暗号ブローカーを装ったねずみ講がロシア人を平均10億ルーブル騙し取っている

ロシアの金融ねずみ講の主催者は現在、ブローカーを装い、被害者に仮想通貨や従来の資産への投資で金儲けを持ちかけることが多くなっている。.

ロシア最大の銀行であるズベルバンクは、この新たな傾向について警告し、報告された詐欺事件1件当たり平均10億ルーブルの損害を何も知らない国民が被っていると推定している。.

詐欺師がブローカーを装い、暗号投資の機会を売り込む

ロシアの金融ピラミッド運営者は戦術を刷新し、暗号通貨や証券の投資サービスを提供するブローカーを装うことが増えている。.

これは、資産規模でロシア最大の銀行であり、過半数が国有のズベルバンクの副会長、スタニスラフ・クズネツォフ氏の発言である。.

こうした各スキームの活動によって引き起こされた損失は10億ルーブル（約1270万ドル）に達すると、幹部はRIAノーボスチ通信とのインタビューで明らかにした。.

「金融ピラミッドのような組織は、戦術を変えました。以前は、人々に融資を勧め、見返りに報酬を提示し、返済を約束していました」とクズネツォフ氏は指摘し、さらに詳しく説明した。

「彼らは今、偽ブローカーを装い、仮想通貨や証券取引への参加で利益が得られると謳っています。私たちの計算によると、このようなピラミッド型詐欺は平均してロシア人から10億ルーブルを詐取しています。」

過去1年間で、ズベルの治安部隊はロシアの法執行機関と連携して、この種の構造物を38件dent、その活動を阻止することができた。.

同幹部は、犯罪との戦いにおいて、人工知能（AI）モデルや複雑なアルゴリズムなどの先進技術を活用しており、こうした技術が犯罪捜査へのアプローチを根本的に変えつつあるとみていることを明らかにした。.

「当社のソリューションは、脅威を予測し、犯罪を迅速に解決することを可能にします。例えば、膨大な量のデータを分析するアルゴリズムを用いることで、容疑者間の関連性dent、犯罪計画における彼らの役割を解明することが可能です」とクズネツォフ氏は説明した。.

仮想通貨は合法化を前にロシアの詐欺師のお気に入りのテーマに

ロシアには、金融ピラミッドと戦ってきた長い歴史がある。1990年代に発生した史上最大級のポンジスキームであるMMMから、近年の巨大な仮想通貨投資詐欺である Finiko 。

ロシア中央銀行（CBR）は8月、 2025年上半期に金融市場において違法行為の兆候を示す組織が4,000社以上あることを発見したと発表した。

金融当局は、その4分の1にあたる1,000件以上が、仮想通貨やその他のデジタル資産への投資から「迅速かつ保証された」利益を得ることを売りにしていると強調した。.

11月に、モスクワ内務省（MVD）は、暗号通貨が昨年ロシアの詐欺師が使用した最も一般的な餌の一つになったことを認めたと、 が Cryptopolitan。報じた

そして12月初旬、ロシア連邦市民会議の代表者は、詐欺の被害に遭った国民から得た資金の3分の2が暗号通貨への変換を通じてマネーロンダリングされていると主張した。

しかし、詐欺師が悪用するテーマは暗号通貨だけではありません。2026年秋の本格導入が予定されているにもかかわらず、詐欺師たちは既に を利用して 、と日刊紙イズベスチヤが昨年9月に報じた記事で報じられています。

一方、ロシアでは過去1年間で暗号通貨への関心が高まっており、その間にモスクワの金融規制当局は分散型デジタル資産に対する姿勢を軟化させ始めた。

政府機関は現在、今年上半期に投資や取引を含む暗号通貨の活動や取引を包括的に規制する準備を進めている。.

先月末、ロシア中央銀行は、認識することを想定した Bitcoin などを「通貨資産」として新たな規制構想の一部を公表した。

今週初め、重要な国会金融市場委員会の委員長アナトリー・アクサコフ氏は、ロシアの議員らが市場を適切に規制し、合法的な投資家のアクセスを拡大するための法案をすでに起草していると発表した。