استُخدمت USDT على شبكة TRON لتسهيل مخطط بونزي بقيمة 1.6 مليار دولار

تظل USDT على شبكة TRON واحدة من أكثر العملات المستقرة استخداماً بنشاط. وغالباً ما يُستخدم هذا الأصل لأغراض غير مشروعة، كما في مخطط بونزي بقيمة 1.6 مليار دولار الذي تم الكشف عنه مؤخراً. 

اكتشفت Blocksec مخطط بونزي بقيمة 1.6 مليار دولار نقل الأموال من خلاله عبر USDT على شبكة TRON. تتبعت أبحاث السلسلة عدة طبقات من المحافظ المتصلة، جميعها مرتبطة بمنصة تظهر كمجموعة تكنولوجية صحية من هونغ كونغ. 

خلال الأشهر الـ 16 الماضية،拦截ت Blocksec حركة مرور بقيمة 1.6 مليون دولار باستخدام USDT على شبكة TRON، على الرغم من أن بعض الأموال قد يتم إعادة تدويرها داخلياً. نفذت المحافظ وظائف مختلفة، بما في ذلك جمع الأموال، والعناوين الوسيطة، وقنوات الدفع، ونقطة تصفية مشتركة على المنصة.

كيف استُخدمت USDT على شبكة TRON في مخطط بونزي

جاءت القدرة على جذب الأموال من شركة ذات مسمى قانوني، وهي Verily HK. قدمت الشركة نفسها كمنصة استثمارية للتكنولوجيا الصحية. يشبه اسم المنصة شركة Verily Life Sciences التابعة لشركة Alphabet، والتي تنتج أجهزة طبية ورعاية صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

حاولت VerilyHK انتحال نموذج الأعمال، مدعية أن التكنولوجيا الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، والأجهزة الطبية هي مصدر أعمالها الرئيسي.

لفت ضحية الانتباه إلى الشركة، مما كشف عن عنوان الإيداع وعنوان الدفع، مما مكن Blocksec من تتبع حركة الأموال إلى المحافظ المتصلة. 

كانت VerilyHK نشطة بين أكتوبر 2024 وفبراير 2026. استخدمت الشركة مجموعة من عناوين الجمع التي لا تقل عن 15 عنواناً، مقسمة إلى ثماني أجيال متميزة ومتغيرة على مدار فترة الـ 16 شهراً.

مع مرور الوقت، شهدت العناوين دوراناً متزايداً، حيث تعاملت مع مئات الملايين من الدولارات شهرياً. نقل الجيل الأخير من المحافظ 900 مليون دولار في أقل من أربعة أشهر، بإجمالي 1.6 مليار دولار. لا يشير كل هذا الدوران إلى أموال مباشرة مأخوذة من المستخدمين، حيث قد تكون بعض التحويلات معاملات داخلية.

USDT على شبكة TRON المرسلة إلى عناوين مرتبطة بـ Huione

تكشف بيانات السلسلة تدفق الأموال بين مركز مخطط بونزي وعناوين مرتبطة بـ مجموعة هويون. تم ربط خدمة الإيداع الكورية الجنوبية بعدة استغلالات واختراقات. في هذه الحالة، قد يكون المركز قد تعامل مع حوالي 4.6 مليون دولار. تم إجراء إيداعات إضافية بقيمة 4.2 ألف دولار و1.5 مليون دولار مباشرة إلى عناوين مجموعتي Huione. 

قد تكون محافظ مجموعة Huione قد استُخدمت كقناة لغسيل الأموال، تزامناً مع الاكتشافات السابقة التي أشارت إلى أن Huione كانت عقدة حاسمة في عملية غسيل الأموال. 

لم يتم اكتشاف المخطط حتى أبلغ العملاء عن خسائرهم. ومع ذلك، قد يساعد رسم خريطة المحافظ في التحقيقات المستقبلية، لا سيما تلك المرتبطة بـ USDT على شبكة TRON.

وسعت USDT على شبكة TRON إمدادها إلى أكثر من 86 مليار رمز، مع أكثر من 73 مليون محفظة حاوية. تم ربط نسخة TRON بالاستخدام غير المشروع، لكن تم تجميد جزء فقط من العناوين.

يعالج الرمز عادةً حوالي 34 مليون معاملة يومياً، وهو رقم قريب من أعلى مستوى له على الإطلاق. حوالي 15 ألف معاملة تبلغ قيمتها 1 مليون دولار أو أكثر، مما يشكل الجزء الأكبر من تحويلات الأموال اليومية. تُعد USDT على شبكة TRON ثاني أكثر العملات المستقرة ازدحاماً، بعد نسخة BNB. يظهر الرمز نمواً مستداماً، لكنه قد يسهل الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة بسبب الإشراف المحدود لا يزال قائماً.