Мошеннические пирамиды, выдающие себя за криптовалютных брокеров, обманывают россиян в среднем на 1 миллиард рублей
- Пирамидальные схемы позиционируют себя в глазах россиян как криптоброкеры.
- Ущерб, причиненный каждой платформой, составляет в среднем 1 миллиард рублей.
- В преддверии введения регулирования криптовалюты стали популярной темой для мошенников.
Российские организаторы финансовых пирамид теперь часто притворяются брокерами, предлагающими жертвам заработать деньги на инвестициях в криптовалюту и традиционные активы.
Сбербанк, крупнейший российский банк, предупредил о новой тенденции и подсчитал, что каждая зарегистрированная мошенническая схема обходится ничего не подозревающим гражданам в среднем до миллиарда российских рублей.
Мошенники выдают себя за брокеров, чтобы предлагать возможности инвестирования в криптовалюту
Операторы финансовых пирамид в России обновляют свою тактику и все чаще выдают себя за брокеров, предоставляющих инвестиционные услуги в сфере криптовалют и ценных бумаг.
Об этом заявил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, крупнейшего российского банка по активам, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.
Ущерб, причиненный деятельностью каждой из подобных схем, достигает 1 миллиарда рублей (около 12,7 миллиона долларов), сообщил руководитель в интервью информационному агентству РИА Новости.
«Что касается групп, действующих по принципу финансовых пирамид, то они изменили свою тактику. Раньше они убеждали людей брать кредиты, предлагая взамен вознаграждение и обещая возврат денег», — отметил Кузнецов, пояснив далее:
«Теперь они маскируются под псевдоброкеров, предлагая якобы выгодное участие в торговле криптовалютами или ценными бумагами. Мы подсчитали, что в среднем одна такая пирамида обманывает россиян на миллиард рублей»
За прошедший год служба безопасности СБЕР в координации с российскими правоохранительными органами смоглаdent38 подобных структур и пресечь их деятельность.
Высокопоставленный руководитель сообщил, что банк использует передовые технологии в борьбе с преступностью, включая модели искусственного интеллекта (ИИ) и сложные алгоритмы, которые, по его мнению, коренным образом меняют подход к таким расследованиям.
«Наши решения позволяют нам как предвидеть угрозы, так и быстро раскрывать преступления. Например, мы используем алгоритмы, которые анализируют огромные объемы данных и способныdentсвязи между подозреваемыми и устанавливать их роль в преступной схеме», — пояснил Кузнецов.
В преддверии легализации криптовалюты стали излюбленной темой российских мошенников
Россия имеет долгую историю борьбы с финансовыми пирамидами – от одной из крупнейших финансовых пирамид всех времен, MMM 1990-х годов, до масштабной криптовалютной схемы Finiko сравнительно недавно.
В августе Центральный банк России (ЦБР) объявил об обнаружении более 4000 организаций, демонстрирующих признаки незаконной деятельности на финансовом рынке в течение первого полугодия 2025 года.
Как подчеркнули в денежно-кредитном ведомстве, четверть от общего числа, более 1000 компаний, предлагали «быструю и гарантированную» прибыль от инвестиций в криптовалюты и другие цифровые активы.
В ноябре Министерство внутренних дел Москвы (МВД) признало, что криптовалюта стала одной из самых популярных приманок, используемых российскими мошенниками в прошлом году, как сообщило издание Cryptopolitan.
Затем, в начале декабря, представитель Гражданской палаты Российской Федерации заявил, что две трети средств, полученных от обманутых граждан, отмываются путем конвертации в криптовалюту.
Однако криптовалюта — не единственная тема, используемая мошенниками. Задолго до полномасштабного запуска, запланированного на осень 2026 года, они уже используют цифровые рубли в различных схемах, как сообщалось в статье ежедневной газеты «Известия», опубликованной в сентябре прошлого года.
Между тем, интерес России к криптовалютам за последний год вырос , и в течение этого года московские финансовые регуляторы начали смягчать свою позицию в отношении децентрализованных цифровых активов.
В первой половине этого года государственные учреждения готовятся к всестороннему регулированию деятельности и транзакций с криптовалютами, включая инвестиции и торговлю.
В конце прошлого месяца Банк России опубликовал выдержку из своей новой концепции , которая предусматривает признание Bitcoin и подобных ему криптовалют в качестве «валютных активов».
Ранее на этой неделе глава важного парламентского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что российские законодатели уже подготовили законопроект о надлежащем регулировании рынка и расширении доступа легальных инвесторов.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
