USDT su TRON è stato utilizzato per agevolare uno schema Ponzi da 1,6 miliardi di dollari

USDT su TRON rimane una delle stablecoin più utilizzate. L'asset viene spesso impiegato per scopi illegali, come nel caso del recente schema Ponzi da 1,6 miliardi di dollari. 

Una ricerca di Blocksec ha scoperto uno schema Ponzi da 1,6 miliardi di dollari che ha movimentato fondi tramite USDT su TRON. L'analisi on-chain tracindividuato diversi livelli di portafogli interconnessi, tutti collegati a una piattaforma che si presentava come un gruppo di tecnologia sanitaria di Hong Kong. 

Negli ultimi 16 mesi, Blocksec ha intercettato traffico per un valore di 1,6 milioni di dollari utilizzando USDT su TRON, sebbene parte dei fondi possa essere stata riciclata internamente. I wallet svolgevano diverse funzioni, tra cui la raccolta di fondi, indirizzi intermedi, canali di pagamento e un punto di liquidazione condiviso per gli exchange.

Come USDT su TRON è stato utilizzato in uno schema Ponzi

La possibilità di raccogliere fondi proveniva da un'azienda dall'aspetto legittimo, Verily HK. La società si presentava come una piattaforma di investimento per il settore delle tecnologie sanitarie. Il nome della piattaforma ricorda quello di Verily Life Sciences, una sussidiaria di Alphabet che produce dispositivi medici e sanitari basati sull'intelligenza artificiale. 

VerilyHK ha tentato di parodiare il modello di business, affermando che la tecnologia sanitaria basata sull'intelligenza artificiale, l'analisi dei big data e i dispositivi medici fossero le sue principali fonti di guadagno.

Una vittima ha segnalato il problema all'azienda, rivelando l'indirizzo di deposito e di prelievo, consentendo così a Blocksec di tracil movimento dei fondi verso i portafogli collegati. 

VerilyHK è stata attiva tra ottobre 2024 e febbraio 2026. L'azienda ha utilizzato una rotazione di almeno 15 indirizzi di raccolta, suddivisi in otto generazioni distinte e che cambiavano nell'arco di 16 mesi.

Nel corso del tempo, gli indirizzi hanno registrato un volume di transazioni in costante aumento, gestendo centinaia di milioni di dollari al mese. L'ultima generazione di portafogli ha movimentato 900 milioni di dollari in meno di quattro mesi, per un totale di 1,6 miliardi di dollari. Non tutte le transazioni rappresentano fondi prelevati direttamente dagli utenti, poiché alcuni trasferimenti potrebbero essere operazioni interne.

USDT su TRON inviato ad indirizzi correlati a Huione

I dati on-chain rivelano che i fondi sono confluiti tra la piattaforma Ponzi e indirizzi collegati al Gruppo Huione. Il servizio di deposito a garanzia cambogiano è stato coinvolto in numerosi attacchi informatici e exploit. In questo caso, la piattaforma potrebbe aver gestito circa 4,6 milioni di dollari. Ulteriori depositi di 4.200 dollari e 1,5 milioni di euro sono stati effettuati direttamente a due indirizzi del Gruppo Huione. 

I portafogli del Gruppo Huione potrebbero essere stati utilizzati come canale di riciclaggio, il che coincide con precedenti scoperte secondo cui Huione rappresentava un nodo cruciale nel processo di riciclaggio di denaro. 

Il sistema fraudolento non è stato scoperto fino a quando i clienti non hanno segnalato delle perdite. Tuttavia, la mappatura dei portafogli potrebbe essere utile per future indagini, soprattutto quelle relative a USDT su TRON.

USDT su TRON ha raggiunto una fornitura di oltre 86 miliardi di token, con più di 73 milioni di portafogli attivi. La versione TRON è stata collegata a utilizzi illegali, ma solo una frazione degli indirizzi è stata congelata.

Il token gestisce solitamente circa 34 milioni di transazioni al giorno, un valore vicino al massimo storico. Circa 15.000 transazioni riguardano importi pari o superiori a 1 milione di dollari, costituendo la maggior parte dei trasferimenti di fondi giornalieri. USDT su TRON è la seconda stablecoin più trafficata, dopo la versione BNB . Il token mostra una crescita sostenibile, ma potrebbe facilitare l'utilizzo illegale di criptovalute a causa della supervisione ancora limitata.