Основатель российской масштабной криптопирамиды Финико депортирован из ОАЭ.

Один из основателей печально известной криптовалютной пирамиды «Финико», крупнейшей в России за последние годы, был депортирован Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Власти Москвы напомнили, что тысячи жертв на постсоветском пространстве и по всему миру потеряли миллионы долларов из-за фиктивного инвестиционного проекта.

Соучредитель Finiko передан в ведение российского Интерпола.

Власти ОАЭ депортировали человека, причастного к созданию и функционированию крупной финансовой пирамиды «Финико», сообщают российские СМИ.

Финансовая пирамида рухнула несколько лет назад, причинив серьезный финансовый ущерб, но расследование ее деятельности и розыск некоторых из ее организаторов продолжаются.

О депортации сообщила Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел России.

Она сообщила ТАСС, что в среду в аэропорту Дубая под стражу в России был передан «лицо, обвиняемое в создании и руководстве преступной организацией, а также в мошенничестве, совершенном в особо крупных масштабах».

Волк пояснил, что подозреваемый был передан компетентными властями ОАЭ сотрудникам Национального центрального бюро МВД (НЦБ). НЦБ, известное как российский аналог Интерпола, отвечает за международное полицейское сотрудничество.

Российский чиновник не уточнил, является ли это частью стандартной процедуры экстрадиции или какой-либо иной договоренности, и не раскрылdentдепортированного.

Представитель МВД лишь отметил, что, согласно предварительным расследованиям, предполагаемый преступник был соучредителем онлайн-платформы Finiko, которая функционировала как финансовая пирамида в период с 2018 по 2021 год.

Организаторы мошеннической схемы заманивали инвесторов, обещая высокую доходность от средств, привлеченных для приобретения акций, ценных бумаг и цифровых активов. Они принимали платежи в криптовалюте и продавали собственный токен под названием FNK. Однако никаких реальных инвестиций от имени клиентов так и не было совершено.

Ирина Волк подвела итог:

«В результате противоправной деятельности более 7700 пострадавших понесли материальный ущерб на общую сумму более 1 миллиарда рублей (12,7 миллиона долларов)».

Долгая история Финико продолжает разворачиваться.

Следственный отдел Министерства внутренних дел России продолжает расследование по данному уголовному делу, подчеркнул Волк.

Этот человек, переданный российским властям, бежал за границу после краха криптовалютной пирамиды в 2021 году и был внесен в международный список разыскиваемых лиц. Волк также уточнил:

«Благодаря ряду мер, предпринятых Интерполом, подозреваемый былdentи задержан в ОАЭ в ноябре 2022 года».

Депортация стала результатом совместных усилий Национального центрального бюро Интерпола и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Передача лица российской стороне была согласована в ходе переговоров с представителями правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов.

Хотя личность предполагаемого участника схемы «Финико» не былаdent, в прошлом в ОАЭ арестовывались высокопоставленные члены этой финансовой пирамиды.

Компания Finiko, которая никогда официально не регистрировалась как юридическое лицо, работала из города Казани, столицы Российской Республики Татарстан, и имела офисы по всей стране.

Известно, что ею руководили несколько соучредителей и их сообщники. Среди них был предполагаемый организатор пирамиды Кирилл Доронин, арестованный летом 2021 года.

компании-призракаdentи заместитель Доронина, был задержан осенью того же года в своей родной Татарстане. Он был одним из более чем 20 обвиняемых по уголовному делу, возбужденному в России.

Согласно сообщениям российских СМИ от 2022 года, сооснователь Зигмунт Зигмунтович, который вовремя покинул страну, чтобы избежать задержания, позже был арестован в Объединенных Арабских Эмиратах.

Зигмунтович разыскивался российскими властями вместе с Маратом и Эдвардом Сабировыми, близкими соратниками высшего руководства Finiko. Эдвард также был задержан в ОАЭ, опять же в 2022 году.

Фактические убытки от деятельности этой финансовой пирамиды, понесенные инвесторами из ряда других бывших советских республик, помимо России, стран ЕС, таких как Германия и Венгрия, а также США, по оценкам, значительно превышают официальные российские оценки.