TRON上のUSDTは、$1.6Bのポンジスキームを促進するために使用されました

TRON上のUSDTは、最も活発に使用されているステーブルコインの一つです。この資産は、最近明らかになった16億ドルのポンジスキームのように、違法な目的で頻繁に使用されています。 

Blocksecの研究により、TRON上のUSDTを通じて資金を移動させた16億ドルのポンジスキームが発見されました。 オンチェーン調査では、香港のヘルステックグループを装うプラットフォームと関連付けられた、複数の階層の接続されたウォレットが追跡されました。 

過去16ヶ月間で、Blocksecは「」を使用したトラフィックから160万ドルを傍受しました USDT TRON上では、一部の資金は内部で循環している可能性があります。これらのウォレットは、資金収集、中間アドレス、支払いチャネル、共有の取引所清算ポイントなど、異なる機能を実行しました。

TRON上のUSDTがポンジスキームに使用された方法

資金を引き付ける能力は、Verily HKという正当に聞こえる会社から来ました。同社はヘルステック向けの投資プラットフォームを自称していました。プラットフォームの名前は、AI駆動の医療機器や医療デバイスを生産するAlphabet子会社のVerily Life Sciencesに似ています。 

VerilyHKは、AIヘルステック、ビッグデータ分析、医療機器を主要な事業源と主張し、ビジネスモデルを偽装しようとしました。

ある被害者が同社に注意を向け、入金および支払いアドレスを明らかにし、Blocksecが資金の動きを接続されたウォレットまで追跡できるようにしました。 

VerilyHKは2024年10月から2026年2月まで活動していました。同社は16ヶ月の期間を通じて8つの異なる世代に分かれた少なくとも15の収集アドレスをローテーションで使用しました。

時間が経つにつれて、これらのアドレスは月次で数億ドルを扱うようになり、取引量が増加しました。最後の世代のウォレットは4ヶ月未満で9億ドルを移動し、合計で16億ドルとなりました。すべての取引量がユーザーから直接巻き上げた資金を示すわけではなく、一部の送金は内部取引である可能性があります。

Huione関連のアドレスに送金されたTRON上のUSDT

オンチェーンデータによると、資金はポンジハブと「」に関連付けられたアドレスの間で流れ込みました Huione Group。カンボジアのエスクローサービスは、複数の脆弱性攻撃やハッキングと関連付けられています。この場合、ハブは約460万ドルを扱った可能性があります。さらに、4,200ドルおよび150万ドル（E1.5M）の追加預金が、Huione Groupの2つのアドレスに直接行われました。 

Huione Groupのウォレットは、資金洗浄のチャネルとして使用された可能性があります。これは、Huioneが資金洗浄プロセスにおいて重要なノードであったという以前の発見と一致しています。 

このスキームは、クライアントが損失を報告するまで発見されませんでした。ただし、ウォレットのマッピングは、特にTRON上のUSDTに関連する今後の調査に役立つ可能性があります。

TRON上のUSDTは、860億トークン以上の供給量と、7,300万を超える保有ウォレットを拡大しました。TRON版は違法な使用と関連付けられていますが、凍結されたアドレスはその一部に過ぎません。

このトークンは通常、1日あたり約3,400万件の取引を処理しており、過去最高水準に近づいています。1日あたりの資金移動の大部分を占める15,000件の取引が100万ドル以上です。TRON上のUSDTは、BNB版に次いで2番目に活発なステーブルコインです。このトークンは持続的な成長を示していますが、監督が依然として限定的であるため、違法な暗号通貨の使用を促進している可能性があります。