Fundador de la masiva pirámide cripto rusa Finiko deportado de los Emiratos Árabes Unidos
- Los EAU entregan al co-fundador del esquema Ponzi Finiko a las autoridades rusas.
- La pirámide cripto defraudó a miles de inversores en Rusia y más allá.
- Los estafadores atraían a víctimas con promesas de altos rendimientos sobre sus inversiones.
Uno de los fundadores de la notoria estafa piramidal cripto Finiko, la más grande de Rusia en los últimos años, ha sido deportado por los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Miles de víctimas en el espacio postsoviético y en todo el mundo perdieron millones de dólares en el proyecto de inversión falso, recordaron las autoridades de Moscú.
Cofundador de Finiko entregado a la oficina de Interpol de Rusia
Las autoridades de los EAU han deportado a un individuo involucrado en el establecimiento y operación del esquema Ponzi a gran escala Finiko, informaron los medios rusos.
La pirámide financiera se derrumbó hace unos años, causando graves daños financieros, pero la investigación sobre sus actividades y la búsqueda de algunos de sus organizadores continúan.
La noticia de la deportación fue anunciada por Irina Volk, representante oficial del Ministerio del Interior de Rusia (MVD).
Ella dijo a TASS que una “persona acusada de crear y dirigir una organización criminal, así como de fraude cometido a una escala especialmente grande”, ha sido transferida a la custodia rusa en el aeropuerto de Dubái el miércoles.
Volk explicó que el sospechoso ha sido entregado por las autoridades competentes de los EAU a miembros de la Oficina Central Nacional (NCB) del MVD. Conocida como la oficina de Interpol de Rusia, la NCB es responsable de la cooperación policial internacional.
La funcionaria rusa no aclaró si esto formaba parte de un procedimiento estándar de extradición o algún otro acuerdo, y no reveló la identidad del deportado.
El portavoz del MVD solo señaló que, según las investigaciones preliminares, el presunto autor cofundó la plataforma en línea Finiko, que funcionó como un esquema Ponzi entre 2018 y 2021.
Los organizadores de la estafa sedujeron a los inversores prometiendo altos rendimientos sobre los fondos recaudados para adquirir acciones, valores y activos digitales. Aceptaba pagos en criptomonedas y vendía su propio token llamado FNK. Sin embargo, nunca se realizaron inversiones reales en nombre de los clientes.
Irina Volk resumió:
“Como resultado de la actividad ilegal, más de 7.700 víctimas sufrieron daños materiales por un total de más de 1.000 millones de rublos (12,7 millones de dólares).”
La larga saga de Finiko continúa desarrollándose
El Departamento de Investigación del Ministerio del Interior de Rusia continúa con su investigación sobre el caso penal, destacó Volk.
El individuo, entregado a las autoridades rusas, huyó al extranjero después del colapso de la pirámide cripto en 2021 y fue incluido en una lista de búsqueda internacional. Volk detalló además:
“Gracias a una serie de medidas tomadas a través de Interpol, el sospechoso fue identificado y detenido en los EAU en noviembre de 2022.”
La deportación sigue a los esfuerzos conjuntos de la Oficina Central Nacional de Interpol del MVD y la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa.
La transferencia de la persona a la parte rusa se acordó en negociaciones con representantes de las agencias de aplicación de la ley de los Emiratos Árabes Unidos.
Aunque no se identificó al presunto miembro de Finiko, miembros de alto rango del esquema Ponzi han sido arrestados en los EAU en el pasado.
Finiko, que nunca se incorporó oficialmente como entidad legal, operaba desde la ciudad de Kazán, capital de la República Rusa de Tatarstán, y tenía oficinas en todo el país.
Se sabe que fue dirigida por varios cofundadores y sus cómplices. Entre ellos estaba el presunto cerebro de la pirámide, Kirill Doronin, quien fue arrestado en el verano de 2021.
Ilgiz Shakirov, vicepresidente de la empresa fantasma y adjunto de Doronin, fue detenido en el otoño de ese año, en su nativo Tatarstán. Fue uno de los más de 20 acusados en un caso penal iniciado en Rusia.
El cofundador Zygmunt Zygmuntovich, quien salió del país a tiempo para evitar la detención, fue capturado posteriormente en los Emiratos, según informes de los medios rusos de 2022.
Zygmuntovich era buscado por las autoridades rusas junto con Marat y Edward Sabirov, estrechos colaboradores de la alta dirección de Finiko. Edward también fue aprehendido en los EAU, nuevamente en 2022.
Se cree que las pérdidas reales derivadas de las actividades de la pirámide, sufridas por inversores de varios otros estados postsoviéticos además de Rusia, naciones de la UE como Alemania y Hungría, así como de EE. UU., son mucho mayores que las estimaciones oficiales rusas.
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