最优质的加密货币资讯直接发送到您的邮箱。.
- 与一家虚假医疗科技公司有关联的多个钱包之间， TRON 上的 USDT 交易额一度飙升至 16 亿美元。.
- VerilyHK 伪装成一家合法企业，但实际上却在 TRON上运行着多层 USDT 钱包的庞氏骗局。.
- TRON 上的 USDT 交易量仍接近峰值，总供应量超过 860 亿美元。.
TRON 上的 USDT 仍然是最活跃的稳定币之一。这种资产经常被用于非法用途，例如最近曝光的 16 亿美元庞氏骗局。.
Blocksec 的研究发现了一个涉案金额高达 16 亿美元的庞氏骗局，该骗局通过 TRON。 链上研究 trac了多个层级的关联钱包，所有这些钱包都与一个伪装成香港健康科技集团的平台相关联。
过去16个月里，Blocksec USDT 在 TRON，但部分资金可能已被内部循环利用。这些钱包执行不同的功能，包括资金收集、中间地址、支付通道以及共享的交易所清算点。
USDT在 TRON 上被用于庞氏骗局
吸引资金的能力来自于一家听起来很正规的公司——Verily HK。该公司自称是一个医疗科技投资平台。该平台的名称与Alphabet旗下的Verily Life Sciences公司非常相似，后者生产人工智能驱动的医疗保健和医疗器械。.
VerilyHK 试图模仿该商业模式，声称其主要业务来源是人工智能健康科技、大数据分析和医疗设备。.
一名受害者引起了人们对该公司的关注，曝光了存款和取款地址，使得 Blocksec 能够 trac资金流向关联的钱包。.
VerilyHK 于 2024 年 10 月至 2026 年 2 月期间活跃。该公司使用了至少 15 个收款地址轮换，分为八个不同的世代，并在 16 个月期间不断轮换。.
随着时间的推移，这些地址的交易量不断增长，每月处理数亿美元的资金。最后一代钱包在不到四个月的时间里就转移了9亿美元，总计达到16亿美元。并非所有交易量都代表直接从用户处提取的资金，因为部分转账可能是内部交易。.
发送到 Huione 相关地址的 TRON 上的 USDT
链上数据显示，资金在庞氏骗局中心和与 Huione集团。这家柬埔寨托管服务公司曾多次被指控存在漏洞和黑客攻击。在本案中，该中心可能经手了约460万美元。此外，还有4200美元和150万欧元的资金直接存入了Huione集团的两个地址。
Huione Group 的钱包可能被用作洗钱渠道，这与之前发现 Huione 是洗钱过程中的关键节点这一事实相吻合。.
直到客户报告损失后，该骗局才被发现。然而，钱包映射可能有助于未来的调查，特别是与 TRON上的USDT相关的调查。.
TRON 上的 USDT 代币供应量已增至超过 860 亿枚，超过 7300 万个钱包持有该代币。TRON 版本的 TRON 曾被指与非法使用有关，但只有一小部分地址被冻结。.
该代币通常每天处理约 3400 万笔交易，接近历史最高水平。其中约有 1.5 万笔交易金额超过 100 万美元，构成每日资金转移的大部分。TRON 上的 TRON 是交易量第二大的稳定币，仅次于 BNB 版本。该代币呈现可持续增长，但由于监管仍然有限，可能助长了非法加密货币的使用。.
如果你正在阅读这篇文章，你已经领先一步了。 订阅我们的新闻简报，继续保持领先优势。
免责声明： 提供的信息并非交易建议。Cryptopolitan.com Cryptopolitan研究 对任何基于本页面信息进行的投资概不负责。我们tron您在做出任何投资决定前进行独立dent /或咨询合格的专业人士。
赫里斯蒂娜·瓦西列娃
赫里斯蒂娜·瓦西列娃专注于 DeFi、商业和经济新闻。她毕业于索非亚大学，获得哲学硕士学位，此前曾获得工商管理、新闻学和大众传播学士学位（四年制）。她曾就职于索非亚一家主流报纸，负责报道大宗商品和企业业绩。目前，赫里斯蒂娜是 Cryptopolitan的特约撰稿人。.
学速成课程
- 哪些加密货币可以让你赚钱
- 如何通过钱包提升安全性（以及哪些钱包真正值得使用）
- 专业人士使用的鲜为人知的投资策略
- 如何开始投资加密货币（使用哪些交易所、购买哪种加密货币最划算等）