Le fondateur de la vaste pyramide crypto russe Finiko expulsé des Émirats arabes unis
- Les EAU remettent le co-fondateur du schéma Ponzi Finiko aux autorités russes.
- La pyramide crypto a escroqué des milliers d'investisseurs en Russie et au-delà.
- Les escrocs ont attiré leurs victimes avec des promesses de rendements élevés sur leurs investissements.
L'un des fondateurs de la notoire scheme de pyramide crypto Finiko, la plus grande en Russie ces dernières années, a été expulsé par les Émirats arabes unis (EAU).
Des milliers de victimes dans l'espace post-soviétique et dans le monde entier ont perdu des millions de dollars dans ce projet d'investissement fictif, ont rappelé les responsables de Moscou.
Le cofondateur de Finiko remis au bureau Interpol de Russie
Les autorités des EAU ont expulsé une personne impliquée dans l'établissement et le fonctionnement du scheme Ponzi à grande échelle Finiko, ont rapporté les médias russes.
La pyramide financière s'est effondrée il y a quelques années, causant de sérieux dommages financiers, mais l'enquête sur ses activités et la traque de certains de ses organisateurs se poursuivent.
La nouvelle de l'expulsion a été annoncée par Irina Volk, la représentante officielle du Ministère des Affaires Intérieures (MVD) de Russie.
Elle a déclaré à TASS qu'une « personne accusée d'avoir créé et dirigé une organisation criminelle, ainsi que d'avoir commis une fraude à une échelle particulièrement grande », a été transférée sous garde russe à l'aéroport de Dubaï mercredi.
Volk a expliqué que le suspect a été remis par les autorités compétentes des EAU aux membres du Bureau Central National (NCB) du MVD. Connu comme le bureau Interpol de Russie, le NCB est responsable de la coopération policière internationale.
L'officielle russe n'a pas précisé s'il s'agissait d'une procédure d'extradition standard ou d'un autre arrangement, et n'a pas révélé l'identité de la personne expulsée.
Le porte-parole du MVD a seulement noté que, selon les enquêtes préliminaires, l'auteur présumé a cofondé la plateforme en ligne Finiko, qui fonctionnait comme un scheme Ponzi entre 2018 et 2021.
Les organisateurs de l'arnaque ont attiré les investisseurs en promettant de hauts rendements sur les fonds levés pour acquérir des actions, des titres et des actifs numériques. Il acceptait les paiements en cryptomonnaie et vendait son propre token appelé FNK. Aucun investissement réel n'a jamais été effectué pour le compte des clients, cependant.
Irina Volk a résumé :
« En raison de l'activité illégale, plus de 7 700 victimes ont subi des dommages matériels s'élevant à plus d'un milliard de roubles (12,7 millions de dollars). »
La longue saga de Finiko continue de se dérouler
Le Département d'Investigation du Ministère de l'Intérieur russe poursuit son enquête sur l'affaire pénale, a souligné Volk.
La personne, remise aux autorités russes, s'est enfuie à l'étranger après l'effondrement de la pyramide crypto en 2021 et a été placée sur une liste de recherche internationale. Volk a détaillé davantage :
« Grâce à une série de mesures prises par l'Interpol, le suspect a été identifié et arrêté aux EAU en novembre 2022. »
L'expulsion fait suite aux efforts conjoints du Bureau Central National du Interpol du MVD et du Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie.
Le transfert de la personne vers la partie russe a été convenu lors de négociations avec les représentants des agences d'application de la loi des Émirats arabes unis.
Bien que le membre présumé de Finiko n'ait pas été identifié, des membres de haut rang du scheme Ponzi ont été arrêtés aux EAU par le passé.
Finiko, qui n'a jamais été officiellement incorporé en tant qu'entité légale, opérait depuis la ville de Kazan, capitale de la République russe du Tatarstan, et avait des bureaux à travers le pays.
On sait qu'il a été dirigé par plusieurs cofondateurs et leurs complices. Parmi eux se trouvait le cerveau présumé de la pyramide, Kirill Doronin, qui a été arrêté à l'été 2021.
Ilgiz Shakirov, le vice-président de la société fantôme et adjoint de Doronin, a été arrêté à l'automne de cette année-là, dans son Tatarstan natal. Il était l'un des plus de 20 accusés dans une affaire pénale initiée en Russie.
Le cofondateur Zygmunt Zygmuntovich, qui a quitté le pays à temps pour éviter la détention, a été plus tard capturé dans les Émirats, selon les rapports des médias russes de 2022.
Zygmuntovich était recherché par les autorités russes avec Marat et Edward Sabirov, des proches associés de la haute direction de Finiko. Edward a également été appréhendé aux EAU, encore une fois en 2022.
Les pertes réelles résultant des activités de la pyramide, subies par des investisseurs de plusieurs autres anciens États soviétiques en plus de la Russie, des nations de l'UE telles que l'Allemagne et la Hongrie, ainsi que des États-Unis, sont estimées bien supérieures aux estimations officielles russes.
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