司法部寻求没收327K USDT，Tether的总冻结资金达到4.2B

美国马萨诸塞地区联邦检察官办公室的检察官试图通过民事没收没收价值327,829美元的USDT，此前Tether宣布在过去三年中冻结了价值42亿美元的与非法活动相关的USDT资产。

联邦检察官提起民事没收行动以没收USDT，指控该州的一名匿名居民被操纵，将资金转移给一个声称是 在线约会应用上的“Linda Brown”的人。在此值得指出的是，官员们所谓的“在线浪漫诈骗计划”的调查始于2024年秋季。

关于这起事件，熟悉情况的消息人士在要求匿名的情况下透露，Brown向马萨诸塞州居民展示了一个虚假的加密货币投资机会 在与受害者交谈数周后。

为了进一步澄清情况，检察官办公室发表声明称，“Brown以合法投资受害者资金为借口，欺骗受害者将资金发送到由Brown和/或其同伙控制的钱包”，并补充说，“当受害者尝试并未能提取资金时，他们意识到这是一个骗局。”

加密犯罪活动激增引发担忧

The 浪漫骗局 在加密行业引发了紧张局势。调查显示，关于欺诈活动的警报是在国际情人节庆祝活动结束后约三周发出的。有趣的是，在这个节日之前，美国俄亥俄州北区联邦检察官办公室曾警告个人不要向从未见过面的人发送金钱、礼品卡或加密货币。

在此刻，分析师发现Tether可以通过 地址黑名单对其稳定币执行冻结。为了支持这一说法，报道提到，截至今年2月，这家金融公司冻结了约5.44亿美元的USDT。值得注意的是，这些被冻结的稳定币与洗钱和未经授权的赌博网站有关，这是应土耳其当局的正式请求进行的。

与此同时，关于浪漫骗局，报道指出，受害者的资金在不同钱包之间转移，后来转换为Tether的稳定币，引用了从投诉中检索到的信息。

针对这一发现，美国马萨诸塞地区联邦检察官办公室声称，如果您知道某项金融交易旨在隐藏犯罪收益的性质、地点、来源、所有权或控制权，则执行该交易违反联邦法律。据他们称，民事没收行动允许第三方声称对财产的所有权，这些索赔必须在财产被没收给美国并返还给受害者之前解决。

这一主张引发了对该事项的彻底调查。调查将受害者的资金追溯到去年8月受到扣押令约束的加密货币钱包。尽管如此，报道强调，美国必须首先提供明确的法律没收资格证据，资产才能返还给受害者。

同时，值得注意的是，虽然浪漫骗局发生在两年前，但消息人士指出，没收文件的提交是在犯罪活动警报发出后仅几周进行的。

加密生态系统增加针对犯罪活动的执法行动

虽然浪漫骗局加剧了投资者的担忧，但Tether强调了其更广泛的执法努力，指出自稳定币推出以来，它已冻结了数十亿美元与非法活动相关的USDT。知情人士承认，这家金融科技公司在其稳定币流通量中有超过$180 billion。

另一方面，鉴于执法行动的大幅增加，美国司法部和国土安全调查局（HSI）于2月24日发布了一份新闻稿。在这 监管机构也已采取行动。4月，金融行为监管局（FCA）称其首次协调打击非法点对点加密货币交易，针对伦敦的八个场所，并与HMRC和西南区域有组织犯罪单位（SWROCU）合作，据FCA自己的份新闻稿中，HSI赞扬了Tether协助联邦特工没收价值6100万美元USDT的决定。这一事件发生在他们意识到洗钱者使用特定加密货币地址转移被盗资金之后。

“司法部和HSI感谢Tether在转移这些资产方面的帮助，”新闻稿称。与此同时，Tether发表声明称，它决定与全球64个国家的310多个执法机构联手，并积极与国际实体合作，追踪、冻结和追回非法资金。