암호화폐 중개업자로 위장한 피라미드 사기 수법으로 러시아인들이 평균 10억 루블을 사취하고 있습니다

러시아의 피라미드식 금융 사기 조직들은 이제 종종 브로커를 사칭하여 피해자들에게 암호화폐 및 전통 자산 투자로 수익을 올릴 수 있다고 속이고 있습니다.

러시아 최대 은행인 스베르방크는 이러한 새로운 사기 수법에 대해 경고하며, 신고된 사기 사건 하나당 무고한 시민들이 평균 최대 10억 루블의 피해를 입는다고 추산했습니다.

사기꾼들이 브로커를 사칭하여 암호화폐 투자 기회를 제안합니다

러시아의 금융 피라미드 운영자들은 수법을 업데이트하여 암호화폐 및 증권 투자 서비스를 제공하는 브로커로 가장하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다.

이는 자산 규모 기준으로 러시아 최대 은행이자 대주주인 스베르방크의 이사회 부의장 스타니슬라프 쿠즈네초프의 말입니다.

이와 같은 사기 행각으로 인한 손실액은 각각 10억 루블(약 1270만 달러)에 달한다고 해당 임원은 RIA 노보스티 통신과의 인터뷰에서 밝혔습니다.

"피라미드 금융처럼 운영되는 집단들은 전술을 바꿨습니다. 이전에는 사람들에게 대출을 받도록 유도하면서 그에 대한 보상과 상환을 약속했습니다."라고 쿠즈네초프는 지적하며 다음과 같이 덧붙였습니다

"이제 그들은 가짜 브로커 행세를 하며 암호화폐나 증권 거래에 참여하면 수익을 낼 수 있다고 속이고 있습니다. 우리가 추산한 바에 따르면, 이러한 피라미드 사기 수법 하나당 평균 10억 루블의 피해를 러시아인들이 입습니다."

지난 1년 동안 스베르의 보안 서비스는 러시아 법 집행 기관과의 협력을 통해 이러한 유형의 시설 38곳을dent하고 그들의 활동을 저지할 수 있었습니다.

고위 임원은 은행이 인공지능(AI) 모델과 복잡한 알고리즘을 포함한 첨단 기술을 범죄와의 전쟁에 활용하고 있으며, 이러한 기술들이 범죄 수사에 대한 접근 방식을 근본적으로 바꾸고 있다고 밝혔습니다.

"저희 솔루션은 위협을 예측하고 범죄를 신속하게 해결할 수 있도록 해줍니다. 예를 들어, 저희는 방대한 양의 데이터를 분석하는 알고리즘을 사용하여 용의자 간의 연결 고리를dent하고 범죄 계획에서 그들의 역할을 밝혀냅니다."라고 쿠즈네초프는 설명했습니다.

러시아 사기꾼들이 합법화를 앞두고 암호화폐를 가장 선호하는 수법으로 삼고 있다

러시아는 역사상 최대 규모의 폰지 사기 중 하나였던 1990년대의 MMM부터 최근의 대규모 암호화폐 사기 사건 인 Finiko에 이르기까지, 금융 피라미드와 싸워온 오랜 역사를 가지고 있습니다

러시아 중앙은행(CBR)은 8월에 2025년 상반기 동안 금융 시장에서 불법 활동 징후를 보이는 기관이 4,000곳 이상 발견 되었다고 발표했습니다

통화 당국은 전체의 4분의 1에 해당하는 1,000개 이상의 상품이 암호화폐 및 기타 디지털 자산 투자에서 "빠르고 확실한" 수익을 보장한다고 주장했다고 ​​지적했다.

)의 Cryptopolitan. (Cryptopolitan 보도 에 따르면, 모스크바 내무부(MVD)는 11월에 암호화폐가 작년 한 해 동안 러시아 사기꾼들이 가장 많이 사용한 미끼 중 하나가 되었다는 사실을 인정했습니다

그러던 중 12월 초, 러시아 연방 시민회의소 의 한 대표는 사기 피해를 입은 시민들로부터 얻은 자금의 3분의 2가 암호화폐로 전환되는 과정을 통해 자금세탁에 이용된다고 주장했습니다

하지만 사기꾼들이 악용하는 대상은 암호화폐만이 아닙니다. 2026년 가을에 본격적으로 출시될 예정인 디지털 루블화에 대해 사기꾼들은 이미 이용하고 있다고 지난해 9월 이즈베스티아(Izvestia) 일간지 기사에서 보도했습니다.

한편, 러시아의 암호화폐에 대한 관심은 지난 한 해 동안 꾸준히 증가해 왔으며 , 이 기간 동안 모스크바의 금융 규제 당국은 분산형 디지털 자산에 대한 입장을 완화하기 시작했습니다.

정부 기관들은 올해 상반기에 암호화폐 투자 및 거래를 포함한 암호화폐 관련 활동과 거래를 종합적으로 규제하기 위한 준비를 하고 있습니다.

지난달 말, 러시아 중앙은행은 인정하는 내용을 담은 Bitcoin ​​등을 "통화 자산"으로 새로운 규제 개념 의 일부를 발표했습니다

이번 주 초, 중요한 의회 금융시장 위원회 위원장인 아나톨리 악사코프는 러시아 의원들이 시장을 적절히 규제하고 합법적인 투자자의 접근성을 확대하기 위한 법안을 이미 마련했다고 발표했습니다