USDT sur TRON a été utilisé pour faciliter un schéma de Ponzi de $1.6Mds
- Les USDT sur TRON ont atteint 1,6 milliard de dollars entre un groupe de portefeuilles liés à une fausse entreprise de technologies de santé.
- VerilyHK s'est fait passer pour une entreprise légitime, mais a organisé un schéma Ponzi avec plusieurs couches de portefeuilles USDT sur TRON.
- Les USDT sur TRON maintiennent toujours un trafic proche des sommets, avec plus de 86 milliards de dollars d'offre totale.
USDT sur TRON reste l’un des stablecoins les plus activement utilisés. L’actif est souvent utilisé à des fins illégales, comme dans le récent schéma de Ponzi de 1,6 milliard de dollars révélé.
Les recherches de Blocksec ont mis au jour un schéma de Ponzi de 1,6 milliard de dollars qui a transféré des fonds via USDT sur TRON. La recherche on-chain a suivi plusieurs niveaux de portefeuilles connectés, tous liés à une plateforme se présentant comme un groupe de technologies de santé basé à Hong Kong.
Au cours des 16 derniers mois, Blocksec a intercepté 1,6 million de dollars de trafic utilisant USDT sur TRON, bien que certains des fonds puissent être recyclés en interne. Les portefeuilles ont rempli différentes fonctions, y compris la collecte de fonds, les adresses intermédiaires, les canaux de paiement et un point de liquidation d’échange partagé.
Comment USDT sur TRON a été utilisé pour un schéma de Ponzi
La capacité à attirer des fonds provenait d’une entreprise au nom légitime, Verily HK. La firme se présentait comme une plateforme d’investissement pour les technologies de santé. Le nom de la plateforme ressemble à Verily Life Sciences, une filiale d’Alphabet qui produit des dispositifs médicaux et des soins de santé basés sur l’IA.
VerilyHK a tenté de se faire passer pour un modèle commercial d’IA dans les technologies de santé, affirmant que l’analyse de big data et les dispositifs médicaux étaient ses principales sources de revenus.
Une victime a attiré l’attention sur l’entreprise, révélant l’adresse de dépôt et de paiement, permettant à Blocksec de suivre le mouvement des fonds vers les portefeuilles connectés.
VerilyHK a été actif entre octobre 2024 et février 2026. L’entreprise a utilisé une rotation d’au moins 15 adresses de collecte, divisées en huit générations distinctes et changeant au fil des 16 mois.
Au fil du temps, les adresses ont connu un turnover croissant, gérant des centaines de millions de dollars par mois. La dernière génération de portefeuilles a déplacé 900 millions de dollars en moins de quatre mois, pour un total de 1,6 milliard de dollars. Tout le turnover ne signifie pas des fonds directement pris aux utilisateurs, car certains des transferts peuvent être des transactions internes.
USDT sur TRON envoyé aux adresses liées à Huione
Les données on-chain révèlent que les fonds ont circulé entre le centre du schéma de Ponzi et des adresses liées à Huione Group. Le service de séquestre cambodgien a été lié à plusieurs exploitations et piratages. Dans ce cas, le centre a pu gérer environ 4,6 millions de dollars. Des dépôts supplémentaires de 4 200 dollars et de 1,5 million de dollars ont été effectués directement sur deux adresses du groupe Huione.
Les portefeuilles du groupe Huione ont peut-être été utilisés comme canal de blanchiment, coïncidant avec des découvertes précédentes selon lesquelles Huione était un nœud critique dans le processus de blanchiment d’argent.
Le schéma n’a pas été remarqué jusqu’à ce que les clients signalent des pertes. Cependant, la cartographie des portefeuilles peut aider dans les enquêtes futures, en particulier celles liées à USDT sur TRON.
USDT sur TRON s’est étendu à une offre de plus de 86 milliards de jetons, avec plus de 73 millions de portefeuilles détenteurs. La version TRON a été liée à une utilisation illégale, mais seule une fraction des adresses a été gelée.
Le jeton gère généralement environ 34 millions de transactions par jour, près d’un record historique. Environ 15 000 transactions sont de 1 million de dollars ou plus, représentant la majeure partie des transferts de fonds quotidiens. USDT sur TRON est le stablecoin le plus actif, après la version BNB. Le jeton montre une croissance durable, mais peut faciliter une utilisation illégale de la crypto en raison d’une surveillance encore limitée.
Ne vous contentez pas de lire les actualités crypto. Comprenez-les. Abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
