Das US-Justizministerium fordert 327.000 US-Dollar in USDT, während die eingefrorenen Gelder von Tether insgesamt 4,2 Milliarden US-Dollar erreichen

Staatsanwälte des Bezirks Massachusetts der Vereinigten Staaten versuchten, USDT im Wert von 327.829 US-Dollar, insbesondere durch zivilrechtliche Einziehung, zu beschlagnahmen, nachdem Tether bekannt gegeben hatte, dass es USDT-Vermögenswerte im Wert von 4,2 Milliarden US-Dollar eingefroren hatte, die mit illegalen Aktivitäten in den letzten drei Jahren in Verbindung standen.

Die Bundesstaatsanwaltschaft leitete ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren ein, um USDT zu beschlagnahmen. Ihr wird vorgeworfen, einen anonymen Einwohnerdent Bundesstaates dazu verleitet zu haben, Gelder an eine Person zu überweisen, die sich auf einer Online-Dating-App als „Linda Brown“ ausgab. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Ermittlungen zu dem, was die Behörden als „Online-Liebesbetrug“ bezeichneten, im Herbst 2024 begannen.

Bezüglich des Vorfallsdenteine gefälschte Investitionsmöglichkeit in Kryptowährung präsentiert hattedent nach wochenlangen Gesprächen mit dem Opfer

Zur weiteren Verdeutlichung der Situation gab die Staatsanwaltschaft eine Erklärung ab, in der sie feststellte: „Unter dem Vorwand, das Geld des Opfers rechtmäßig anzulegen, täuschte Brown das Opfer stattdessen, Gelder an Wallets zu senden, die von Brown und/oder seinen Komplizen kontrolliert wurden.“ Weiter hieß es: „Dem Opfer wurde klar, dass es sich um einen Betrug handelte, als es versuchte, sein Geld abzuheben, und dies scheiterte.“

Anstieg krimineller Aktivitäten im Kryptobereich gibt Anlass zur Sorge

Der Liebesbetrug sorgte für Spannungen in der Krypto-Branche. Untersuchungen ergaben, dass die Warnung vor den betrügerischen Aktivitäten etwa drei Wochen nach dem internationalen Valentinstag herausgegeben wurde. Interessanterweise hatte die US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Bezirk von Ohio bereits vor diesem Feiertag davor gewarnt, Geld, Geschenkgutscheine oder Kryptowährungen an Personen zu senden, die sie noch nie persönlich getroffen haben.

Analysten entdeckten kürzlich, dass Tether seine Stablecoins durch Adresssperrung. Berichten zufolge hat das Fintech-Unternehmen bis Februar dieses Jahres USDT im Wert von rund 544 Millionen US-Dollar eingefroren. Diese eingefrorenen Stablecoins stehen im Zusammenhang mit Geldwäsche und illegalen Wettanbietern, nachdem türkische Behörden dies offiziell beantragt hatten.

In Bezug auf den Liebesbetrug wurde unterdessen berichtet, dass die Gelder des Opfers zwischen verschiedenen Wallets transferiert und später in den Stablecoin Tether umgewandelt wurden. Diese Information stammt aus der Anzeige.

Als Reaktion auf diese Feststellung erklärte die US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Massachusetts, dass es gegen Bundesrecht verstoße, eine Finanztransaktion durchzuführen, wenn man wisse, dass diese dazu diene, Art, Ort, Herkunft, Eigentumsverhältnisse oder Kontrolle krimineller Gewinne zu verschleiern. Laut ihrer Aussage ermöglicht ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren Dritten, Eigentumsansprüche an Vermögenswerten geltend zu machen, und diese Ansprüche müssten geklärt sein, bevor die Vermögenswerte an die Vereinigten Staaten eingezogen und an die Opfer zurückgegeben werden könnten.

Diese Behauptung veranlasste eine gründliche Untersuchung des Sachverhalts. Die Ermittlungen traczu Kryptowährungs-Wallets, die im August des vergangenen Jahres beschlagnahmt worden waren. Berichten zufolge müssen die USA jedoch zunächst eindeutige Beweise für die rechtliche Berechtigung zur Einziehung vorlegen, bevor die Vermögenswerte an das Opfer zurückgegeben werden können.

Gleichzeitig ist es wichtig zu beachten, dass, obwohl der Liebesbetrug vor zwei Jahren stattfand, die Einziehungsanzeige erst wenige Wochen nach der Warnung vor der Straftat erstattet wurde.

Das Krypto-Ökosystem verstärkt die Strafverfolgungsmaßnahmen gegen kriminelle Aktivitäten

Während der Liebesbetrug die Besorgnis der Anleger verstärkt hat, betonte Tether seine umfassenderen Maßnahmen zur Durchsetzung der Gesetze und wies darauf hin, dass seit der Einführung des Stablecoins USDT im Wert von Milliarden von Dollar eingefroren wurden, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung standen. Quellen mit Kenntnis der Angelegenheit bestätigten, dass sich mehr als 180 Milliarden Dollar des Stablecoins des Fintech-Unternehmens im Umlauf befinden.

Angesichts der deutlich gestiegenen Zahl an Strafverfolgungsmaßnahmen veröffentlichten das US-Justizministerium und die Abteilung für Heimatschutzermittlungen (HSI) am 24. Februar eine Pressemitteilung. Darin lobtedie HSI die Entscheidung von Tether, die Bundesbeamten bei der Beschlagnahmung von USDT im Wert von 61 Millionen US-Dollar zu unterstützen. Dieser Vorfalldent sich kurz nachdem festgestellt worden war, dass Geldwäscher bestimmte Kryptoadressen nutzten, um gestohlene Gelder zu transferieren.

„Das Justizministerium und HSI danken Tether für die Unterstützung bei der Überweisung dieser Vermögenswerte“, hieß es in der Pressemitteilung. Tether gab seinerseits eine Erklärung ab, in der das Unternehmen mitteilte, sich mit über 310 Strafverfolgungsbehörden in 64 Ländern zusammengeschlossen und aktiv mit internationalen Organisationen kooperiert zu haben, um illegale Gelder trac, einzufrieren und zurückzuerlangen.