ロシアの巨大な暗号通貨ピラミッド「Finiko」の創設者がUAEから送還

近年ロシアで最大規模だった悪名高い暗号通貨ピラミッドスキーム「Finiko」の創設者の一人が、アラブ首長国連邦（UAE）によって送還されました。

モスクワの当局者は、旧ソビエト圏および世界中の何千人もの被害者が、偽の投資プロジェクトにより数百万ドルを失ったことを思い出させました。

Finikoの共同創設者がロシアのインターポール事務局に引き渡される

UAEの当局者は、大規模なポンジスキーム「Finiko」の設立と運営に関与した個人を送還したと、ロシアのメディアが報じました。

金融ピラミッドは数年前に崩壊し、深刻な経済的損害をもたらしましたが、その活動の調査と一部の組織者の追跡は続いています。

送還のニュースは、ロシア内務省（MVD）の公式代表であるイリーナ・ヴォルク氏によって発表されました。

彼女はTASSに対し、水曜日にドバイ空港で「犯罪組織の作成と指導、および特に大規模な詐欺の罪で告発された人物」がロシアの管轄下に移送されたと語りました。

ヴォルク氏は、容疑者がUAEの権限当局からMVDの国家中央局（NCB）のメンバーに引き渡されたと説明しました。ロシアのインターポール事務局として知られるNCBは、国際警察協力を担当しています。

ロシアの当局者は、これが標準的な身柄引渡手続きの一部であるか、その他の手配であるかを明確にしませんでした。また、送還された人物の身元も明らかにしませんでした。

MVDの spokesperson は、予備調査によると、容疑者が2018年から2021年までポンジスキームとして機能したオンラインプラットフォーム「Finiko」の共同創設者であったことに言及しました。

詐欺の組織者は、株式、証券、デジタル資産の取得のために集めた資金に対する高収益を約束して投資家を誘惑しました。これは暗号通貨での支払いを受け付け、FNKという独自のトークンを販売しました。しかし、クライアントに代わって実際の投資は行われませんでした。

イリーナ・ヴォルク氏はまとめました：

「違法活動の結果、7,700人以上の被害者が10億ルーブル（1,270万ドル）以上の物質的損害を受けました。」

Finikoの長い物語は続いている

ヴォルク氏は、ロシア内務省の捜査部門が刑事事件の捜査を続けていると強調しました。

ロシア当局に引き渡された個人は、2021年に暗号通貨ピラミッドが崩壊した後、国外に逃亡し、国際的な手配リストに乗せられました。ヴォルク氏はさらに詳細を説明しました：

「インターポールを通じた一連の措置のおかげで、容疑者は2022年11月にUAEで特定され、逮捕されました。」

この送還は、ロシア連邦内務省の国際刑事警察機構（Interpol）国立中央局とロシア連邦検察庁の共同作業によるものです。

ロシア側への人物の移送は、アラブ首長国連邦の法執行機関の代表との交渉で合意されました。

alleged Finikoメンバーの身元は特定されていませんが、過去にUAEでポンジスキームの高位メンバーが逮捕されています。

法的実体として正式に登録されなかったFinikoは、ロシアのタタールスタン共和国の首都カザンから運営され、国内に事務所を持っていました。

複数の共同創設者とその同調者によって運営されていたことが知られています。その中には、2021年の夏に逮捕されたピラミッドの alleged 首謀者であるキリル・ドロナンが含まれていました。

ファントム会社の副社長であり、ドロナンの後任であるイルギズ・シャキロフは、その年の秋に故郷のタタールスタンで逮捕されました。彼はロシアで提起された刑事事件の20人以上の被告の一人でした。

逮捕を避けるために時宜を得て出国した共同創設者ジグムント・ジグムントヴィッチは、2022年のロシアのメディア報道によると、後にエミレーツで捕らえられました。

ジグムントヴィッチは、Finikoの最高経営陣の親しい関係者であるマラト・サビロフとエドワード・サビロフと共にロシア当局から手配されていました。エドワードもまた、2022年にUAEで逮捕されました。

ロシア以外の他の旧ソビエト諸国、ドイツやハンガリーなどのEU諸国、および米国からの投資家が被ったピラミッド活動による実際の損失は、公式のロシアの推定よりもはるかに高いと考えられています。