لا تزال عملة USDT على TRON واحدة من أكثر العملات المستقرة استخدامًا. وغالبًا ما تُستخدم هذه العملة لأغراض غير قانونية، كما في عملية الاحتيال الهرمي التي تم الكشف عنها مؤخرًا والتي بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار.
كشفت أبحاث Blocksec عن عملية احتيال هرمي بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، تم من خلالها تحويل الأموال عبر عملة USDT على TRON . trac الأبحاث التي أجريت على سلسلة الكتل عدة مستويات من المحافظ المتصلة، وكلها مرتبطة بمنصة تدّعي أنها مجموعة تكنولوجيا صحية في هونغ كونغ.
خلال الأشهر الستة عشر الماضية، اعترضت شركة بلوكسيك حركة مرور بقيمة 1.6 مليون دولار أمريكي باستخدام USDT على TRON ، مع احتمال إعادة تدوير بعض هذه الأموال داخليًا. وقد أدّت المحافظ وظائف مختلفة، شملت جمع الأموال، والعناوين الوسيطة، وقنوات الدفع، ونقطة تصفية مشتركة في البورصة.
كيف تم استخدام عملة USDT على TRON في مخطط بونزي
جاءت القدرة على جذب الأموال من شركة ذات سمعة طيبة، تُدعى Verily HK. قدّمت الشركة نفسها كمنصة استثمارية في مجال التكنولوجيا الصحية. ويشبه اسم المنصة اسم شركة Verily Life Sciences التابعة لشركة Alphabet، والتي تُنتج أجهزة طبية ورعاية صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
حاولت شركة VerilyHK تقليد نموذج العمل، مدعيةً أن تكنولوجيا الصحة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، والأجهزة الطبية هي مصدر أعمالها الرئيسي.
لفت أحد الضحايا الانتباه إلى الشركة، وكشف عن عنوان الإيداع والدفع، مما سمح لشركة Blocksec tracحركة الأموال إلى المحافظ المتصلة.
كانت شركة VerilyHK نشطة بين أكتوبر 2024 وفبراير 2026. استخدمت الشركة نظام تناوب لما لا يقل عن 15 عنوانًا للتحصيل، مقسمة إلى ثمانية أجيال متميزة وتتغير على مدار فترة 16 شهرًا.
بمرور الوقت، شهدت هذه المحافظ الإلكترونية زيادةً ملحوظةً في حجم التداول، حيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت عليها مئات الملايين من الدولارات شهريًا. وقد حوّلت المحافظ من الجيل الأخير 900 مليون دولار في أقل من أربعة أشهر، ليصل إجمالي حجم التداول إلى 1.6 مليار دولار. ولا يُمثّل كل هذا التداول أموالًا مباشرة تم سحبها من المستخدمين، إذ قد تكون بعض التحويلات معاملات داخلية.
تكشف بيانات سلسلة الكتل عن تدفق الأموال بين مركز بونزي وعناوين مرتبطة بمجموعة هيون . وقد ارتبطت خدمة الضمان الكمبودية هذه بالعديد من عمليات الاختراق والاستغلال. في هذه الحالة، ربما يكون المركز قد تعامل مع حوالي 4.6 مليون دولار. كما تم إيداع مبالغ إضافية بقيمة 4.2 ألف دولار و1.5 مليون يورو مباشرةً إلى عنوانين تابعين لمجموعة هيون.
ربما تم استخدام محافظ مجموعة Huione كقناة لغسيل الأموال، وهو ما يتزامن مع الاكتشافات السابقة التي تشير إلى أن Huione كانت عقدة حاسمة في عملية غسيل الأموال.
لم يُكتشف هذا المخطط إلا بعد أن أبلغ العملاء عن خسائرهم. ومع ذلك، قد يساعد تتبع المحافظ الرقمية في التحقيقات المستقبلية، لا سيما تلك المتعلقة بعملة USDT على TRON.
توسّع نطاق تداول عملة USDT على TRON ليصل إلى أكثر من 86 مليار رمز، مع وجود أكثر من 73 مليون محفظة تحويها. وقد رُبطت نسخة TRON هذه بالاستخدام غير القانوني، ولكن لم يتم تجميد سوى جزء ضئيل من العناوين.
تُجري العملة الرقمية عادةً حوالي 34 مليون معاملة يوميًا، وهو رقم قياسي تقريبًا. وتُشكل حوالي 15 ألف معاملة منها مليون دولار أمريكي أو أكثر الجزء الأكبر من التحويلات المالية اليومية. وتُعدّ عملة USDT على TRON ثاني أكثر العملات المستقرة استخدامًا، بعد عملة BNB . وتُظهر العملة نموًا مستدامًا، ولكن قد تُسهّل استخدام العملات الرقمية غير المشروعة نظرًا لمحدودية الرقابة عليها.
