- OKX был оштрафован голландским центральным банком на 2,6 млн долларов за осуществление деятельности без регистрации в период с июля 2023 года по август 2024 года.
- Биржа неоднократно подвергалась штрафам во многих странах из-за нарушений требований комплаенса и противодействия отмыванию денег.
- Нидерландские и американские власти также закрыли VerifTools — рынок поддельных удостоверений личности, принимающий платежи в криптовалюте.
Глобальная платформа для торговли криптовалютами на спотовом рынке OKX оштрафована Национальным банком Нидерландов (DNB) на 2,25 миллиона евро (2,6 миллиона долларов) за работу в Нидерландах без обязательной регистрации.
Согласно пресс-релизу нидерландского центрального банка, опубликованному в среду, OKX оштрафована за свои услуги в период с июля 2023 по август 2024 года. В то время биржа официально называлась Aux Cayes Fintech Co. и предлагала криптоуслуги в Нидерландах без регистрации в местных финансовых надзорных органах.
Для интеграции рынка цифровых активов с антиотмывочным законодательством (AML) страны нидерландское правительство обязало отрасль зарегистрироваться в 2020 году.
Несколько бирж столкнулись с санкциями за аналогичные нарушения, включая Crypto.com, которая была оштрафована на 2,85 миллиона евро, и Kraken, которой было предписано выплатить 4 миллиона евро за невыполнение тех же требований.
«Этот штраф относится к устаревшему вопросу регистрации, который давно был устранен и не повлиял на клиентов», — сказал представитель OKX по электронной почте.
OKX платит штрафы в размере 2025 за нарушения операционных правил
Платформа для торговли, основанная в 2017 году, сообщила репортерам, что штраф является самым маленьким из когда-либо наложенных DNB на крупную торговую платформу. По словам представителя компании, штрафы были уменьшены, поскольку компания приняла корректирующие меры, включая перевод нидерландских пользователей в свою полностью лицензированную европейскую сущность в соответствии с регламентом MiCA (Рынки криптоактивов).
Однако это третий случай штрафов за нарушение правил, в которые оказалась вовлечена OKX в этом году. В феврале суд в Соединенных Штатах обязал сейшельскую структуру платформы выплатить штраф в размере 504 миллионов долларов после того, как власти выявили несколько нарушений соответствия требованиям.
Расследователи заявили, что в период с 2018 по начало 2024 года OKX обработала более 1 триллиона долларов транзакций для клиентов из США, несмотря на официальную блокировку для них на своей платформе. В их число входило более 5 миллиардов долларов сделок, связанных с преступными доходами и подозрительной деятельностью.
Аудит соответствия требованиям в 2023 году выявил системные недостатки, что привело к санкциям в размере 1,1 миллиона евро (1,2 миллиона долларов) в апреле со стороны Подразделения финансового разведывательного анализа (FIAU). Согласно FIAU, некоторые из этих нарушений были «серьезными и систематическими».
OKX ответила, пообещав финансовым надзорным органам улучшить свое соответствие требованиям в ближайшие годы.
В том же месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовное заявление против торговой платформы вместе с девятью лицами в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями страны. SEC утверждала, что группа управляла биржей цифровых активов в нарушение Постановления о чрезвычайном положении в сфере цифровых активов, принятого в 2018 году.
В январе Malta Financial Services Authority (MFSA) наложила на OKX штраф в размере 304 000 евро за несоблюдение определенных неспецифицированных нормативных требований. В рамках соглашения, достигнутого в ходе этого принудительного мероприятия, бирка согласилась назначить независимого стороннего провайдера услуг для проверки своей системы корпоративного управления.
Помимо штрафов, Bloomberg News сообщал в марте сообщила, что европейские власти расследуют, использовали ли хакеры инструменты Web3 платформы для отмывания средств, похищенных в ходе кражи на сумму 1,5 млрд долларов с торговой платформы Bybit.
Нидерланды и США объединяют усилия в поиске незаконного использования криптовалют
Тем временем власти Нидерландов и США объявили в воскресенье о ликвидации маркетплейса VerifTools, онлайн-магазина, продающего поддельные идентификационные документы.
Согласно пресс-релизу заявлению увиденная Cryptopolitan, маркетплейс принимал платежи в цифровых активах за поддельные документы стоимостью всего 9 долларов. По данным следователей, были изъяты два физических сервера в Амстердаме, а также 21 виртуальный сервер, поддерживающий работу сервиса.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
