Министерство юстиции США требует 327 тысяч долларов в USDT, поскольку общий объем замороженных средств Tether достиг 4,2 миллиарда долларов

Прокуратура округа Массачусетс попыталась конфисковать USDT на сумму 327 829 долларов США, в частности, путем гражданской конфискации, после того как Tether объявила о заморозке активов USDT на сумму 4,2 миллиарда долларов, связанных с незаконной деятельностью за последние три года.

Федеральные прокуроры подали иск о гражданской конфискации денежных средств, утверждая, что анонимный жительdent был обманом вынужден перевести деньги человеку, который представился «Линдой Браун» в онлайн-приложении для знакомств. Стоит отметить, что расследование того, что чиновники назвали «схемой мошенничества в сфере онлайн-знакомств», началось осенью 2024 года.

Что касается инцидентаdentdentdentdentdentdentdentdentdent недель разговоров с жертвой.

Для дальнейшего прояснения ситуации прокуратура выпустила заявление, в котором отмечалось: «Под предлогом законного инвестирования денег жертвы Браун обманом заставил жертву перевести средства на электронные кошельки, контролируемые Брауном и/или его сообщниками», добавив, что «жертва поняла, что это мошенничество, когда попыталась снять свои деньги, но потерпела неудачу»

Резкий рост преступной деятельности в сфере криптовалют вызывает опасения

Мошенничество на почве романтических отношений вызвало напряженность в криптоиндустрии. Расследование показало, что предупреждение о мошеннической деятельности было выпущено примерно через три недели после международного празднования Дня святого Валентина. Интересно, что до этого праздника прокуратура Северного округа Огайо предупреждала граждан о недопустимости отправки денег, подарочных карт или криптовалюты людям, с которыми они никогда не встречались лично.

В этот конкретный момент аналитики обнаружили, что Tether может блокировать свои стейблкоины с помощью внесения адресов в черный список. В подтверждение этого утверждения сообщалось, что по состоянию на февраль этого года финтех-компания заморозила около 544 миллионов долларов США в USDT. Примечательно, что эти замороженные стейблкоины связаны с отмыванием денег и нелицензированными сайтами ставок после официального запроса турецких властей.

Тем временем, что касается мошенничества на почве романтических отношений, в сообщениях отмечалось, что средства жертвы переводились между различными кошельками, а затем конвертировались в стейблкоин Tether, со ссылкой на информацию, полученную из заявления.

В ответ на это заключение прокуратура США по округу Массачусетс заявила, что совершение финансовых операций, если известно, что они направлены на сокрытие характера, местонахождения, источника, права собственности или контроля над полученными преступным путем доходами, противоречит федеральному закону. По их словам, гражданский иск о конфискации позволяет третьим лицам заявлять о праве собственности на имущество, и эти претензии должны быть урегулированы до того, как имущество может быть конфисковано в пользу Соединенных Штатов и возвращено жертвам.

Это утверждение послужило поводом для тщательного расследования. В ходе расследования trac, что средства потерпевшего находились на криптовалютных кошельках, в отношении которых в августе прошлого года был выдан ордер на арест. Тем не менее, в сообщениях подчеркивалось, что США должны сначала представить четкие доказательства законности конфискации, прежде чем активы могут быть возвращены потерпевшему.

Между тем, важно отметить, что, хотя мошенничество на почве романтических отношений произошло два года назад, источники указывают, что заявление о конфискации было подано всего через несколько недель после объявления о преступлении.

Криптовалютная экосистема усиливает меры по борьбе с преступной деятельностью

Хотя скандал с мошенничеством на почве романтических отношений усилил опасения инвесторов, Tether подчеркнула свои более масштабные усилия по обеспечению соблюдения законодательства, отметив, что с момента запуска стейблкоина компания заморозила USDT на миллиарды долларов, связанные с незаконной деятельностью. Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что в обращении находится более 180 миллиардов долларов в стейблкоинах этой финтех-компании.

С другой стороны, учитывая значительное усиление мер по борьбе с отмыванием денег, Министерство юстиции США и Служба расследований внутренней безопасности (HSI) 24 февраля выпустили пресс-релиз. В этом пресс-релизеHSI высоко оценила решение Tether оказать помощь федеральным агентам в изъятии USDT на сумму 61 ​​миллион долларов. Этот инцидентdent сразу после того, как стало ясно, что отмыватели денег используют определенные криптовалютные адреса для перемещения украденных средств.

«Министерство юстиции и HSI выражают признательность компании Tether за помощь в переводе этих активов», — говорится в пресс-релизе. Тем временем компания Tether выпустила заявление, в котором утверждается, что она решила объединить усилия с более чем 310 правоохранительными органами в 64 странах и активно сотрудничает с международными организациями для trac, замораживания и возврата незаконных средств.