Pyramidensysteme, die sich als Krypto-Broker ausgeben, betrügen Russen durchschnittlich um 1 Milliarde Rubel
- Pyramidensysteme vermarkten sich in Russland als Krypto-Broker.
- Die Schäden, die jede Plattform verursacht, belaufen sich im Durchschnitt auf 1 Milliarde Rubel.
- Kryptowährungen sind vor der Regulierung zu einem beliebten Thema für Betrüger geworden.
Russische Organisatoren von Finanz-Pyramidensystemen geben sich derzeit häufig als Broker aus, die den Opfern vorgeben, mit Investitionen in Krypto- und traditionelle Vermögenswerte Geld verdienen zu können.
Sberbank, das größte Bankinstitut Russlands, hat vor diesem neuen Trend gewarnt und geschätzt, dass jedes gemeldete System unbedarfte Bürger durchschnittlich bis zu eine Milliarde russische Rubel kostet.
Betrüger geben sich als Broker aus, um Krypto-Anlagemöglichkeiten zu bewerben
Die Betreiber von Finanz-Pyramidensystemen in Russland aktualisieren ihre Taktiken und geben zunehmend als Broker aus, die Anlageleistungen für Kryptowährungen und Wertpapiere erbringen.
Das sagte Stanislav Kuznetsov, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der mehrheitlich staatseigenen Sberbank, der größten russischen Bank nach Vermögenswerten.
Die Verluste, die durch die Aktivitäten eines solchen Systems entstehen, belaufen sich auf 1 Milliarde Rubel (knapp 12,7 Millionen US-Dollar), wie der Executive in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RIA Novosti offenbarte.
„Was die Gruppen betrifft, die wie Finanz-Pyramidensysteme operieren, haben sie ihre Taktik geändert. Früher überredeten sie Menschen, Kredite aufzunehmen, boten Belohnungen an und versprachen die Rückzahlung“, bemerkte Kuznetsov und fuhr fort:
„Jetzt geben sie sich als Pseudo-Broker aus und bieten angeblich profitables Teilnehmen am Handel mit Kryptowährungen oder Wertpapieren an. Wir haben berechnet, dass eine solche Pyramide Russen durchschnittlich eine Milliarde Rubel betrügt.“
Im vergangenen Jahr konnte der Sicherheitsdienst von Sberbank 38 Strukturen dieser Art identifizieren und ihre Aktivitäten im Einvernehmen mit den russischen Strafverfolgungsbehörden vereiteln.
Der hochrangige Executive enthüllte, dass die Bank bei der Bekämpfung der Kriminalität auf fortschrittliche Technologien setzt, darunter Modelle der künstlichen Intelligenz (KI) und komplexe Algorithmen, die seiner Ansicht nach den Ansatz für solche Ermittlungen grundlegend verändern.
„Unsere Lösungen ermöglichen es uns, Bedrohungen sowohl vorherzusehen als auch Verbrechen schnell aufzuklären. Zum Beispiel verwenden wir Algorithmen, die riesige Datenmengen analysieren, die in der Lage sind, Verbindungen zwischen Verdächtigen zu identifizieren und ihre Rolle in einem kriminellen Schema festzulegen“, erklärte Kuznetsov.
Krypto wird zum Lieblingsthema russischer Betrüger vor der Legalisierung
Russland hat eine lange Geschichte im Kampf gegen Finanzpyramiden – von einem der größten Ponzi-Schemata aller Zeiten, dem MMM der 1990er Jahre, bis hin zum massiven, kryptofokussierten Finiko in jüngerer Zeit.
Im August kündigte die Zentralbank Russlands (CBR) an, dass sie mehr als 4.000 Entitäten gefunden hat, die im ersten Halbjahr 2025 Anzeichen illegaler Aktivitäten auf dem Finanzmarkt zeigten.
Ein Viertel dieser Gesamtsumme, also über 1.000, bot „schnelle und garantierte“ Gewinne aus Investitionen in Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte, betonte die Währungsbehörde.
Im November gab das Innenministerium in Moskau (MVD) zu, dass Kryptowährungen im vergangenen Jahr zu einer der beliebtesten Lockvögel wurden, die von russischen Betrügern eingesetzt wurden, wie von Cryptopolitan berichtet.
Dann behauptete Anfang Dezember ein Vertreter der Bürgerkammer der Russischen Föderation , dass zwei Drittel der von betrogenen Bürgern erlangten Mittel durch Umwandlung in Kryptowährungen gewaschen werden.
Kryptowährungen sind jedoch nicht das einzige Thema, das von Betrügern ausgenutzt wird. Kurz vor der geplanten Vollversion, die im Herbst 2026 beginnen soll, werden sie bereits die digitalen Rubel in mehreren Schemata einsetzen, so ein Artikel der Tageszeitung Izvestia, der im vergangenen September veröffentlicht wurde.
Inzwischen ist das russische Interesse an Kryptowährungen im vergangenen Jahr gewachsen, in dem die Finanzregulierungsbehörden in Moskau ihre Haltung gegenüber dezentralen digitalen Assets lockerten.
Regierungsbehörden bereiten sich nun darauf vor, die Krypto-Aktivitäten und -Transaktionen, einschließlich Investitionen und Handels, im ersten Halbjahr dieses Jahres umfassend zu regulieren.
Gegen Ende des letzten Monats hat die Bank Russlands einen Auszug aus ihrer neuen regulatorischen Konzeption veröffentlicht, die vorsieht, Bitcoin und ähnliche Werte als „Währungsmittel“ anzuerkennen.
Anfang dieser Woche kündigte der Vorsitzende des wichtigen parlamentarischen Ausschusses für Finanzmärkte, Anatoly Aksakov, an, dass russische Gesetzgeber bereits ein Gesetz zur ordnungsgemäßen Regulierung des Marktes und zur Erweiterung des legalen Zugangs für Investoren ausgearbeitet haben.
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