Fundador da enorme pirâmide de cripto russa Finiko deportado dos Emirados Árabes Unidos

Um dos fundadores da notória pirâmide cripto Finiko, a maior da Rússia nos últimos anos, foi deportado pelos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Milhares de vítimas no espaço pós-soviético e ao redor do mundo perderam milhões de dólares para o projeto de investimento falso, lembraram as autoridades de Moscou.

Cofundador da Finiko entregue ao escritório da Interpol da Rússia

Autoridades nos EAU deportaram um indivíduo envolvido na criação e operação do esquema Ponzi de grande escala Finiko, relataram os meios de comunicação russos.

A pirâmide financeira desmoronou há alguns anos, causando danos financeiros sérios, mas a investigação sobre suas atividades e a caça a alguns de seus organizadores continuam.

A notícia da deportação foi anunciada por Irina Volk, representante oficial do Ministério do Interior da Rússia (MVD).

Ela afirmou à TASS que uma “pessoa acusada de criar e liderar uma organização criminosa, bem como de fraude cometida em escala especialmente grande” foi transferida para a custódia russa no Aeroporto de Dubai na quarta-feira.

Volk explicou que o suspeito foi entregue pelas autoridades competentes dos Emirados Árabes Unidos (EAU) aos membros do Escritório Central Nacional (ECN) do Ministério do Interior da Rússia (MVD). Conhecido como o escritório da Interpol da Rússia, o ECN é responsável pela cooperação policial internacional.

O funcionário russo não esclareceu se isso fazia parte de um procedimento padrão de extradição ou de algum outro acordo, e não revelou a identidade do deportado.

O porta-voz do MVD apenas observou que, de acordo com investigações preliminares, o suposto autor co-fundou a plataforma online Finiko, que funcionou como um esquema Ponzi entre 2018 e 2021.

Os organizadores do golpe atraíram investidores prometendo altos retornos sobre os fundos arrecadados para adquirir ações, títulos e ativos digitais. A plataforma aceitava pagamentos em criptomoedas e vendia seu próprio token chamado FNK. No entanto, nenhum investimento real foi feito em nome dos clientes.

Irina Volk resumiu:

“Como resultado da atividade ilegal, mais de 7.700 vítimas sofreram danos materiais totalizando mais de 1 bilhão de rublos (US$ 12,7 milhões).”

A longa saga da Finiko continua a se desenrolar

O Departamento de Investigação do Ministério do Interior da Rússia continua com sua investigação no caso criminal, destacou Volk.

O indivíduo, entregue às autoridades russas, fugiu para o exterior após o colapso da pirâmide cripto em 2021 e foi colocado em uma lista de procurados internacional. Volk detalhou ainda:

“Graças a uma série de medidas tomadas por meio da Interpol, o suspeito foi identificado e detido nos Emirados Árabes Unidos em novembro de 2022.”

A deportação segue esforços conjuntos do Escritório Central Nacional do MVD da Interpol e do Escritório do Procurador-Geral da Federação Russa.

A transferência da pessoa para o lado russo foi acordada em negociações com representantes dos órgãos de aplicação da lei dos Emirados Árabes Unidos.

Embora o suposto membro da Finiko não tenha sido identificado, membros de alto escalão do esquema Ponzi foram presos nos Emirados Árabes Unidos no passado.

A Finiko, que nunca foi oficialmente constituída como pessoa jurídica, operava a partir da cidade de Kazan, capital da República Russa do Tatarstão, e tinha escritórios em todo o país.

Sabe-se que foi dirigida por vários co-fundadores e seus cúmplices. Entre eles estava o suposto mentor da pirâmide, Kirill Doronin, que foi preso no verão de 2021.

Ilgiz Shakirov, vice-presidente da empresa fantasma e vice de Doronin, foi detido no outono daquele ano, em sua Tatarstão natal. Ele foi um dos mais de 20 réus em um caso criminal iniciado na Rússia.

O co-fundador Zygmunt Zygmuntovich, que deixou o país a tempo de evitar a detenção, foi posteriormente capturado nos Emirados, de acordo com relatórios da mídia russa de 2022.

Zygmuntovich era procurado pelas autoridades russas junto com Marat e Edward Sabirov, associados próximos da alta administração da Finiko. Edward também foi apreendido nos Emirados Árabes Unidos, novamente em 2022.

As perdas reais das atividades da pirâmide, incorridas por investidores de vários outros estados ex-soviéticos além da Rússia, nações da UE como Alemanha e Hungria, bem como nos EUA, acredita-se que sejam muito maiores do que as estimativas oficiais russas.