DOJ, Tether의 동결 자금 총액이 $4.2B에 도달함에 따라 USDT $327K를 요구

미국 연방 검사국 매사추세츠 지부의 검사들은 Tether가 지난 3년 동안 불법 활동과 연결된 $42억의 USDT 자산을 동결했다고 발표한 후, 특히 민사 몰수를 통해 $327,829 상당의 USDT를 압수하려고 시도했습니다.

연방 검사들은 익명의 주 거주자가 온라인 데이트 앱에서 “Linda Brown”이라고 주장하는 개인에게 자금을 이체하도록 조작당했다고 주장하며 USDT 압수를 위한 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 이 시점에서 관리들이 “온라인 연애 사기 scheme”이라고 지칭한 조사에 대해 2024년 가을에 시작되었음을 주목할 가치가 있습니다.

사건과 관련하여 익명을 조건으로 발언한 관계자들은 브라운이 매사추세츠주 거주자에게 가짜 암호화폐 투자 기회를 제시했다고 밝혔다. 피해자와 수주간의 대화 이후였다.

상황을 더 명확히 하기 위해 법무팀 성명서를 통해 “브라운은 피해자의 자금을 합법적으로 투자한다는 명목으로, 실제로는 브라운과/또는 공범이 통제하는 지갑으로 자금을 송금하도록 피해자를 기만했다”며 “피해자는 자금을 인출하려다 실패하면서 사기임을 깨달았다”고 덧붙였다.

암호화폐 범죄 활동 급증에 우려 고조

The 로맨스 사기 암호화폐 업계에 긴장을 자아냈다. 조사 결과, 사기 활동에 대한 경보가 발령된 시기는 국제 발렌타인데이 축하 행사 약 3주 후인 것으로 드러났다. 흥미롭게도, 이 휴일 이전에 북부 오하이오 연방검찰청은 개인적으로 만나지 않은 사람들에게 돈, 기프트 카드 또는 암호화폐를 보내지 않도록 경고한 바 있다.

현재 분석가들은 테더가 주소 블랙리스트를 통해 스테이블코인 동결을 시행할 수 있음을 발견했다. 이를 뒷받침하기 위해 보고서는 핀테크 기업이 올해 2월 기준 약 5억 4,400만 달러의 USDT를 동결했다고 언급했다. 특히 이 동결된 스테이블코인은 터키 당국의 공식 요청 이후 자금 세탁 및 무면허 베팅 사이트와 연결된 것으로 나타났다.

한편, 로맨스 사기와 관련하여 보고서는 고발장에서 얻은 정보를 인용해 피해자의 자금이 다양한 지갑 간에 이체된 후 나중에 테더의 스테이블코인으로 전환되었다고 지적했다.

이 같은 발견에 대해 매사추세츠 연방검찰청은 범죄 수익의 성격, 위치, 원천, 소유권 또는 통제를 숨기는 것을 목표로 하는 금융 거래를 수행하는 것은 연방법에 위배된다고 주장했다. 그들은 민사 몰수 소송을 통해 제3자가 재산의 소유권을 주장할 수 있으며, 이러한 주장은 재산을 미국에 몰수하고 피해자에게 반환하기 전에 해결되어야 한다고 설명했다.

이 주장은 사안에 대한 철저한 조사를 촉발했다. 수사는 피해자의 자금이 작년 8월 압수 영장이 발부된 암호화폐 지갑으로 추적되었음을 확인했다. 그럼에도 불구하고 보고서는 자산을 피해자에게 반환하기 전에 미국이 먼저 몰수에 대한 법적 자격을 입증하는 명확한 증거를 제시해야 한다고 강조했다.

한편, 로맨스 사기가 2년 전에 발생했음에도 불구하고, 관계자들은 몰수 신청이 범죄 행위 경보 발령 후 몇 주 만에 이루어졌다고 지적했다.

암호화폐 생태계, 범죄 활동에 대한 집행 조치 확대

연애 사기가 투자자들 사이의 우려를 높였음에도 불구하고, Tether는 광범위한 단속 노력을 강조하며 스테이블코인 출시 이후 불법 활동과 연결된 수십억 달러의 USDT를 동결했다고 밝혔습니다. 이 사안에 대한 정보를 가진 소식통들은 핀테크 회사가 유통 중인 스테이블코인의 $1800억 이상을 보유하고 있다고 인정했습니다.

한편, 집행 조치의 상당한 증가에 따라 미국 법무부와 국토안보조사국(HSI)은 2월 24일 보도자료를 발표했다. 이 보도 자료에 따르면에서 HSI는 연방 요원들이 6,100만 달러 상당의 USDT를 압수하는 데 테더의 협력을 칭찬했다. 이 사건은 자금 세탁범들이 특정 암호화폐 주소를 사용하여 훔친 자금을 이동시키고 있다는 사실을 깨달은 직후 발생했다.

“법무부와 HSI는 이러한 자산 이전을 돕는 테더의 도움에 감사한다”고 보도자료를 통해 밝혔다. 한편, 테더는 64개국 310개 이상의 법 집행 기관과 힘을 합쳐 불법 자금의 추적, 동결 및 회수를 위해 국제 기관과 적극적으로 파트너십을 맺고 있다고 주장하는 성명을 발표했다.