Основатель российской криптопирамиды Finiko депортирован из ОАЭ

Один из основателей скандальной криптовалютной финансовой пирамиды Finiko, крупнейшей в России в последние годы, был выслан Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Тысячи жертв на постсоветском пространстве и по всему миру потеряли миллионы долларов из-за фальшивого инвестиционного проекта, напомнили власти Москвы.

Сооснователь Finiko передан российскому офису Интерпола

Власти ОАЭ выслали лицо, причастное к созданию и функционированию масштабной пирамиды Финико, сообщили российские СМИ.

Финансовая пирамида рухнула несколько лет назад, причинив серьезный финансовый ущерб, но расследование ее деятельности и поиск некоторых организаторов продолжаются.

О новости о высылке объявила Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России.

Она рассказала ТАСС, что «лицо, обвиняемое в создании и руководстве преступным сообществом, а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», было передано российским властям в аэропорту Дубая в среду.

Волк объяснила, что подозреваемый был передан компетентными органами ОАЭ сотрудникам Национального центрального бюро (НЦБ) МВД. Известное как российский офис Интерпола, НБ отвечает за международное полицейское сотрудничество.

Российский чиновник не уточнил, являлась ли это частью стандартной процедуры экстрадиции или каким-либо другим соглашением, и не раскрыл личность высланного.

Представитель МВД лишь отметил, что, согласно предварительным расследованиям, предполагаемый соучредитель онлайн-платформы Finiko, которая функционировала как пирамида Понци в период с 2018 по 2021 год.

Организаторы обмана заманивали инвесторов, обещая высокую доходность на собранные средства для приобретения акций, ценных бумаг и цифровых активов. Платформа принимала платежи в криптовалюте и продавала свой собственный токен под названием FNK. Однако никаких реальных инвестиций от имени клиентов никогда не совершалось.

Ирина Волк подвела итог:

"В результате незаконной деятельности материальный ущерб понесли более 7700 жертв на сумму свыше 1 миллиарда рублей (12,7 миллиона долларов)."

Долгая сага Finiko продолжает разворачиваться

Волк подчеркнула, что Следственное управление МВД России продолжает расследование уголовного дела.

Лицо, переданное российским властям, бежало за границу после краха криптовалютной пирамиды в 2021 году и было включено в международный розыск. Волк далее уточнила:

"Благодаря серии мер, предпринятых через Интерпол, подозреваемый был идентифицирован и задержан в ОАЭ в ноябре 2022 года."

Высылка последовала за совместными усилиями Национального центрального бюро Интерпола в России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Передача лица российской стороне была согласована в ходе переговоров с представителями правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов.

Хотя предполагаемый член Finiko не был идентифицирован, высокопоставленные члены пирамиды Понци ранее были арестованы в ОАЭ.

Finiko, которая никогда не регистрировалась в качестве юридического лица, работала из города Казань, столицы Республики Татарстан в составе РФ, и имела офисы по всей стране.

Известно, что ею управляли несколько сооснователей и их сообщники. Среди них был предполагаемый главный идеолог пирамиды Кирилл Доронин, арестованный летом 2021 года.

Ильгиз Шакиров, вице-президент компании-призрака, заместитель Доронина, был задержан осенью того же года в его родном Татарстане. Он стал одним из более чем 20 подсудимых по уголовному делу, возбужденному в России.

Сооснователь Зигмунт Зигмунтович, который вовремя покинул страну, чтобы избежать задержания, был позже захвачен в Эмиратах, согласно российским сообщениям СМИ 2022 года.

Зигмунтович находился в розыске российскими властями наряду с Маратом и Эдвардом Сабировыми, близкими соратниками высшего руководства Finiko. Эдвард также был задержан в ОАЭ, снова в 2022 году.

Считается, что фактические убытки от деятельности финансовой пирамиды, понесенные инвесторами из нескольких других бывших советских республик, помимо России, стран ЕС, таких как Германия и Венгрия, а также США, значительно превышают официальные российские оценки.