تم ترحيل مؤسس شركة فينيكو، وهي شركة هرمية ضخمة للعملات المشفرة في روسيا، من الإمارات العربية المتحدة.

قامت الإمارات العربية المتحدة بترحيل أحد مؤسسي مخطط فينيكو الهرمي سيئ السمعة للعملات المشفرة، وهو الأكبر في روسيا في السنوات الأخيرة.

ذكّر مسؤولون في موسكو بأن آلاف الضحايا في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي وحول العالم خسروا ملايين الدولارات بسبب مشروع استثماري وهمي.

تم تسليم أحد مؤسسي شركة فينيكو إلى مكتب الإنتربول الروسي

أفادت وسائل إعلام روسية بأن السلطات في الإمارات العربية المتحدة قامت بترحيل شخص متورط في إنشاء وتشغيل مخطط بونزي واسع النطاق يُدعى "فينيكو".

انهار الهرم المالي قبل بضع سنوات، مما تسبب في أضرار مالية جسيمة، لكن التحقيق في أنشطته ومطاردة بعض منظميه لا يزالان مستمرين.

أعلنت إيرينا فولك، الممثلة الرسمية لوزارة الداخلية الروسية، نبأ الترحيل.

وقالت لوكالة تاس إن "شخصاً متهماً بإنشاء وقيادة منظمة إجرامية، فضلاً عن ارتكاب عمليات احتيال على نطاق واسع بشكل خاص"، قد تم نقله إلى الحجز الروسي في مطار دبي يوم الأربعاء.

أوضح فولك أن السلطات الإماراتية المختصة سلمت المشتبه به إلى أعضاء المكتب المركزي الوطني التابع لوزارة الداخلية. ويُعرف هذا المكتب بمكتب الإنتربول الروسي، وهو مسؤول عن التعاون الشرطي الدولي.

لم يوضح المسؤول الروسي ما إذا كان هذا جزءًا من إجراءات تسليم المجرمين القياسية أو ترتيبًا آخر، ولم يكشف عنdentالشخص الذي تم ترحيله.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية فقط إلى أنه وفقًا للتحقيقات الأولية، فإن الجاني المزعوم شارك في تأسيس منصة Finiko الإلكترونية، التي عملت كعملية احتيال هرمي بين عامي 2018 و2021.

استقطب منظمو عملية الاحتيال المستثمرين بوعدهم بعوائد عالية على الأموال التي تم جمعها لشراء الأسهم والسندات والأصول الرقمية. وقبلوا المدفوعات بالعملات المشفرة وباعوا رمزهم الخاص المسمى FNK. مع ذلك، لم تُجرَ أي استثمارات فعلية نيابةً عن العملاء.

لخصت إيرينا فولك الأمر قائلة:

"نتيجة للنشاط غير القانوني، تكبد أكثر من 7700 ضحية أضراراً مادية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار روبل (12.7 مليون دولار)."

تستمر ملحمة فينيكو الطويلة في التكشف

أكد فولك أن إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الداخلية الروسية تواصل تحقيقاتها في القضية الجنائية.

فرّ الشخص، الذي سُلّم إلى السلطات الروسية، إلى الخارج بعد انهيار نظام هرمي للعملات المشفرة عام 2021، وأُدرج اسمه على قائمة المطلوبين دوليًا. وقدّم فولك مزيدًا من التفاصيل:

"بفضل سلسلة من الإجراءات التي اتخذت من خلال الإنتربول، تمdentعلى المشتبه به واحتجازه في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2022."

ويأتي الترحيل في أعقاب جهود مشتركة بين المكتب المركزي الوطني للإنتربول ومكتب المدعي العام للاتحاد الروسي.

تم الاتفاق على نقل الشخص إلى الجانب الروسي في مفاوضات مع ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

على الرغم من عدمdentهوية العضو المزعوم في منظمة فينيكو، فقد تم القبض على أعضاء رفيعي المستوى في مخطط بونزي في الإمارات العربية المتحدة في الماضي.

شركة فينيكو، التي لم يتم تأسيسها رسميًا ككيان قانوني، كانت تعمل انطلاقًا من مدينة كازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، وكان لديها مكاتب في جميع أنحاء البلاد.

من المعروف أن هذه المنظمة كانت تُدار من قبل العديد من المؤسسين المشاركين وشركائهم. وكان من بينهم العقل المدبر المزعوم لهذه المنظمة الهرمية، كيريل دورونين، الذي أُلقي القبض عليه في صيف عام 2021.

الشركة الوهميةdentونائب دورونين، في خريف ذلك العام، في مسقط رأسه تتارستان. وكان واحداً من أكثر من 20 متهماً في قضية جنائية رُفعت في روسيا.

وبحسب تقارير إعلامية روسية من عام 2022، فقد تم القبض على المؤسس المشارك زيجمونت زيجمونتوفيتش، الذي غادر البلاد في الوقت المناسب لتجنب الاعتقال، في وقت لاحق في الإمارات.

كان زيغمونتوفيتش مطلوبًا لدى السلطات الروسية إلى جانب مارات وإدوارد سابيروف، وهما من المقربين من القيادة العليا لفينيكو. كما أُلقي القبض على إدوارد في الإمارات العربية المتحدة، مرة أخرى في عام 2022.

الخسائر الفعلية الناجمة عن أنشطة الهرم ،والتي تكبدها مستثمرون من عدة دول سوفيتية سابقة أخرى إلى جانب روسيا، ودول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والمجر، وكذلك الولايات المتحدة، أعلى بكثير من التقديرات الروسية الرسمية.