Il fondatore della massiccia piramide cripto russa Finiko deportato dagli Emirati Arabi Uniti
- Gli Emirati Arabi Uniti consegnano alle autorità russe il co-fondatore dello schema Ponzi Finiko.
- La piramide cripto ha truffato migliaia di investitori in Russia e oltre.
- I truffatori hanno attirato le vittime promettendo alti rendimenti sui loro investimenti.
Uno dei fondatori della notoria truffa a piramide cripto Finiko, la più grande in Russia negli ultimi anni, è stato deportato dagli Emirati Arabi Uniti (UAE).
Migliaia di vittime nello spazio post-sovietico e in tutto il mondo hanno perso milioni di dollari a causa del falso progetto di investimento, hanno ricordato le autorità di Mosca.
Co-fondatore di Finiko consegnato all'ufficio Interpol della Russia
Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno deportato un individuo coinvolto nella creazione e nell'operazione della vasta truffa a piramide Finiko, hanno riportato i media russi.
La piramide finanziaria è crollata alcuni anni fa, causando gravi danni finanziari, ma l'indagine sulle sue attività e la caccia agli organizzatori continuano.
La notizia della deportazione è stata annunciata da Irina Volk, la rappresentante ufficiale del Ministero degli Interni russo (MVD).
Ha detto a TASS che una "persona accusata di aver creato e guidato un'organizzazione criminale, nonché di frode commessa su scala particolarmente grande", è stata trasferita alla custodia russa all'aeroporto di Dubai mercoledì.
Volk ha spiegato che il sospettato è stato consegnato dalle competenti autorità degli Emirati Arabi Uniti ai membri dell'Ufficio Centrale Nazionale (NCB) del MVD. Conosciuto come l'ufficio Interpol della Russia, l'NCB è responsabile della cooperazione di polizia internazionale.
L'ufficiale russo non ha chiarito se si trattasse di una procedura di estradizione standard o di qualche altro accordo, e non ha rivelato l'identità del deportato.
Il portavoce del MVD ha solo notato che, secondo le indagini preliminari, il presunto autore ha co-fondato la piattaforma online Finiko, che ha funzionato come una truffa a piramide tra il 2018 e il 2021.
Gli organizzatori della truffa hanno attirato gli investitori promettendo alti rendimenti sui fondi raccolti per acquisire azioni, titoli e asset digitali. Accettava pagamenti in criptovaluta e vendeva il suo token chiamato FNK. Tuttavia, non sono mai stati effettuati investimenti reali per conto dei clienti.
Irina Volk ha riassunto:
"Come risultato dell'attività illegale, più di 7.700 vittime hanno subito danni materiali per un totale di oltre 1 miliardo di rubli (12,7 milioni di dollari)."
La lunga saga di Finiko continua a svolgersi
Il Dipartimento Investigativo del Ministero degli Interni russo procede con la sua indagine sul caso penale, ha sottolineato Volk.
L'individuo, consegnato alle autorità russe, è fuggito all'estero dopo il crollo della piramide cripto nel 2021 ed è stato inserito in una lista di ricerca internazionale. Volk ha ulteriormente dettagliato:
"Grazie a una serie di misure intraprese attraverso Interpol, il sospettato è stato identificato e detenuto negli Emirati Arabi Uniti nel novembre 2022."
La deportazione segue gli sforzi congiunti dell'Ufficio Centrale Nazionale del MVD di Interpol e dell'Ufficio del Procuratore Generale della Federazione Russa.
Il trasferimento della persona alla parte russa è stato concordato nei negoziati con i rappresentanti delle agenzie di applicazione della legge degli Emirati Arabi Uniti.
Mentre il presunto membro di Finiko non è stato identificato, membri di alto rango della truffa a piramide sono stati arrestati negli Emirati Arabi Uniti in passato.
Finiko, che non è mai stata ufficialmente incorporata come entità legale, operava dalla città di Kazan, capitale della Repubblica Russa di Tatarstan, e aveva uffici in tutto il paese.
Si sa che è stata gestita da diversi co-fondatori e dai loro complici. Tra questi c'era il presunto mente della piramide, Kirill Doronin, che è stato arrestato nell'estate del 2021.
Ilgiz Shakirov, il vicepresidente della società fantasma e vice di Doronin, è stato detenuto nell'autunno di quell'anno, nella sua nativa Tatarstan. Era uno dei più di 20 imputati in un caso penale avviato in Russia.
Il co-fondatore Zygmunt Zygmuntovich, che ha lasciato il paese in tempo per evitare il detenzione, è stato successivamente catturato negli Emirati, secondo i rapporti dei media russi del 2022.
Zygmuntovich era ricercato dalle autorità russe insieme a Marat e Edward Sabirov, stretti collaboratori della direzione di Finiko. Edward è stato anche arrestato negli Emirati Arabi Uniti, di nuovo nel 2022.
Le perdite reali derivanti dalle attività della piramide, subite dagli investitori di diversi altri stati ex sovietici oltre alla Russia, paesi dell'UE come Germania e Ungheria, nonché degli Stati Uniti, si ritiene siano molto superiori alle stime ufficiali russe.
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