Компания OKX была оштрафована в Нидерландах на 2,6 миллиона долларов

Глобальная платформа для спотовой торговли криптовалютами OKX была оштрафована Национальным банком Нидерландов (DNB) на 2,25 миллиона евро (2,6 миллиона долларов США) за работу в Нидерландах без обязательной регистрации. 

Согласно пресс-релизу Центрального банка Нидерландов, опубликованному в среду, OKX оштрафована за предоставление услуг в период с июля 2023 года по август 2024 года. В то время биржа официально называлась Aux Cayes Fintech Co. и предоставляла криптовалютные услуги в Нидерландах, не будучи зарегистрированной в местных финансовых надзорных органах.

Для того чтобы привести рынок цифровых активов в соответствие с национальными правилами по борьбе с отмыванием денег (AML), правительство Нидерландов в 2020 году ввело обязательную регистрацию для представителей этой отрасли.

Несколько бирж столкнулись с санкциями за аналогичные нарушения, в том числе Crypto.com, которая была оштрафована на 2,85 миллиона евро, а Kraken было предписано выплатить 4 миллиона евро за несоблюдение тех же требований.

«Этот штраф связан с проблемой регистрации, существовавшей ранее, которая давно устранена и не затронула клиентов», — сообщил представитель OKX по электронной почте. 

OKX выплатит штрафы в 2025 году за нарушения в операционной деятельности

Торговая платформа, основанная в 2017 году, сообщила журналистам, что штраф является самым маленьким из когда-либо наложенных DNB на крупную торговую платформу. По словам представителя компании, штрафы были снижены благодаря принятию мер по исправлению ситуации, включая перевод голландских пользователей на европейскую платформу, имеющую полную лицензию Markets in Crypto Assets (MiCA).

Однако это уже третий случай наложения штрафов за нарушение правил, в который OKX оказалась вовлечена в этом году. В феврале подразделению платформы на Сейшельских островах было предписано выплатить штраф в размере 504 миллионов долларов в Соединенных Штатах после того, как властиdentряд нарушений законодательства. 

Следователи заявили, что в период с 2018 года по начало 2024 года OKX обработала транзакции на сумму более 1 триллиона долларов для клиентов из США, несмотря на официальную блокировку доступа к их платформе. В число этих транзакций вошли сделки на сумму более 5 миллиардов долларов, связанные с доходами от преступной деятельности и подозрительными операциями.

В ходе проверки соблюдения нормативных требований в 2023 году были выявлены системные недостатки, что привело к наложению в апреле штрафа в размере 1,1 миллиона евро (1,2 миллиона долларов) со стороны Подразделения анализа финансовой разведки (FIAU). По данным FIAU, некоторые из этих нарушений были «серьезными иmatic»

В ответ компания OKX пообещала финансовым надзорным органам улучшить соблюдение нормативных требований в ближайшие годы. 

В том же месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовную жалобу против торговой платформы и девяти отдельных лиц в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями страны. SEC утверждает, что группа управляла биржей цифровых активов в нарушение Чрезвычайного указа о деятельности в сфере цифровых активов, принятого в 2018 году.

В январе Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) наложило на OKX штраф в размере 304 000 евро за несоблюдение ряда неуказанных правил. В рамках соглашения, заключенного в ходе этого разбирательства, биржа согласилась назначитьdent стороннего поставщика услуг для проверки своей системы корпоративного управления.

Помимо штрафов, агентство Bloomberg News сообщило в марте, что европейские власти расследуют, использовали ли хакеры инструменты Web3 платформы для отмывания средств, украденных в результате хищения 1,5 миллиарда долларов с торговой платформы Bybit. 

Нидерланды и США объединили усилия в борьбе с незаконным использованием криптовалют

Тем временем власти Нидерландов и США объявили в воскресенье о закрытии торговой площадки VerifTools, онлайн-магазина, продававшего поддельные удостоверенияdent.

Согласно пресс- релизу, с которым ознакомилось издание Cryptopolitan, торговая площадка принимала платежи в цифровых активах за поддельные документы всего за 9 долларов. По данным следователей, были изъяты два физических сервера в Амстердаме, а также 21 виртуальный сервер, обеспечивавший работу этой операции.