Le schemi piramidali che si fingono broker crypto truffano i russi per una media di 1 miliardo di rubli
- Le schemi piramidali si presentano ai russi come broker di criptovalute.
- I danni causati da ciascuna piattaforma ammontano in media a 1 miliardo di rubli.
- Le criptovalute sono diventate un tema popolare per i truffatori prima dell'entrata in vigore della regolamentazione.
Gli organizzatori russi di schemi piramidali finanziari ora spesso si fingono broker che offrono alle vittime di guadagnare denaro sugli investimenti in crypto e attività tradizionali.
Sberbank, la più grande istituzione bancaria della Russia, ha avvertito della nuova tendenza e ha stimato che ogni schema segnalato costa agli ignari cittadini fino a un miliardo di rubli russi in media.
I truffatori si fingono broker per proporre opportunità di investimento in crypto
Gli operatori di piramidi finanziarie in Russia stanno aggiornando le loro tattiche e si fingono sempre più spesso broker che forniscono servizi di investimento per criptovalute e titoli.
Questo è quanto dichiarato da Stanislav Kuznetsov, vice presidente del consiglio di amministrazione della Sberbank, la più grande banca russa per attività, a maggioranza statale.
Le perdite causate dalle attività di ogni schema di questo tipo raggiungono 1 miliardo di rubli (quasi 12,7 milioni di dollari), ha rivelato l'esecutivo in un'intervista all'agenzia di notizie RIA Novosti.
"Per quanto riguarda i gruppi che operano come piramidi finanziarie, hanno cambiato le loro tattiche. In precedenza, convincevano le persone a contrarre prestiti, offrendo ricompense in cambio e promettendo la restituzione", ha notato Kuznetsov, approfondendo ulteriormente:
"Ora si mascherano da pseudo-broker, offrendo una supposta partecipazione profittevole nel trading di criptovalute o titoli. Abbiamo calcolato che, in media, una tale piramide truffa i russi per un miliardo di rubli."
Nel corso dell'ultimo anno, il servizio di sicurezza di Sber è riuscito a identificare 38 strutture di questo tipo e a neutralizzarne le attività, in coordinamento con le forze dell'ordine russe.
L'alto dirigente ha rivelato che la banca fa affidamento su tecnologie avanzate nella lotta contro la criminalità, inclusi modelli di intelligenza artificiale (AI) e algoritmi complessi che, a suo avviso, stanno cambiando fondamentalmente l'approccio a tali indagini.
"Le nostre soluzioni ci permettono sia di anticipare le minacce sia di risolvere rapidamente i crimini. Ad esempio, utilizziamo algoritmi che analizzano volumi enormi di dati, in grado di identificare connessioni tra i sospettati e stabilire il loro ruolo in uno schema criminale", ha spiegato Kuznetsov.
La crypto diventa il tema preferito dei truffatori russi in vista della legalizzazione
La Russia ha una lunga storia di lotta contro le piramidi finanziarie – da una delle più grandi schemi Ponzi di tutti i tempi, l'MMM degli anni '90, fino al massiccio progetto crypto-focused Finiko più recentemente.
Ad agosto, la Banca Centrale della Russia (CBR) ha annunciato di aver individuato oltre 4.000 entità che mostravano segni di attività illegali nel mercato finanziario durante il primo semestre del 2025.
Un quarto di quel totale, oltre 1.000, offriva profitti "veloci e garantiti" dagli investimenti in criptovalute e altre attività digitali, ha sottolineato l'autorità monetaria.
A novembre, il Ministero degli Affari Interni di Mosca (MVD) ha riconosciuto che la crypto è diventata uno degli esche più popolari impiegate dai truffatori russi lo scorso anno, come riportato da Cryptopolitan.
Poi, all'inizio di dicembre, un rappresentante della Camera Civica della Federazione Russa ha affermato che due terzi dei fondi ottenuti dai cittadini truffati finiscono per essere riciclati attraverso la conversione in criptovaluta.
Tuttavia, la crypto non è l'unico tema sfruttato dai truffatori. Ben prima del suo lancio completo, previsto per l'autunno del 2026, stanno già utilizzando i rubli digitali in più schemi, secondo un articolo del quotidiano Izvestia uscito lo scorso settembre.
Nel frattempo, l'interesse russo verso le criptovalute è stato in crescita nel corso dell'ultimo anno, durante il quale i regolatori finanziari di Mosca hanno iniziato ad ammorbidire la loro posizione sulle attività digitali decentralizzate.
Le istituzioni governative si stanno ora preparando a regolare in modo completo le attività e le transazioni crypto, inclusi investimenti e trading, nel primo semestre di quest'anno.
Verso la fine del mese scorso, la Banca di Russia ha pubblicato un estratto del suo nuovo concetto normativo che prevede il riconoscimento di Bitcoin e simili come "attività valutarie".
All'inizio di questa settimana, il capo dell'importante Commissione parlamentare per i Mercati Finanziari, Anatoly Aksakov, ha annunciato che i legislatori russi hanno già abbozzato un disegno di legge per regolare adeguatamente il mercato ed espandere l'accesso legale degli investitori.
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