Esquemas piramidais que se passam por corretores de criptomoedas defraudam russos em média de 1 bilhão de rublos
- Esquemas piramidais estão se promovendo aos russos como corretores de criptomoedas.
- Os danos causados por cada plataforma somam uma média de 1 bilhão de rublos.
- As criptomoedas tornaram-se um tema popular para golpistas antes da regulamentação.
Organizadores russos de esquemas piramidais financeiros agora frequentemente se passam por corretores, oferecendo às vítimas a oportunidade de ganhar dinheiro com investimentos em criptomoedas e ativos tradicionais.
O Sberbank, a maior instituição bancária da Rússia, alertou para a nova tendência e estimou que cada esquema denunciado custa aos cidadãos desprevenidos até um bilhão de rublos russos, em média.
Golpistas se passam por corretores para apresentar oportunidades de investimento em criptomoedas
Os operadores de pirâmides financeiras na Rússia estão atualizando suas táticas e se passando cada vez mais por corretores que prestam serviços de investimento para criptomoedas e títulos.
Isso de acordo com Stanislav Kuznetsov, vice-presidente do conselho do Sberbank, o maior banco russo por ativos e majoritariamente estatal.
As perdas causadas pelas atividades de cada esquema como esse chegam a 1 bilhão de rublos (quase US$ 12,7 milhões), revelou o executivo em entrevista à agência de notícias RIA Novosti.
“No que diz respeito aos grupos que operam como pirâmides financeiras, eles mudaram suas táticas. Anteriormente, persuadiam as pessoas a contrair empréstimos, oferecendo recompensas em troca e prometendo o reembolso”, observou Kuznetsov, detalhando ainda mais:
“Agora, eles se disfarçam de pseudo-corretores, oferecendo supostamente lucrativa participação no comércio de criptomoedas ou títulos. Calculamos que, em média, uma dessas pirâmides defrauda os russos em um bilhão de rublos.”
No último ano, o serviço de segurança do Sber foi capaz de identificar 38 estruturas desse tipo e frustrar suas atividades, em coordenação com as agências de aplicação da lei russas.
O executivo de alto escalão revelou que o banco está confiando em tecnologias avançadas no combate ao crime, incluindo modelos de inteligência artificial (IA) e algoritmos complexos que, em sua opinião, estão mudando fundamentalmente a abordagem para tais investigações.
“Nossas soluções nos permitem antecipar ameaças e resolver crimes rapidamente. Por exemplo, usamos algoritmos que analisam volumes gigantescos de dados, capazes de identificar conexões entre suspeitos e estabelecer seu papel em um esquema criminoso”, explicou Kuznetsov.
Criptomoedas tornam-se o tema favorito dos golpistas russos antes da legalização
A Rússia tem uma longa história de combater pirâmides financeiras – desde um dos maiores esquemas de Ponzi de todos os tempos, o MMM dos anos 90, até ao massivo focado em criptomoedas Finiko mais recentemente.
Em agosto, o Banco Central da Rússia (CBR) anunciou que tinha encontrado mais de 4.000 entidades que mostravam sinais de atividades ilegais no mercado financeiro durante o primeiro semestre de 2025.
Um quarto desse total, mais de 1.000, oferecia lucros “rápidos e garantidos” de investimentos em criptomoedas e outros ativos digitais, destacou a autoridade monetária.
Em novembro, o Ministério dos Assuntos Internos de Moscovo (MVD) reconheceu que as criptomoedas se tornaram uma das iscas mais populares utilizadas pelos fraudadores russos no ano passado, como relatado pelo Cryptopolitan.
Depois, no início de dezembro, um representante da Câmara Cívica da Federação Russa alegou que dois terços dos fundos obtidos de cidadãos defraudados acabam por ser lavados através da conversão em criptomoeda.
No entanto, as criptomoedas não são o único tema explorado pelos golpistas. Bem antes do seu lançamento total, agendado para começar no outono de 2026, eles já estão usando os rublos digitais em múltiplos esquemas, de acordo com um artigo do diário Izvestia que saiu em setembro passado.
Enquanto isso, o interesse russo por criptomoedas tem estado a crescer ao longo do último ano, durante o qual os reguladores financeiros em Moscovo começaram a suavizar a sua posição sobre ativos digitais descentralizados.
As instituições governamentais estão agora se preparando para regulamentar de forma abrangente as atividades e transações de criptomoedas, incluindo investimentos e negociações, no primeiro semestre deste ano.
No final do mês passado, o Banco da Rússia publicou um excerto do seu novo conceito regulatório que prevê o reconhecimento do Bitcoin e similares como “ativos cambiais.”
No início desta semana, o chefe da importante Comissão Parlamentar de Mercados Financeiros, Anatoly Aksakov, anunciou que os legisladores russos já redigiram um projeto de lei para regular adequadamente o mercado e expandir o acesso legal dos investidores.
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