러시아의 대규모 암호화폐 피라미드 사기 조직인 피니코가 아랍에미리트에서 추방당했다.

최근 러시아 최대 규모였던 악명 높은 암호화폐 피라미드 사기 '피니코'의 설립자 중 한 명이 아랍에미리트(UAE)에 의해 추방되었습니다.

모스크바 당국은 구소련 국가들과 전 세계에서 수천 명의 피해자들이 가짜 투자 프로젝트로 수백만 달러를 잃었다고 다시 한번 강조했습니다.

피니코 공동 창업자, 러시아 인터폴에 인계

아랍에미리트(UAE) 당국이 대규모 피라미드 사기인 '피니코'의 설립 및 운영에 연루된 한 개인을 추방했다고 러시아 언론이 보도했습니다.

몇 년 전 금융 피라미드 구조가 무너지면서 심각한 재정적 손실이 발생했지만, 그 활동에 대한 조사와 조직책들을 추적하는 작업은 계속되고 있습니다.

추방 소식은 러시아 내무부(MVD) 공식 대변인인 이리나 볼크가 발표했습니다.

그녀는 타스 통신에 "범죄 조직을 만들고 이끈 혐의와 특히 대규모 사기 혐의로 기소된 사람"이 수요일 두바이 공항에서 러시아 당국에 인계되었다고 밝혔습니다.

볼크는 용의자가 UAE 당국에 의해 러시아 내무부 산하 국가중앙국(NCB) 요원들에게 인계되었다고 설명했습니다. 러시아의 인터폴 사무소로 알려진 NCB는 국제 경찰 협력을 담당합니다.

러시아 관계자는 이것이 일반적인 범죄인 인도 절차의 일환인지 아니면 다른 합의에 의한 것인지 명확히 밝히지 않았으며, 추방된 사람의dent도 공개하지 않았다.

내무부 대변인은 예비 조사 결과에 따르면 해당 용의자가 2018년부터 2021년까지 피라미드 사기 형태로 운영된 온라인 플랫폼 피니코(Finiko)를 공동 설립했다고만 밝혔습니다.

사기 주모자들은 주식, 증권, 디지털 자산 매입을 위해 모금한 자금에 대해 높은 수익률을 약속하며 투자자들을 유인했습니다. 이들은 암호화폐로 결제를 받았고 FNK라는 자체 토큰을 판매했습니다. 그러나 실제 투자는 고객을 대신하여 전혀 이루어지지 않았습니다.

이리나 볼크는 다음과 같이 요약했습니다.

“불법 행위로 인해 7,700명 이상의 피해자가 10억 루블(1,270만 달러)이 넘는 재산 피해를 입었습니다.”

피니코의 기나긴 이야기는 계속해서 펼쳐지고 있다.

볼크는 러시아 내무부 수사국이 해당 형사 사건에 대한 수사를 계속 진행하고 있다고 강조했다.

러시아 당국에 넘겨진 해당 인물은 2021년 암호화폐 피라미드 사기가 붕괴된 후 해외로 도피했으며 국제 수배자 명단에 올랐다고 볼크는 덧붙였습니다.

"인터폴을 통해 취해진 일련의 조치 덕분에 용의자는 2022년 11월 아랍에미리트에서dent이 확인되어 체포되었습니다."

국가중앙사무국 인터폴 과 러시아 연방 검찰총장실의 공동 노력에 따른 것입니다.

해당 인물의 러시아 측으로의 이송은 아랍에미리트 법 집행 기관 대표들과의 협상을 통해 합의되었습니다.

해당 피니코 조직원의 신원은dent되지 않았지만, 과거에 아랍에미리트에서는 이 피라미드 사기의 고위 간부들이 체포된 사례가 있다.

공식적으로 법인으로 설립된 적은 없는 피니코는 러시아 타타르스탄 공화국의 수도인 카잔에 본사를 두고 전국에 사무소를 운영했습니다.

이 사기 조직은 여러 공동 설립자와 그들의 공범들에 의해 운영된 것으로 알려져 있습니다. 그중에는 이 피라미드 사기의 배후로 지목된 키릴 도로닌이 있었는데, 그는 2021년 여름에 체포되었습니다.

유령 회사의 부사장이자 도로닌의 부하였던 일기즈 샤키로프는dent가을 고향인 타타르스탄에서 체포되었다. 그는 형사 사건 러시아에서 시작된

체포를 피하기 위해 제때 출국했던 공동 창립자 지그문트 지그문토비치는 이후 아랍에미리트에서 체포되었다고 2022년 러시아 언론이 보도했습니다.

지그문토비치는 피니코 최고 경영진의 측근인 마라트와 에드워드 사비로프와 함께 러시아 당국의 수배를 받았다. 에드워드 역시 2022년 아랍에미리트에서 체포되었다.

사기 행위로 입은 실제 손실은 피라미드러시아 외에도 독일, 헝가리 등 EU 국가와 미국을 비롯한 여러 구소련 국가들의 투자자들이