俄罗斯大型加密货币金字塔Finiko创始人被驱逐出阿联酋

臭名昭著的加密货币金字塔骗局Finiko（俄罗斯近年来最大的此类骗局）的创始人之一已被阿拉伯联合酋长国（UAE）驱逐。

莫斯科官员提醒称，前苏联空间及全球各地的数千名受害者在该虚假投资项目中损失了数百万美元。

Finiko联合创始人移交给俄罗斯国际刑警组织

据俄罗斯媒体报道，阿联酋当局驱逐了一名参与建立和运营大规模庞氏骗局Finiko的个人。

该金融金字塔几年前崩溃，造成了严重的经济损失，但对其活动的调查以及对部分组织者的追捕仍在继续。

驱逐消息由俄罗斯内务部（MVD）官方代表伊琳娜·沃尔克宣布。

她告诉塔斯社，一名“被指控创建和领导犯罪组织以及进行特别大规模欺诈的人”已于周三在迪拜机场移交给俄罗斯当局。

沃尔克解释说，嫌疑人已被阿联酋主管当局移交给内务部国家中心局（NCB）成员。NCB被称为俄罗斯的国际刑警组织办公室，负责国际警务合作。

俄罗斯官员未澄清这是否属于标准引渡程序或其他安排，也未透露被驱逐者的身份。

内务部发言人仅指出，根据初步调查，涉嫌共同创立了在线平台Finiko，该平台在2018年至2021年间作为庞氏骗局运作。

骗局组织者通过承诺将筹集的资金用于购买股票、证券和数字资产的高回报来引诱投资者。该平台接受加密货币支付并出售其名为FNK的代币。然而，从未代表客户进行任何实际投资。

伊琳娜·沃尔克总结道：

“由于非法活动，超过7,700名受害者遭受了总计超过10亿卢布（1,270万美元）的物质损失。”

Finiko的漫长 saga 仍在继续

沃尔克强调，俄罗斯内政部调查部门正在继续对刑事案件进行调查。

该人在2021年加密货币金字塔崩溃后逃往国外，并被列入国际通缉名单。沃尔克进一步详细说明：

“通过国际刑警组织采取的一系列措施，嫌疑人在2022年11月在阿联酋被识别并拘留。”

此次驱逐行动是俄罗斯内务部国家中心局与国际刑警组织以及俄罗斯联邦总检察院联合努力的结果。

该人移交给俄罗斯方面是在与阿拉伯联合酋长国执法机构代表的谈判中达成的。

虽然涉嫌Finiko成员的身份尚未确定，但过去在阿联酋已逮捕了庞氏骗局的高级成员。

从未正式注册为法人的Finiko在俄罗斯鞑靼斯坦共和国首府喀山运营，并在全国设有办事处。

据悉，该骗局由几名联合创始人及其同伙运营。其中包括被指为骗局主谋的基里尔·多罗宁，他于2021年夏季被捕。

幽灵公司副总裁、多罗宁的副手伊尔吉兹·沙基罗夫于当年秋季在其家乡鞑靼斯坦被拘留。他是俄罗斯发起的刑事案件中的20多名被告之一。

据2022年俄罗斯媒体报道，联合创始人齐格蒙特·齐格蒙特诺维奇为避免被捕及时离开该国，随后在阿联酋被捕。

俄罗斯当局通缉齐格蒙特诺维奇以及马拉特·萨比罗夫和爱德华·萨比罗夫，他们是Finiko高层管理的亲密助手。爱德华也于2022年在阿联酋被捕。

除了俄罗斯外，来自其他几个前苏联国家、欧盟国家（如德国和匈牙利）以及美国的投资者因金字塔骗局活动遭受的实际损失，被认为远高于俄罗斯的官方估计。