Fundador da gigantesca pirâmide de criptomoedas russa Finiko é deportado dos Emirados Árabes Unidos.

Um dos fundadores do notório esquema de pirâmide de criptomoedas Finiko, o maior da Rússia nos últimos anos, foi deportado dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Autoridades em Moscou lembraram que milhares de vítimas no espaço pós-soviético e em todo o mundo perderam milhões de dólares com o projeto de investimento fraudulento.

O cofundador da Finiko foi entregue ao escritório da Interpol da Rússia.

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos deportaram um indivíduo envolvido na criação e operação do esquema Ponzi em larga escala Finiko, informou a mídia russa.

O esquema de pirâmide financeira desmoronou há alguns anos, causando sérios prejuízos financeiros, mas a investigação sobre suas atividades e a busca por alguns de seus organizadores continuam.

A notícia da deportação foi anunciada por Irina Volk, representante oficial do Ministério do Interior da Rússia (MVD).

Ela disse à agência TASS que uma “pessoa acusada de criar e liderar uma organização criminosa, bem como de fraude em grande escala”, foi transferida para a custódia russa no Aeroporto de Dubai na quarta-feira.

Volk explicou que o suspeito foi entregue pelas autoridades competentes dos Emirados Árabes Unidos a membros do Gabinete Central Nacional (GCN) do Ministério do Interior. Conhecido como o escritório da Interpol na Rússia, o GCN é responsável pela cooperação policial internacional.

O funcionário russo não esclareceu se isso fazia parte de um procedimento padrão de extradição ou de algum outro tipo de acordo, e não revelou adentdo deportado.

O porta-voz do MVD apenas observou que, de acordo com as investigações preliminares, o suposto autor do crime foi cofundador da plataforma online Finiko, que funcionou como um esquema Ponzi entre 2018 e 2021.

Os organizadores do golpe atraíram investidores prometendo altos retornos sobre os fundos arrecadados para a aquisição de ações, títulos e ativos digitais. Aceitavam pagamentos em criptomoedas e vendiam seu próprio token, chamado FNK. No entanto, nenhum investimento real jamais foi feito em nome dos clientes.

Irina Volk resumiu:

“Como resultado da atividade ilegal, mais de 7.700 vítimas sofreram danos materiais que totalizam mais de 1 bilhão de rublos (US$ 12,7 milhões).”

A longa saga de Finiko continua a se desenrolar.

O Departamento de Investigação do Ministério do Interior da Rússia prossegue com a investigação do caso criminal, destacou Volk.

O indivíduo, entregue às autoridades russas, fugiu para o exterior após o colapso do esquema de pirâmide de criptomoedas em 2021 e foi incluído em uma lista internacional de procurados. Volk detalhou ainda:

“Graças a uma série de medidas tomadas através da Interpol, o suspeito foidente detido nos Emirados Árabes Unidos em novembro de 2022.”

A deportação é resultado de esforços conjuntos do Gabinete Central Nacional da Interpol , e da Procuradoria-Geral da Federação Russa.

A transferência da pessoa para o lado russo foi acordada em negociações com representantes das autoridades policiais dos Emirados Árabes Unidos.

Embora o suposto membro da Finiko não tenha sidodent, membros de alto escalão do esquema Ponzi já foram presos nos Emirados Árabes Unidos no passado.

A Finiko, que nunca foi oficialmente constituída como pessoa jurídica, operava a partir da cidade de Kazan, capital da República Russa do Tartaristão, e tinha escritórios em todo o país.

Sabe-se que era gerida por vários cofundadores e seus cúmplices. Entre eles estava o suposto mentor do esquema, Kirill Doronin, que foi preso no verão de 2021.

da empresa fantasmadente braço direito de Doronin, foi detido no outono daquele ano, em sua terra natal, o Tartaristão. Ele era um dos mais de 20 réus em um processo criminal iniciado na Rússia.

O cofundador Zygmunt Zygmuntovich, que deixou o país a tempo de evitar a detenção, foi posteriormente capturado nos Emirados Árabes Unidos, de acordo com relatos da mídia russa de 2022.

Zygmuntovich era procurado pelas autoridades russas, assim como Marat e Edward Sabirov, associados próximos da alta administração da Finiko. Edward também foi detido nos Emirados Árabes Unidos, novamente em 2022.

as perdas reais decorrentes das atividades do pirâmide, sofridas por investidores de vários outros antigos estados soviéticos além da Rússia, de países da UE como Alemanha e Hungria, bem como dos EUA, sejam muito maiores do que as estimativas oficiais russas.