USDT auf TRON wurde zur Abwicklung eines 1,6 Milliarden Dollar schweren Schneeballsystems verwendet

USDT auf TRON zählt weiterhin zu den meistgenutzten Stablecoins. Der Vermögenswert wird häufig für illegale Zwecke missbraucht, wie der kürzlich aufgedeckte Fall des 1,6 Milliarden Dollar schweren Schneeballsystems zeigt. 

Blocksec-Recherchen deckten ein 1,6 Milliarden Dollar schweres Schneeballsystem auf, das Gelder über USDT auf TRON. On-Chain-Analysen tracmehrere Ebenen verbundener Wallets, die alle mit einer Plattform verknüpft waren, die sich als Hongkonger Gesundheitstechnologieunternehmen ausgab. 

In den vergangenen 16 Monaten fing Blocksec Transaktionen im Wert von 1,6 Millionen US-Dollar ab, die mit USDT auf TRONgetätigt wurden, wobei ein Teil der Gelder möglicherweise intern wiederverwendet wurde. Die Wallets erfüllten verschiedene Funktionen, darunter die Sammlung von Geldern, Zwischenadressen, Auszahlungskanäle und einen gemeinsamen Liquidationspunkt an der Börse.

Wie USDT auf TRON für ein Schneeballsystem missbraucht wurde

Die Möglichkeit, Kapital zu beschaffen, kam von einem seriös klingenden Unternehmen namens Verily HK. Die Firma präsentierte sich als Investmentplattform für Gesundheitstechnologie. Der Name der Plattform ähnelt dem von Verily Life Sciences, einer Tochtergesellschaft von Alphabet, die KI-gestützte Gesundheits- und Medizingeräte herstellt. 

VerilyHK versuchte, das Geschäftsmodell zu imitieren, indem es KI-Gesundheitstechnologie, Big-Data-Analysen und Medizingeräte als seine Haupteinnahmequelle ausgab.

Ein Opfer machte das Unternehmen auf sich aufmerksam, indem es die Einzahlungs- und Auszahlungsadresse preisgab, wodurch Blocksec die Geldflüsse zu den verbundenen Wallets trackonnte. 

VerilyHK war zwischen Oktober 2024 und Februar 2026 aktiv. Das Unternehmen nutzte eine Rotation von mindestens 15 Inkassoadressen, die in acht verschiedene Generationen unterteilt waren und sich im Laufe des 16-monatigen Zeitraums veränderten.

Im Laufe der Zeit stieg der Umsatz der Adressen stetig an und umfasste monatlich Hunderte Millionen Dollar. Die letzte Generation der Wallets transferierte in weniger als vier Monaten 900 Millionen Dollar, was einem Gesamtvolumen von 1,6 Milliarden Dollar entspricht. Nicht der gesamte Umsatz besteht aus direkt von Nutzern abgebuchten Geldern; einige Überweisungen können interne Transaktionen sein.

USDT auf TRON an Huione-bezogene Adressen gesendet

geflossen sind Huione Group. Der kambodschanische Treuhanddienst wurde bereits mit mehreren Sicherheitslücken und Hackerangriffen in Verbindung gebracht. In diesem Fall könnten über den Hub rund 4,6 Millionen US-Dollar abgewickelt worden sein. Weitere Einzahlungen in Höhe von 4.200 US-Dollar und 1,5 Millionen Euro erfolgten direkt auf zwei Adressen der Huione Group. 

Möglicherweise wurden die Wallets der Huione Group als Geldwäschekanal genutzt, was mit früheren Erkenntnissen übereinstimmt, dass Huione ein wichtiger Knotenpunkt im Geldwäscheprozess war. 

Das Betrugssystem blieb unbemerkt, bis Kunden Verluste meldeten. Die Erfassung der Wallet-Konten könnte jedoch bei zukünftigen Ermittlungen hilfreich sein, insbesondere im Zusammenhang mit USDT auf TRON.

USDT auf TRON wurde auf über 86 Milliarden Token erweitert, die von mehr als 73 Millionen Wallets gehalten werden. Die TRON Version wurde mit illegaler Nutzung in Verbindung gebracht, jedoch wurde nur ein Bruchteil der Adressen eingefroren.

Der Token verzeichnet üblicherweise rund 34 Millionen Transaktionen pro Tag und befindet sich damit nahe einem Allzeithoch. Etwa 15.000 Transaktionen haben einen Wert von 1 Million US-Dollar oder mehr und machen damit den Großteil der täglichen Geldtransfers aus. USDT auf TRON ist nach der BNB Variante der zweitmeistgenutzte Stablecoin. Der Token zeigt nachhaltiges Wachstum, könnte aber aufgrund der noch immer begrenzten Aufsicht illegale Kryptonutzung begünstigen.