مؤسس هرم العملات المشفرة الضخم فينيكو في روسيا يُرحّل من الإمارات

تم ترحيل أحد مؤسسي مخطط هرم العملات المشفرة المشهور فينيكو، وهو الأكبر في روسيا في السنوات الأخيرة، من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE).

تذكّر المسؤولين في موسكو بأن آلاف الضحايا في الفضاء ما بعد السوفيتي وحول العالم فقدوا ملايين الدولارات بسبب مشروع الاستثمار الوهمي.

مؤسس فينيكو يُسلم لمكتب الإنتربول الروسي

أفادت وسائل الإعلام الروسية بأن سلطات الإمارات العربية المتحدة قامت بترحيل شخص متورط في إنشاء وتشغيل مخطط بونزي واسع النطاق فينيكو.

انهارت الهرم المالي قبل بضع سنوات، مما تسبب في أضرار مالية جسيمة، لكن التحقيق في أنشطته والبحث عن بعض منظّميه لا يزال مستمرًا.

أعلنت إيرينا فولك، الممثلة الرسمية لوزارة الداخلية الروسية (MVD)، عن خبر الترحيل.

أخبرت وكالة تاس أن "شخصًا متهمًا بإنشاء وقيادة منظمة إجرامية، وكذلك بارتكاب احتيال على نطاق واسع بشكل خاص"، قد تم تسليمه إلى الحجز الروسي في مطار دبي يوم الأربعاء.

وضحت فولك أن المشتبه به قد تم تسليمه من قبل السلطات الإماراتية المختصة لأعضاء المكتب الوطني المركزي (NCB) التابع لوزارة الداخلية الروسية. والمعروف باسم مكتب الإنتربول الروسي، يتحمل المكتب الوطني المركزي مسؤولية التعاون الشرطي الدولي.

لم يوضح المسؤول الروسي ما إذا كان هذا جزءًا من إجراء تسليم قياسي أو ترتيب آخر، ولم يكشف عن هوية الشخص المرحّل.

واكتفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية بالإشارة إلى أنه، وفقًا للتحقيقات الأولية، شارك المتهم في تأسيس منصة الإنترنت فينيكو، التي عملت كمخطط بونزي بين عامي 2018 و2021.

غَرَر منظّمو الاحتيال بالمستثمرين بوعودهم بعوائد عالية على الأموال المجمّعة لشراء الأسهم والأوراق المالية والأصول الرقمية. وقد قبلت المنصة المدفوعات بالعملات المشفرة وبيّنت رمزها الخاص المسمى FNK. ومع ذلك، لم يتم إجراء أي استثمارات فعلية نيابة عن العملاء.

لخصت إيرينا فولك قائلةً:

"نتيجة للنشاط غير القانوني، عانى أكثر من 7700 ضحية من أضرار مادية totaling أكثر من مليار روبل (12.7 مليون دولار)."

مأساة فينيكو الطويلة لا تزال تتكشف

أبرزت فولك أن قسم التحقيق التابع لوزارة الداخلية الروسية يواصل التحقيق في القضية الجنائية.

الهروب إلى الخارج بعد انهيار هرم العملات المشفرة في عام 2021 ووضع المشتبه به على قائمة المطلوبين دوليًا. ووضحت فولك بالتفصيل:

"بفضل سلسلة من التدابير المتخذة من خلال الإنتربول، تم تحديد هوية المشتبه به واعتقاله في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2022."

تأتي عملية الترحيل نتيجة جهود مشتركة بين المكتب الوطني المركزي لـ الإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام للاتحاد الروسي.

تم الاتفاق على نقل الشخص إلى الجانب الروسي في مفاوضات مع ممثلي أجهزة إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بينما لم يتم تحديد هوية عضو فينيكو المزعوم، تم اعتقال أعضاء بارزين في مخطط بونزي في الإمارات العربية المتحدة في الماضي.

عملت فينيكو، التي لم يتم تسجيلها رسميًا ككيان قانوني، من مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، وكان لها مكاتب في جميع أنحاء البلاد.

من المعروف أنها كانت تُدار من قبل عدة مؤسسين وشركائهم. من بينهم المزعوم أنه العقل المدبر للهرم، كيريل دورونين، الذي تم اعتقاله في صيف عام 2021.

في خريف ذلك العام، تم اعتقال إيلغيز شاكيروف، نائب رئيس الشركة الوهمية ونائب دورونين، في وطنه تتارستان. كان أحد أكثر من 20 متهمًا في قضية جنائية تم افتتاحها في روسيا.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الروسية من عام 2022، تم لاحقًا القبض على المؤسس المشارك زيجمونت زيجمونتوفيتش، الذي غادر البلاد في الوقت المناسب لتجنب الاعتقال، في الإمارات.

كان زيجمونتوفيتش مطلوبًا من قبل السلطات الروسية إلى جانب مارات وإدوارد سابيروف، المقربين من الإدارة العليا لفينيكو. تم أيضًا القبض على إدوارد في الإمارات العربية المتحدة، مرة أخرى في عام 2022.

يُعتقد أن الخسائر الفعلية الناجمة عن أنشطة الهرم، والتي تكبدتها مستثمرون من عدة دول سابقة في الاتحاد السوفيتي بالإضافة إلى روسيا، ودول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والمجر، وكذلك الولايات المتحدة، أعلى بكثير من التقديرات الروسية الرسمية.