ロシアの巨大暗号ピラミッドの創設者フィニコがUAEから国外追放

近年ロシアで最大規模となった悪名高い仮想通貨ねずみ講「フィニコ」の創始者の一人がアラブ首長国連邦（UAE）から国外追放された。

モスクワ当局は、旧ソ連圏および世界中で何千人もの被害者が偽の投資プロジェクトによって数百万ドルを失ったことを思い出させた。

フィニコ共同創業者がロシアのインターポールに引き渡される

ロシアメディアの報道によると、UAE当局は大規模なポンジスキーム「フィニコ」の設立と運営に関与した人物を国外追放した。

この金融ピラミッドは数年前に崩壊し、深刻な経済的損害を引き起こしたが、その活動に関する捜査と主催者の一部に対する捜索は続いている。

この国外追放のニュースは、ロシア内務省（MVD）の公式代表であるイリーナ・ヴォルク氏によって発表された。

彼女はTASS通信に対し、「犯罪組織の創設と指導、および特に大規模な詐欺行為の容疑で告発された人物」が水曜日にドバイ空港でロシアの拘留施設に移送されたと語った。

ヴォルク氏は、容疑者はUAE当局から警察中央局（NCB）の職員に引き渡されたと説明した。NCBはロシアのインターポールとも呼ばれ、国際警察協力を担っている。

ロシア当局者は、これが通常の引渡し手続きの一部なのか、それとも別の取り決めなのかについては明らかにせず、また、送還対象者のdent明らかにしなかった。

MVDの広報担当者は、予備調査によれば、容疑者は2018年から2021年にかけてポンジスキームとして機能したオンラインプラットフォーム「Finiko」の共同設立者であるとだけ指摘した。

詐欺の実行犯は、株式、証券、デジタル資産の取得資金に対して高いリターンを約束することで投資家を誘い込みました。仮想通貨での支払いを受け付け、FNKと呼ばれる独自のトークンを販売していました。しかし、実際に顧客に代わって投資が行われることはありませんでした。

イリーナ・ヴォルクは次のようにまとめた。

「違法行為の結果、7,700人以上の被害者が総額10億ルーブル（1,270万ドル）を超える物質的損害を被った。」

フィニコの長い物語は続く

ヴォルク氏は、ロシア内務省捜査局がこの刑事事件の捜査を進めていると強調した。

ロシア当局に引き渡されたこの人物は、2021年の仮想通貨ピラミッド崩壊後に国外に逃亡し、国際指名手配リストに載せられた。ヴォルク氏はさらに次のように説明した。

「インターポールを通じて講じられた一連の措置のおかげで、容疑者は2022年11月にUAEでdentされ、拘留されました。」

国家中央事務局 インターポール とロシア連邦検察庁の共同努力によるものである。

この人物のロシア側への移送は、アラブ首長国連邦の法執行機関の代表者との交渉で合意された。

フィニコのメンバーとされる人物はdentされていないが、UAEでは過去にもこのポンジスキームの幹部が逮捕されている。

フィニコは正式に法人化されたことはなく、ロシア連邦タタールスタン共和国の首都カザン市を拠点とし、全国にオフィスを構えていた。

このピラミッドは複数の共同創設者とその共犯者によって運営されていたことが知られています。その中には、2021年夏に逮捕された、ピラミッドの首謀者とされるキリル・ドロニンも含まれていました。

架空会社の副社長であり、ドロニンの代理人であったイルギズ・シャキロフは、dent年の秋、故郷のタタルスタン共和国で拘束された。彼は 刑事事件 。

2022年のロシアメディアの報道によると、拘束を避けるために時間通りに国を出国した共同創設者のジグムント・ジグムントビッチ氏は、その後アラブ首長国連邦で逮捕された。

ジグムントヴィッチは、フィニコの経営陣の側近であるマラトとエドワード・サビロフと共に、ロシア当局から指名手配を受けていた。エドワードは2022年にUAEでも逮捕された。

の活動による実際の損失は ねずみ講ロシア以外の旧ソ連諸国、ドイツやハンガリーなどのEU諸国、そして米国の投資家が被った、