Il fondatore della gigantesca piramide crittografica russa Finiko è stato espulso dagli Emirati Arabi Uniti

Uno dei fondatori del famigerato schema piramidale crittografico Finiko, il più grande della Russia degli ultimi anni, è stato espulso dagli Emirati Arabi Uniti (EAU).

Migliaia di vittime nell'area post-sovietica e in tutto il mondo hanno perso milioni di dollari a causa del falso progetto di investimento, hanno ricordato i funzionari di Mosca.

Il co-fondatore di Finiko consegnato all'ufficio russo dell'Interpol

Secondo quanto riportato dai media russi, le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno espulso un individuo coinvolto nella creazione e nella gestione dello schema Ponzi su larga scala Finiko.

La piramide finanziaria è crollata qualche anno fa, causando gravi danni finanziari, ma le indagini sulle sue attività e la caccia all'uomo ad alcuni dei suoi organizzatori continuano.

La notizia dell'espulsione è stata annunciata da Irina Volk, rappresentante ufficiale del Ministero degli Affari Interni russo (MVD).

Ha dichiarato alla TASS che una "persona accusata di aver creato e guidato un'organizzazione criminale, nonché di frode commessa su larga scala", è stata trasferita mercoledì in custodia russa all'aeroporto di Dubai.

Volk ha spiegato che il sospettato è stato consegnato dalle autorità competenti degli Emirati Arabi Uniti ai membri dell'Ufficio Centrale Nazionale (NCB) del MVD. Noto come ufficio Interpol russo, l'NCB è responsabile della cooperazione di polizia internazionale.

Il funzionario russo non ha chiarito se si trattasse di una normale procedura di estradizione o di qualche altro accordo, e non ha rivelato l'dentdella persona deportata.

Il portavoce del MVD ha solo osservato che, secondo le indagini preliminari, il presunto autore avrebbe co-fondato la piattaforma online Finiko, che ha funzionato come uno schema Ponzi tra il 2018 e il 2021.

Gli organizzatori della truffa hanno attirato gli investitori promettendo alti rendimenti sui fondi raccolti per acquisire azioni, titoli e asset digitali. Accettavano pagamenti in criptovalute e vendevano il proprio token chiamato FNK. Tuttavia, non sono mai stati effettuati investimenti effettivi per conto dei clienti.

Irina Volk ha riassunto:

“A causa di questa attività illegale, più di 7.700 vittime hanno subito danni materiali per un totale di oltre 1 miliardo di rubli (12,7 milioni di dollari).”

La lunga saga di Finiko continua a svolgersi

Il dipartimento investigativo del Ministero degli Interni russo prosegue le indagini sul caso penale, ha sottolineato Volk.

L'individuo, consegnato alle autorità russe, è fuggito all'estero dopo il crollo della piramide crittografica nel 2021 ed è stato inserito in una lista di ricercati internazionali. Volk ha aggiunto:

“Grazie a una serie di misure adottate tramite l’Interpol, il sospettato è statodente arrestato negli Emirati Arabi Uniti nel novembre 2022.”

L'espulsione è avvenuta a seguito di uno sforzo congiunto tra l'Ufficio Centrale Nazionale dell'Interpol del Ministero degli Interni e la Procura Generale della Federazione Russa.

Il trasferimento della persona alla parte russa è stato concordato durante le trattative con i rappresentanti delle forze dell'ordine degli Emirati Arabi Uniti.

Sebbene il presunto membro di Finiko non sia statodent, in passato negli Emirati Arabi Uniti sono stati arrestati membri di alto rango dello schema Ponzi.

Finiko, che non è mai stata ufficialmente costituita come entità giuridica, operava dalla città di Kazan, capitale della Repubblica russa del Tatarstan, e aveva uffici in tutto il Paese.

È noto che fosse gestito da diversi co-fondatori e dai loro complici. Tra questi c'era la presunta mente della piramide, Kirill Doronin, arrestato nell'estate del 2021.

della società fantasmadente vice di Doronin, fu arrestato nell'autunno di quell'anno nel suo Tatarstan natale. Era uno degli oltre 20 imputati in un procedimento penale avviato in Russia.

Secondo quanto riportato dai media russi nel 2022, il co-fondatore Zygmunt Zygmuntovich, che aveva lasciato il Paese in tempo per evitare la detenzione, è stato successivamente catturato negli Emirati.

Zygmuntovich era ricercato dalle autorità russe insieme a Marat ed Edward Sabirov, stretti collaboratori dei vertici di Finiko. Anche Edward è stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti, sempre nel 2022.

le perdite effettive derivanti dalle attività della piramide, subite dagli investitori di diversi altri ex stati sovietici oltre alla Russia, da nazioni dell'UE come Germania e Ungheria, nonché dagli Stati Uniti, siano molto più elevate rispetto alle stime ufficiali russe.