러시아의 거대한 암호화폐 피라미드 '피니코' 설립자, UAE에서 추방

최근 몇 년간 러시아에서 가장 큰 악명 높은 암호화폐 피라미드 사기인 '피니코'의 설립자 중 한 명이 아랍에미리트(UAE)에 의해 추방되었다.

모스크바 당국은 포스트 소련 지역과 전 세계의 수천 명의 피해자가 가짜 투자 프로젝트로 수백만 달러를 잃었다고 상기시켰다.

피니코 공동 설립자, 러시아 인터폴 사무소에 인도

UAE 당국은 대규모 폰지 사기인 '피니코'의 설립 및 운영에 관여한 개인을 추방했다고 러시아 언론이 보도했다.

이 금융 피라미드는 몇 년 전에 무너져 심각한 재정적 손해를 입혔지만, 그 활동에 대한 수사와 조직자들에 대한 인신구속은 계속되고 있다.

이 추방 소식은 러시아 내무부(MVD)의 공식 대표인 이리나 볼크에 의해 발표되었다.

그녀는 TASS에 수요일 두바이 공항에서 '특히 대규모로 사기를 저지른 범죄 조직을 만들고 지휘한 혐의자'가 러시아 당국에 인계되었다고 말했다.

볼크는 용의자가 UAE의 유관 당국에 의해 MVD의 중앙국(NCB) 요원들에게 인도되었다고 설명했다. 러시아의 인터폴 사무소로 알려진 NCB는 국제 경찰 협력을 담당한다.

러시아 당국자는 이것이 표준 인도 절차의 일부인지 아니면 다른 arrangement인지 명확히 하지 않았으며, 추방된 사람의 신원도 공개하지 않았다.

MVD 대변인은 예비 수사에 따르면 alleged perpetrator가 2018년부터 2021년까지 폰지 사기 역할을 한 온라인 플랫폼 '피니코'의 공동 설립자라고만 지적했다.

사기 조직자들은 주식, 증권 및 디지털 자산을 취득하기 위해 모금된 자금에 대한 높은 수익을 약속하여 투자자들을 유인했다. 이 플랫폼은 암호화폐로 결제를 받고 FNK라는 자체 토큰을 판매했지만, 실제로는 고객을 대신한 어떤 투자도 이루어지지 않았다.

이리나 볼크는 요약했다.

“불법 활동의 결과로 7,700명 이상의 피해자가 10억 루블(1,270만 달러) 이상의 총 재정적 손해를 입었다.”

피니코의 긴 여정은 계속되고 있다

볼크는 러시아 내무부의 수사국이 이 형사 사건에 대한 수사를 계속 진행 중이라고 강조했다.

러시아 당국에 인도된 이 개인은 2021년 암호화폐 피라미드가 무너진 후 해외로 도망쳤고 국제 수배 목록에 올랐다. 볼크는 추가로 자세히 설명했다.

“인터폴을 통해 취해진 일련의 조치 덕분에 용의자는 2022년 11월 UAE에서 신원이 확인되어 체포되었다.”

이 추방은 러시아 연방 내무부(MVD)의 인터폴 국제형사경찰기구 중앙국과 러시아 연방 검찰청의 공동 노력에 따른 것이다.

이 사람의 러시아 측으로의 이송은 아랍에미리트의 법 집행 기관 대표들과의 협상을 통해 합의되었다.

alleged 피니코 구성원은 신원이 확인되지 않았지만, 과거에 폰지 사기의 고위 구성원들이 UAE에서 체포된 바 있다.

피니코는 공식적으로 법인으로서 등록되지 않았으며, 러시아 타타르스탄 공화도의 수도인 카잔에서 운영되었고 전국에 사무소를 두고 있었다.

이 사기는 여러 공동 설립자와 그들의 공범들에 의해 운영된 것으로 알려져 있다. 그중에는 2021년 여름 체포된 alleged 피라미드의 주모자 키릴 도로닌이 포함되었다.

환상적인 회사의 부사장인 일기즈 샤키로프는 그해 가을 고향인 타타르스탄에서 체포되었다. 그는 러시아에서 기소된 20명 이상의 피고인 중 한 명이었다. 형사 사건이 진행 중이었다.

체포를 피하기 위해 제때 국가를 떠난 공동 설립자 지그문트 지그문토비치는 2022년 러시아 언론 보도에 따라 에미레이트에서 나중에 포획되었다.

지그문토비치는 피니코 최고 경영진의 친밀한 동지인 마라트 사비로프와 에드워드 사비로프와 함께 러시아 당국에 의해 수배되었다. 에드워드도 2022년에 UAE에서 다시 체포되었다.

러시아 외에도 독일, 헝가리 등 EU 국가들과 미국 등 여러 전 소련 국가의 투자자들이 입은 피라미드 활동으로 인한 실제 손실은 공식 러시아 추정치보다 훨씬 더 높은 것으로 여겨진다.