킹과 연결되어 있습니다. 이 경우 허브는 약 $460만 달러를 처리했을 수 있습니다. $4,200 및 E1.5M의 추가 예금이 Huione Group의 두 주소로 직접 이루어졌습니다. 

Huione Group의 지갑은 자금 세탁 채널로 사용되었을 가능성이 있으며, 이는 Huione가 자금 세탁 과정에서 중요한 노드였다는 이전 발견과 일치합니다. 

이 scheme는 고객들이 손실을 보고한 후에야 발견되었습니다. 그러나 지갑 매핑은 향후 조사, 특히 TRON의 USDT와 관련된 조사에 도움이 될 수 있습니다.

TRON의 USDT는 860억 개 이상의 토큰 공급량과 7,300만 개 이상의 보유 지갑으로 확장되었습니다. TRON 버전은 불법 사용과 연결되어 왔지만, 동결된 주소는 극히 일부에 불과합니다.

이 토큰은 일반적으로 일일 약 3,400만 건의 거래를 처리하며, 이는 사상 최고치에 근접합니다. 일일 자금 이체의 대부분을 차지하는 약 15,000건의 거래가 $100만 이상입니다. TRON의 USDT는 BNB 버전에 이어 두 번째로 바쁜 스테이블코인입니다. 이 토큰은 지속 가능한 성장을 보이지만, 여전히 제한적인 감독으로 인해 불법 암호화폐 사용을 용이하게 할 수 있습니다.