USDT en TRON fue utilizado para facilitar un esquema Ponzi de $1.6B

USDT en TRON sigue siendo uno de los stablecoins más utilizados activamente. El activo a menudo se utiliza con fines ilegales, como en el recientemente revelado esquema Ponzi de $1.6B. 

La investigación de Blocksec descubrió un esquema Ponzi de $1.6B que movió fondos a través de USDT en TRON. La investigación on-chain rastreó varios niveles de billeteras conectadas, todas vinculadas a una plataforma que se presenta como un grupo de tecnología de salud de Hong Kong. 

Durante los últimos 16 meses, Blocksec interceptó $1.6M en tráfico utilizando USDT en TRON, aunque parte de los fondos pueden reciclarse internamente. Las billeteras realizaron diferentes funciones, incluyendo la recolección de fondos, direcciones intermedias, canales de pago y un punto de liquidación de intercambio compartido.

Cómo se utilizó USDT en TRON para un esquema Ponzi

La capacidad de atraer fondos provenía de una empresa con un nombre legítimo, Verily HK. La firma se presentaba como una plataforma de inversión para tecnología de salud. El nombre de la plataforma se asemeja a la filial de Alphabet Verily Life Sciences, que produce dispositivos médicos y de salud impulsados por IA. 

VerilyHK intentó suplantar el modelo de negocio, afirmando que la tecnología de salud con IA, el análisis de grandes datos y los dispositivos médicos eran su principal fuente de negocio.

Una víctima llamó la atención sobre la empresa, revelando la dirección de depósito y pago, lo que permitió a Blocksec rastrear el movimiento de fondos hacia billeteras conectadas. 

VerilyHK estuvo activa entre octubre de 2024 y febrero de 2026. La empresa utilizó una rotación de al menos 15 direcciones de recolección, divididas en ocho generaciones distintas y cambiando durante el período de 16 meses.

Con el tiempo, las direcciones vieron un volumen de transacciones creciente, manejando cientos de millones de dólares por mes. La última generación de billeteras movió $900M en menos de cuatro meses, por un total de $1.6B. No todo el volumen de transacciones significa fondos directos tomados de los usuarios, ya que algunas de las transferencias pueden ser transacciones internas.

USDT en TRON enviado a direcciones relacionadas con Huione

Los datos on-chain revelan que los fondos fluyeron entre el centro del esquema Ponzi y direcciones vinculadas a Huione Group. El servicio de custodia de Camboya ha estado vinculado a múltiples exploits y hackeos. En este caso, el centro puede haber manejado alrededor de $4.6M. Se realizaron depósitos adicionales de $4.2K y E1.5M directamente a dos direcciones de Huione Group. 

Las billeteras de Huione Group pueden haberse utilizado como un canal de lavado, coincidiendo con descubrimientos anteriores de que Huione era un nodo crítico en el proceso de lavado de dinero. 

El esquema no fue notado hasta que los clientes reportaron pérdidas. Sin embargo, el mapeo de billeteras puede ayudar en futuras investigaciones, especialmente vinculado a USDT en TRON.

USDT en TRON se expandió a una oferta de más de 86B tokens, con más de 73M billeteras de tenencia. La versión TRON ha estado vinculada a usos ilegales, pero solo una fracción de las direcciones han sido congeladas.

El token suele manejar alrededor de 34M transacciones por día, cerca de un máximo histórico. Alrededor de 15K transacciones son de $1M o más, representando la mayor parte de las transferencias diarias de fondos. USDT en TRON es el stablecoin más activo en segundo lugar, después de la versión BNB. El token muestra un crecimiento sostenible, pero puede estar facilitando el uso ilegal de criptomonedas debido a la supervisión aún limitada.