Il Dipartimento di Giustizia chiede 327.000 dollari in USDT mentre i fondi congelati totali di Tether raggiungono i 4,2 miliardi di dollari

I procuratori dell'ufficio del procuratore distrettuale degli Stati Uniti del Massachusetts hanno tentato di sequestrare USDT per un valore di 327.829 dollari, in particolare tramite confisca civile, dopo che Tether ha annunciato di aver congelato beni USDT per un valore di 4,2 miliardi di dollari, collegati ad attività illegali degli ultimi tre anni.

I procuratori federali hanno avviato un'azione di confisca civile per sequestrare USDT, sostenendo che un residente anonimodent stato è stato manipolato e indotto a trasferire fondi a un individuo che affermava di essere "Linda Brown" su un'app di incontri online. A questo punto, è opportuno sottolineare che l'indagine su quello che le autorità hanno definito uno "schema di frode sentimentale online" è iniziata nell'autunno del 2024.

Riguardo all'incidentedentdentdentdentdentdentdentdentdent di conversazioni con la vittima.

Per chiarire ulteriormente la situazione, l'ufficio del procuratore ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che "Con il pretesto di investire legittimamente il denaro della vittima, Brown ha invece ingannato la vittima inducendola a inviare fondi a portafogli controllati da Brown e/o dai suoi complici", aggiungendo che "la vittima si è resa conto che si trattava di una truffa quando ha provato a prelevare i propri soldi senza riuscirci"

L'aumento delle attività criminali legate alle criptovalute suscita preoccupazione

La truffa sentimentale ha creato tensione nel settore delle criptovalute. Le indagini hanno rivelato che l'allerta relativa all'attività fraudolenta è stata emessa circa tre settimane dopo le celebrazioni internazionali di San Valentino. È interessante notare che, prima di questa festività, la Procura degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell'Ohio aveva messo in guardia i cittadini dall'inviare denaro, carte regalo o criptovalute a persone che non avevano mai incontrato di persona.

In questo preciso momento, gli analisti hanno scoperto che Tether può imporre il congelamento della sua stablecoin attraverso la blacklist degli indirizzi. A supporto di questa affermazione, i rapporti hanno menzionato che la società fintech ha congelato circa 544 milioni di dollari in USDT a febbraio di quest'anno. In particolare, questa stablecoin congelata è collegata al riciclaggio di denaro e ai siti di scommesse senza licenza, a seguito di una richiesta formale delle autorità turche.

Nel frattempo, per quanto riguarda la truffa romantica, i rapporti hanno evidenziato che i fondi della vittima sono stati trasferiti tra vari portafogli e successivamente convertiti nella stablecoin di Tether, citando informazioni recuperate dalla denuncia.

In risposta a questa conclusione, l'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts ha affermato che è contro la legge federale effettuare una transazione finanziaria se si sa che mira a nascondere la natura, l'ubicazione, la fonte, la proprietà o il controllo di profitti illeciti. Secondo l'ufficio, un'azione di confisca civile consente a terzi di rivendicare la proprietà di un bene, e tali rivendicazioni devono essere risolte prima che il bene possa essere confiscato agli Stati Uniti e restituito alle vittime.

Questa affermazione ha dato il via a un'indagine approfondita sulla questione. L'inchiesta traci fondi della vittima in portafogli di criptovalute sottoposti a sequestro nell'agosto dello scorso anno. Ciononostante, i rapporti hanno sottolineato che gli Stati Uniti devono prima presentare prove concrete di idoneità legale alla confisca prima che i beni possano essere restituiti alla vittima.

Nel frattempo, è fondamentale sottolineare che, nonostante la truffa sentimentale sia avvenuta due anni fa, alcune fonti hanno sottolineato che la richiesta di confisca è stata presentata solo poche settimane dopo l'allerta per reato.

L'ecosistema crittografico aumenta le azioni di contrasto alle attività criminali

Sebbene la truffa sentimentale abbia acuito le preoccupazioni degli investitori, Tether ha sottolineato i suoi più ampi sforzi di contrasto, facendo notare di aver congelato miliardi di dollari in USDT collegati ad attività illecite sin dal lancio della stablecoin. Fonti a conoscenza della questione hanno confermato che la società fintech ha oltre 180 miliardi di dollari della sua stablecoin in circolazione.

D'altro canto, a seguito di un significativo incremento delle azioni di contrasto, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l'Homeland Security Investigations (HSI) hanno rilasciato un comunicato stampa il 24 febbraio. In tale comunicato, l'HSI ha elogiato la decisione di Tether di assistere gli agenti federali nel sequestro di USDT per un valore di 61 milioni di dollari. Questo episodiodent è verificato subito dopo la scoperta che i riciclatori di denaro stavano utilizzando specifici indirizzi di criptovalute per trasferire fondi rubati.

"Il Dipartimento di Giustizia e l'HSI apprezzano Tether per il suo aiuto nel trasferimento di questi beni", si legge nel comunicato stampa. Nel frattempo, Tether ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di aver deciso di unire le forze con oltre 310 agenzie di polizia in 64 nazioni e di aver collaborato attivamente con entità internazionali per trac, congelare e recuperare fondi illegali.