암호화폐 브로커를 사칭하는 피라미드 사기, 러시아인들로부터 평균 10억 루블 사기

러시아의 금융 피라미드 사기 조직자들은 이제 피해자들에게 암호화폐 및 전통 자산 투자로 돈을 벌 수 있도록 제안하는 브로커를 사칭하는 경우가 많습니다.

러시아 최대 은행 기관인 스베르방크(Sberbank)는 새로운 트렌드에 대해 경고하며, 보고된 각 사기 schemes가 무고한 시민들에게 평균 최대 10억 루블의 비용을 발생시킨다고 추정했습니다.

사기꾼들은 브로커를 사칭하여 암호화폐 투자 기회를 홍보합니다

러시아의 금융 피라미드 운영자들은 전술을 업데이트하고 있으며, 암호화폐 및 증권에 대한 투자 서비스를 제공하는 브로커를 사칭하는 경우가 증가하고 있습니다.

이는 자산 규모 기준 러시아 최대 은행인 다수 국유 스베르방크의 이사회 부회장인 스타니슬라프 쿠프네초프의 발언입니다.

쿠프네초프는 RIA 노보스티 통신과의 인터뷰에서 이러한 각 schemes로 인한 손실이 10억 루블(약 1,270만 달러)에 달한다고 밝혔습니다.

“금융 피라미드와 유사한 방식으로 운영되는 그룹들은 전술을 변경했습니다. 과거에는 보상을 제공하고 상환을 약속하며 사람들에게 대출을 받도록 설득했습니다,”라고 쿠즈네초프는 덧붙여 설명했습니다.

“이제 그들은 가짜 브로커로 위장하여 암호화폐나 증권 거래에 supposedly 수익성 있는 참여를 제안합니다. 우리가 계산한 바에 따르면, 이러한 피라미드 중 하나는 평균적으로 러시아인들로부터 10억 루블을 사기 치고 있습니다.”

지난 1년 동안 스베르의 보안 서비스는 러시아 법 집행 기관과 협력하여 이러한 유형의 38개 구조를 식별하고 그 활동을 저지했습니다.

고위 임원은 은행이 범죄와의 싸움에서 인공지능(AI) 모델 및 복잡한 알고리즘 등 첨단 기술을 활용하고 있으며, 그의 견해로는 이러한 기술이 이러한 조사의 접근 방식을 근본적으로 변화시키고 있다고 밝혔습니다.

“우리의 솔루션은 위협을 예측하고 범죄를 신속하게 해결할 수 있게 해줍니다. 예를 들어, 우리는 거대한 양의 데이터를 분석하여 용의자들 간의 연결을 식별하고 범죄 계획에서 그들의 역할을 규명하는 알고리즘을 사용합니다,”라고 쿠즈네초프는 설명했습니다.

합법화 이전에 암호화폐가 러시아 사기꾼들의 가장 좋아하는 주제가 되다

러시아는 1990년대 MMM(모든 사람을 위한 마법)과 같은 역사상 가장 큰 폰지 사기 중 하나부터 최근의 대규모 암호화폐 중심 피니코에 이르기까지 금융 피라미드와 싸워온 긴 역사를 가지고 있습니다.

8월, 러시아 중앙은행(CBR)은 2025년 상반기 동안 금융 시장에서 불법 활동 징후를 보인 4,000개 이상의 발견된 실체를 발표했습니다.

총액의 4분의 1에 해당하는 1,000개 이상의 schemes가 암호화폐 및 기타 디지털 자산 투자에서 '빠르고 보장된' 수익을 제공했다고 화폐 당국이 강조했습니다.

11월, 모스크바 내무부(MVD)는 보고된 바와 같이 암호화폐가 지난해 러시아 사기꾼들이 사용한 가장 인기 있는 유인물 중 하나가 되었다고 인정했습니다.

그런 다음 12월 초, 러시아 연방 시민 회의의 대표 주장했습니다. 사기당한 시민들로부터 얻은 자금의 3분의 1이 암호화폐로 전환되어 세탁된다고 합니다.

그러나 암호화폐가 사기꾼들이 착취하는 유일한 주제는 아닙니다. 2026년 가을에 시작될 예정인 본격적인 출시를 앞두고, 일간지 이베스티야(Izvestia)가 지난 9월 발표한 기사에 따르면 사기꾼들은 이미 디지털 루블을 여러 사기 schemes에서 사용하고 있습니다.

한편, 러시아의 암호화폐에 대한 관심은 지난 1년 동안 증가해 왔으며, 이 기간 동안 모스크바의 금융 규제 기관들은 탈중앙화 디지털 자산에 대한 입장을 완화하기 시작했습니다.

정부 기관들은 올해 상반기에 투자 및 거래를 포함한 암호화폐 활동과 거래를 포괄적으로 규제하기 위해 준비하고 있습니다.

지난 달 말, 러시아 은행은 비트코인과 유사한 것을 '통화 자산'으로 인정하는 것을 포함하는 새로운 규제 개념에서 발췌한 내용을 게재했습니다.

이번 주 초, 중요한 의회 금융 시장 위원회 위원장인 아나톨리 악사코프는 러시아 입법자들이 시장을 적절히 규제하고 합법적 투자자 접근을 확대하기 위한 법안을 이미 초안 작성했다고 발표했습니다.