O USDT na TRON foi usado para facilitar um esquema Ponzi de US$ 1.6B
- USDT na TRON atingiu $1,6 bilhão entre um cluster de carteiras vinculadas a uma empresa falsa de tecnologia em saúde.
- A VerilyHK se passou por uma empresa legítima, mas operou um esquema Ponzi com várias camadas de carteiras USDT na TRON.
- O USDT na TRON ainda mantém tráfego próximo ao pico, com mais de $86 bilhões em oferta total.
O USDT na TRON continua sendo uma das stablecoins mais ativamente usadas. O ativo é frequentemente usado para fins ilegais, como no recentemente revelado esquema Ponzi de US$ 1,6B.
A pesquisa da Blocksec descobriu um esquema Ponzi de US$ 1,6B que moveu fundos através do USDT na TRON. A pesquisa on-chain rastreou vários níveis de carteiras conectadas, todas ligadas a uma plataforma que se apresentava como um grupo de tecnologia de saúde de Hong Kong.
Nos últimos 16 meses, a Blocksec interceptou US$ 1,6M em tráfego usando USDT na TRON, embora alguns dos fundos possam ser reciclados internamente. As carteiras realizaram diferentes funções, incluindo coleta de fundos, endereços intermediários, canais de pagamento e um ponto de liquidação de exchange compartilhado.
Como o USDT na TRON foi usado para um esquema Ponzi
A capacidade de atrair fundos veio de uma empresa com aparência legítima, a Verily HK. A empresa se apresentou como uma plataforma de investimento para tecnologia de saúde. O nome da plataforma se assemelha à subsidiária da Alphabet, Verily Life Sciences, que produz dispositivos médicos e de saúde impulsionados por IA.
A VerilyHK tentou falsificar o modelo de negócios, afirmando que a tecnologia de saúde com IA, análise de big data e dispositivos médicos eram sua principal fonte de negócios.
Uma vítima chamou a atenção para a empresa, revelando o endereço de depósito e pagamento, permitindo que a Blocksec rastreasse o movimento dos fundos para carteiras conectadas.
A VerilyHK esteve ativa entre outubro de 2024 e fevereiro de 2026. A empresa usou uma rotação de pelo menos 15 endereços de coleta, divididos em oito gerações distintas e mudando ao longo do período de 16 meses.
Com o tempo, os endereços viram um giro crescente, manipulando centenas de milhões de dólares por mês. A geração final de carteiras moveu US$ 900M em menos de quatro meses, totalizando US$ 1,6B. Nem todo o giro significa fundos diretos retirados dos usuários, pois algumas das transferências podem ser transações internas.
USDT na TRON enviado para endereços relacionados à Huione
Os dados on-chain revelam que os fundos fluíram entre o hub do esquema Ponzi e endereços ligados à Huione Group. O serviço de custódia cambojano tem sido ligado a múltiplas explorações e hacks. Neste caso, o hub pode ter manipulado cerca de US$ 4,6M. Depósitos adicionais de US$ 4,2K e E1,5M foram feitos diretamente para dois endereços do Huione Group.
As carteiras do Huione Group podem ter sido usadas como um canal de lavagem, coincidindo com descobertas anteriores de que a Huione era um nó crítico no processo de lavagem de dinheiro.
O esquema não foi notado até que os clientes relataram perdas. No entanto, o mapeamento de carteiras pode ajudar em futuras investigações, especialmente ligadas ao USDT na TRON.
O USDT na TRON expandiu-se para uma oferta de mais de 86B tokens, com mais de 73M carteiras detentoras. A versão TRON tem sido ligada a uso ilegal, mas apenas uma fração dos endereços foi congelada.
O token geralmente lida com cerca de 34M transações por dia, perto de um máximo histórico. Cerca de 15K transações são de US$ 1M ou mais, compondo a maior parte das transferências diárias de fundos. O USDT na TRON é a stablecoin mais movimentada, ficando atrás da versão BNB. O token mostra crescimento sustentável, mas pode estar facilitando o uso ilegal de cripto devido à supervisão ainda limitada.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
