Der Gründer des russischen Krypto-Pyramidensystems Finiko wurde aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgewiesen.

Einer der Gründer des berüchtigten Krypto-Pyramidensystems Finiko, dem größten Russlands in den letzten Jahren, wurde von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ausgewiesen.

Tausende Opfer im postsowjetischen Raum und auf der ganzen Welt verloren Millionen von Dollar durch das betrügerische Investitionsprojekt, erinnerten Beamte in Moskau.

Der Mitbegründer von Finiko wurde an das russische Interpol-Büro übergeben.

Wie russische Medien berichteten, haben die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate eine Person ausgewiesen, die an der Gründung und dem Betrieb des groß angelegten Schneeballsystems Finiko beteiligt war.

Das Finanzpyramidensystem brach vor einigen Jahren zusammen und verursachte erhebliche finanzielle Schäden, doch die Ermittlungen zu seinen Aktivitäten und die Fahndung nach einigen seiner Organisatoren dauern an.

Die Nachricht von der Abschiebung wurde von Irina Volk, der offiziellen Vertreterin des russischen Innenministeriums (MVD), bekannt gegeben.

Sie teilte der Nachrichtenagentur TASS mit, dass eine „Person, die beschuldigt wird, eine kriminelle Organisation gegründet und geleitet zu haben, sowie Betrug in besonders großem Umfang begangen zu haben“, am Mittwoch am Flughafen Dubai in russische Obhut überführt wurde.

Volk erklärte, der Verdächtige sei von den zuständigen Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate an Mitarbeiter des Nationalen Zentralbüros (NZB) des Innenministeriums übergeben worden. Das NZB, das als russisches Interpol-Büro gilt, ist für die internationale polizeiliche Zusammenarbeit zuständig.

Der russische Beamte ließ offen, ob es sich um ein Standardauslieferungsverfahren oder eine andere Vereinbarung handelte, und gab diedentdes Abgeschobenen nicht preis.

Der Sprecher des Innenministeriums (MVD) merkte lediglich an, dass der mutmaßliche Täter nach ersten Ermittlungen die Online-Plattform Finiko mitbegründet habe, die zwischen 2018 und 2021 als Schneeballsystem fungierte.

Die Organisatoren des Betrugs lockten Anleger mit dem Versprechen hoher Renditen auf die für den Erwerb von Aktien, Wertpapieren und digitalen Vermögenswerten gesammelten Gelder. Sie akzeptierten Zahlungen in Kryptowährung und verkauften ihren eigenen Token namens FNK. Tatsächlich wurden jedoch nie Investitionen im Namen der Anleger getätigt.

Irina Volk fasste zusammen:

„Infolge dieser illegalen Aktivitäten erlitten mehr als 7.700 Opfer einen materiellen Schaden von insgesamt über 1 Milliarde Rubel (12,7 Millionen US-Dollar).“

Finikos lange Geschichte geht weiter

Volk betonte, dass die Ermittlungsabteilung des russischen Innenministeriums ihre Untersuchung des Strafverfahrens fortsetzt.

Die Person, die den russischen Behörden übergeben wurde, floh nach dem Zusammenbruch des Krypto-Pyramidensystems im Jahr 2021 ins Ausland und wurde international zur Fahndung ausgeschrieben. Volk führte weiter aus:

„Dank einer Reihe von Maßnahmen, die über Interpol ergriffen wurden, konnte der Verdächtigedentund im November 2022 in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommen werden.“

Die Abschiebung erfolgte in gemeinsamer Aktion des Nationalen Zentralbüros von Interpol und der Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation.

Die Überstellung der Person auf die russische Seite wurde in Verhandlungen mit Vertretern der Strafverfolgungsbehörden der Vereinigten Arabischen Emirate vereinbart.

Obwohl das mutmaßliche Finiko-Mitglied nichtdentwurde, wurden in der Vergangenheit in den VAE bereits hochrangige Mitglieder des Schneeballsystems verhaftet.

Finiko, das nie offiziell als juristische Person eingetragen wurde, operierte von der Stadt Kasan, der Hauptstadt der russischen Republik Tatarstan, aus und hatte Büros im ganzen Land.

Es ist bekannt, dass das System von mehreren Mitbegründern und deren Komplizen betrieben wurde. Unter ihnen war der mutmaßliche Drahtzieher des Pyramidensystems, Kirill Doronin, der im Sommer 2021 verhaftet wurde.

der Scheinfirmadentund Stellvertreter Doronins, wurde im Herbst desselben Jahres in seiner Heimat Tatarstan festgenommen. Er war einer von über 20 Angeklagten in einem Strafverfahren in Russland eingeleiteten

Mitbegründer Zygmunt Zygmuntovich, der das Land rechtzeitig verließ, um einer Verhaftung zu entgehen, wurde laut russischen Medienberichten aus dem Jahr 2022 später in den Emiraten festgenommen.

Zygmuntovich wurde von den russischen Behörden zusammen mit Marat und Edward Sabirov, engen Vertrauten der Finiko-Führungsebene, gesucht. Edward wurde 2022 ebenfalls in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommen.

durch die Aktivitäten des Pyramidensystems, die Investoren aus verschiedenen anderen ehemaligen Sowjetstaaten neben Russland, EU-Staaten wie Deutschland und Ungarn sowie den USA