Gründer von Russlands massiver Krypto-Pyramide Finiko aus den UAE abgeschoben
- VAE übergeben Mitbegründer des Ponzi-Schemes Finiko an russische Behörden.
- Die Krypto-Pyramide betrog Tausende von Investoren in Russland und darüber hinaus.
- Die Betrüger lockten Opfer mit Versprechen hoher Renditen auf ihre Investitionen.
Einer der Gründer der berüchtigten Krypto-Pyramidenstruktur Finiko, der größten in Russland in den letzten Jahren, wurde von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) abgeschoben.
Tausende von Opfern im postsowjetischen Raum und auf der ganzen Welt haben Millionen von Dollar an dem gefälschten Investitionsprojekt verloren, erinnerten Beamte in Moskow.
Finiko-Mitgründer an das Interpol-Büro Russlands übergeben
Wie russische Medien berichteten, haben die Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eine Person abgeschoben, die an der Gründung und dem Betrieb des groß angelegten Ponzi-Schemas Finiko beteiligt war.
Die Finanzpyramide brach vor einigen Jahren zusammen und verursachte schwere finanzielle Schäden, doch die Ermittlungen gegen ihre Aktivitäten und die Fahndung nach einigen der Organisatoren laufen weiter.
Die Nachricht von der Abschiebung wurde von Irina Volk, der offiziellen Vertreterin des russischen Innenministeriums (MVD), bekannt gegeben.
Sie sagte TASS, dass eine „Person, die der Gründung und Führung einer kriminellen Organisation sowie des Betrugs in besonders großem Umfang beschuldigt wird“, am Mittwoch am Flughafen Dubai an die russischen Behörden übergeben wurde.
Volk erklärte, dass der Verdächtige von den zuständigen Behörden der VAE an Mitglieder des Nationalen Zentralbüros (NCB) des MVD übergeben wurde. Das NCB, bekannt als das Interpol-Büro Russlands, ist für die internationale polizeiliche Zusammenarbeit zuständig.
Die russische Beamtin klärte nicht auf, ob dies Teil eines standardmäßigen Auslieferungsverfahrens oder einer anderen Vereinbarung war, und nannte auch nicht die Identität der abgeschobenen Person.
Der Sprecher des MVD bemerkte lediglich, dass der mutmaßliche Täter laut ersten Ermittlungen Mitbegründer der Online-Plattform Finiko war, die zwischen 2018 und 2021 als Ponzi-Schema fungierte.
Die Organisatoren des Betrugs lockten Anleger an, indem sie hohe Renditen für die eingesammelten Mittel versprachen, um Aktien, Wertpapiere und digitale Assets zu erwerben. Zahlungen wurden in Kryptowährung akzeptiert und der eigene Token FNK verkauft. Es wurden jedoch niemals tatsächliche Investitionen im Namen der Kunden getätigt.
Irina Volk fasste zusammen:
„Infolge der illegalen Aktivitäten erlitten mehr als 7.700 Opfer einen materiellen Schaden in Höhe von über 1 Milliarde Rubel (12,7 Millionen US-Dollar).“
Die lange Saga von Finiko nimmt weiterhin ihren Lauf
Volk betonte, dass die Ermittlungsabteilung des russischen Innenministeriums ihre Ermittlungen im Strafsache fortsetzt.
Die an die russischen Behörden übergebene Person war nach dem Zusammenbruch der Krypto-Pyramide im Jahr 2021 ins Ausland geflohen und auf eine internationale Fahndungsliste gesetzt worden. Volk fuhr fort:
„Dank einer Reihe von Maßnahmen, die über Interpol ergriffen wurden, wurde der Verdächtige im November 2022 in den VAE identifiziert und festgenommen.“
Die Abschiebung folgt gemeinsamen Bemühungen des Nationalen Zentralbüros des Interpol des russischen Innenministeriums (MVD) und der Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation.
Die Überstellung der Person an die russische Seite wurde in Verhandlungen mit Vertretern der Strafverfolgungsbehörden der Vereinigten Arabischen Emirate vereinbart.
Während das mutmaßliche Finiko-Mitglied nicht identifiziert wurde, wurden in der Vergangenheit hochrangige Mitglieder des Ponzi-Schemas in den VAE festgenommen.
Finiko, das nie offiziell als juristische Person eingetragen war, operierte aus der Stadt Kasan, der Hauptstadt der russischen Republik Tatarstan, und hatte Niederlassungen im ganzen Land.
Es ist bekannt, dass es von mehreren Mitbegründern und ihren Komplizen geführt wurde. Dazu gehörte der mutmaßliche Drahtzieher der Pyramide, Kirill Doronin, der im Sommer 2021 festgenommen wurde.
Ilgiz Shakirov, Vizepräsident der Phantomfirma und Stellvertreter von Doronin, wurde im Herbst desselben Jahres in seiner Heimat Tatarstan festgenommen. Er war einer von über 20 Angeklagten in einem Strafverfahren, das in Russland eingeleitet wurde.
Der Mitbegründer Zygmunt Zygmuntovich, der das Land rechtzeitig verließ, um einer Festnahme zu entgehen, wurde später in den Emiraten gefasst, so russischen Medienberichten aus dem Jahr 2022.
Zygmuntovich stand zusammen mit Marat und Edward Sabirov, engen Vertrauten der Finiko-Führungsebene, auf der Fahndungsliste der russischen Behörden. Edward wurde ebenfalls 2022 erneut in den VAE festgenommen.
Die tatsächlichen Verluste aus den Aktivitäten der Pyramide, die von Anlegern aus mehreren anderen ehemaligen Sowjetstaaten neben Russland, EU-Ländern wie Deutschland und Ungarn sowie den USA erlitten wurden, werden als viel höher eingeschätzt als die offiziellen russischen Schätzungen.
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