テザーの凍結資金総額が42億ドルに達したため、司法省はUSDTで32万7千ドルを要求

テザー社が過去3年間の違法行為に関連する42億ドル相当のUSDT資産を凍結したと発表した後、マサチューセッツ州連邦検事局の検察官は、民事没収を通じて特に327,829ドル相当のUSDTを押収しようとした。.

連邦検察は、USDTを差し押さえるための民事没収訴訟を起こし、dent 州内の匿名の住民がオンラインデートアプリで「リンダ・ブラウン」と名乗る人物に資金を送金するよう騙されたと 。ここで注目すべきは、当局が「オンライン恋愛詐欺計画」と呼ぶこの事件の捜査が2024年秋に開始されたことである。

に関してdentdentdentdentdentdentdentdentdent 。

状況をさらに明確にするため、検察庁は声明を発表し、「ブラウンは被害者の資金を合法的に投資するという見せかけで、被害者を騙してブラウンや共犯者が管理するウォレットに資金を送金させた」と述べ、「被害者は資金を引き出そうとして失敗したときに詐欺だと気づいた」と付け加えた。

暗号犯罪活動の急増が懸念を呼ぶ

この ロマンス詐欺は、 仮想通貨業界に緊張をもたらした。調査の結果、この詐欺行為に関する警告は、国際的なバレンタインデーの祝賀行事から約3週間後に発令されたことが明らかになった。興味深いことに、この祝日の前に、オハイオ州北部地区連邦検事局は、実際に会ったことのない相手に現金、ギフトカード、または仮想通貨を送金しないよう個人に注意喚起していた。

を通じて自社のステーブルコインを凍結できることを発見しました アドレスのブラックリスト化。この主張を裏付ける報道として、このフィンテック企業は今年2月時点で約5億4400万ドル相当のUSDTを凍結したと報じられています。注目すべきは、この凍結されたステーブルコインが、トルコ当局からの正式な要請を受けて、マネーロンダリングや無認可の賭博サイトに関連していることです。

一方、ロマンス詐欺に関しては、被害者の資金が複数のウォレット間で移動され、後にテザーのステーブルコインに変換されたと、苦情から得られた情報を引用して報道されている。.

この判決を受けて、マサチューセッツ州連邦検事局は、犯罪収益の性質、所在地、出所、所有権、または支配権を隠蔽することを目的とする金融取引を行うことは連邦法に違反すると主張した。同局によれば、民事没収訴訟は第三者が財産の所有権を主張する権利を認めるものであり、財産が米国に没収され被害者に返還される前に、これらの主張が解決されなければならない。.

この主張を受けて、この件に関する徹底的な調査が開始されました。調査の trac、被害者の資金は昨年8月に差し押さえ命令の対象となった仮想通貨ウォレットに保管されていたことが判明しました。しかしながら、報道では、資産を被害者に返還するには、まず米国が没収の法的資格を明確に示す必要があると強調されています。.

一方、ロマンス詐欺は2年前に発生したが、没収申請は犯罪行為警報のわずか数週間後に行われたと情報筋が指摘していることは特筆すべきことだ。.

暗号エコシステムは犯罪行為に対する執行措置を強化

ロマンス詐欺事件は投資家の懸念を高めているが、Tetherはより広範な取り締まり活動を強調し、ステーブルコインのローンチ以来、違法行為に関連する数十億ドル相当のUSDTを凍結してきたと述べている。この件に詳しい情報筋によると、このフィンテック企業は 1800億ドル のステーブルコインを流通させているという。

一方、法執行活動が大幅に増加したことを受け、米国司法省と国土安全保障省捜査局（HSI）は2月24日にプレスリリースを発表した。この プレスリリース、HSIは、連邦捜査官による6,100万ドル相当のUSDTの押収に協力したテザー社の決定を称賛した。この事件は、dent ロンダリング犯が盗んだ資金を移動させるために特定の仮想通貨アドレスを使用していることが判明した直後に発生した。

「司法省とHSIは、これらの資産の移転におけるTetherの支援に感謝しています」とプレスリリースは述べています。一方、Tetherは声明を発表し、64カ国310以上の法執行機関と協力し、違法資金の trac、凍結、回収のために国際機関と積極的に連携することを決定したと主張しました。.