تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى استرداد 327 ألف دولار من عملة USDT، حيث بلغ إجمالي الأموال المجمدة لشركة Tether 4.2 مليار دولار

حاول المدعون العامون من مكتب المدعي العام في مقاطعة ماساتشوستس بالولايات المتحدة الاستيلاء على عملة USDT بقيمة 327,829 دولارًا، لا سيما من خلال المصادرة المدنية، بعد أن أعلنت شركة Tether أنها جمدت أصول USDT بقيمة 4.2 مليار دولار مرتبطة بأنشطة غير قانونية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

رفع المدعون الفيدراليون دعوى مصادرة مدنية للاستيلاء على شركة USDT، زاعمين أن أحدdent الولاية، ، قد تم التلاعب به لتحويل أموال إلى شخص ادعى أنه "ليندا براون" على تطبيق مواعدة إلكتروني. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التحقيق فيما وصفه المسؤولون بـ"مخطط احتيال عاطفي عبر الإنترنت" قد بدأ في خريف عام 2024.

يتعلق بالحادثةdentdentdentdentdentdentdentdentdent أسابيع من المحادثات مع الضحية.

ولتوضيح الموقف بشكل أكبر، أصدر مكتب المدعي العام بيانًا أشار فيه إلى أنه "تحت ستار استثمار أموال الضحية بشكل مشروع، قام براون بدلاً من ذلك بخداع الضحية لإرسال الأموال إلى محافظ إلكترونية يتحكم بها براون و/أو شركاؤه"، مضيفًا أن "الضحية أدركت أنها عملية احتيال عندما حاولت سحب أموالها وفشلت"

ارتفاع أنشطة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالعملات المشفرة يثير المخاوف

عملية الاحتيال العاطفي توتراً في قطاع العملات الرقمية. وكشفت التحقيقات أن التحذير بشأن النشاط الاحتيالي صدر بعد حوالي ثلاثة أسابيع من احتفالات عيد الحب العالمي. ومن المثير للاهتمام أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من ولاية أوهايو كان قد حذر الأفراد قبل هذا العيد من إرسال الأموال أو بطاقات الهدايا أو العملات الرقمية إلى أشخاص لم يسبق لهم مقابلتهم شخصياً.

في هذه اللحظة بالذات، اكتشف المحللون أن شركة Tether قادرة على تجميد عملتها الرقمية المستقرة من خلال إدراج عناوينها في القائمة السوداء. ولتأكيد هذا الادعاء، أشارت التقارير إلى أن الشركة قد جمّدت حوالي 544 مليون دولار أمريكي من عملة USDT حتى فبراير من هذا العام. والجدير بالذكر أن هذه العملة المجمدة مرتبطة بعمليات غسيل أموال ومواقع مراهنات غير مرخصة، وذلك بناءً على طلب رسمي من السلطات التركية.

وفي الوقت نفسه، وفيما يتعلق بعملية الاحتيال العاطفي، أشارت التقارير إلى أن أموال الضحية تم تحويلها بين محافظ مختلفة ثم تم تحويلها لاحقًا إلى عملة Tether المستقرة، وذلك استنادًا إلى المعلومات المستقاة من الشكوى.

رداً على هذا الاستنتاج، ادعى مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس أن إجراء أي معاملة مالية مع العلم بأنها تهدف إلى إخفاء طبيعة المكاسب الإجرامية أو موقعها أو مصدرها أو ملكيتها أو السيطرة عليها يُعد مخالفاً للقانون الفيدرالي. ووفقاً لهم، فإن دعوى المصادرة المدنية تسمح لأطراف ثالثة بالمطالبة بملكية الممتلكات، ويجب البت في هذه المطالبات قبل مصادرة الممتلكات لصالح الولايات المتحدة وإعادتها إلى الضحايا.

أثار هذا الادعاء تحقيقًا معمقًا في القضية. tracالتحقيق عن وجود أموال الضحية في محافظ عملات رقمية خضعت لأمر مصادرة في أغسطس من العام الماضي. ومع ذلك، أكدت التقارير على ضرورة أن تقدم الولايات المتحدة أولًا أدلة واضحة على استحقاقها القانوني للمصادرة قبل إعادة الأصول إلى الضحية.

في غضون ذلك، من المهم الإشارة إلى أنه على الرغم من وقوع عملية الاحتيال العاطفي قبل عامين، إلا أن المصادر أشارت إلى أن تقديم طلب المصادرة حدث بعد أسابيع فقط من التنبيه إلى الفعل الإجرامي.

النظام البيئي للعملات المشفرة يزيد من إجراءات إنفاذ القانون ضد الأنشطة الإجرامية

رغم أن عملية الاحتيال العاطفي قد زادت من مخاوف المستثمرين، إلا أن شركة تيثر أكدت على جهودها الأوسع نطاقاً في مجال إنفاذ القانون، مشيرةً إلى أنها جمدت مليارات الدولارات من عملة USDT المرتبطة بأنشطة غير مشروعة منذ إطلاق العملة المستقرة. وأقرت مصادر مطلعة بأن الشركة لديها أكثر من 180 مليار دولار من عملتها المستقرة متداولة.

من جهة أخرى، ونظراً للزيادة الملحوظة في إجراءات إنفاذ القانون، أصدرت وزارة العدل الأمريكية ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية (HSI) بياناً صحفياً في 24 فبراير/شباط. أشادت الوكالة في هذا البيانبقرار شركة Tether مساعدة العملاء الفيدراليين في مصادرة عملة USDT بقيمة 61 مليون دولار. وقد وقع هذا الحادثdent وقت قصير من اكتشافهم أن غاسلي الأموال يستخدمون عناوين عملات مشفرة محددة لتحويل الأموال المسروقة.

وجاء في البيان الصحفي: "تُعرب وزارة العدل ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية عن تقديرهما لشركة تيثر لمساعدتها في نقل هذه الأصول". وفي الوقت نفسه، أصدرت تيثر بيانًا زعمت فيه أنها قررت توحيد الجهود مع أكثر من 310 وكالات إنفاذ قانون في 64 دولة، وأنها دخلت في شراكة فعّالة مع جهات دولية tracالأموال غير المشروعة وتجميدها واستردادها.