OKX在荷兰被罚款260万美元

全球现货加密货币交易平台 OKX 因在荷兰未进行强制注册而遭到荷兰国家银行 (DNB) 225 万欧元（260 万美元）的罚款。. 

根据荷兰中央银行周三发布的新闻稿，OKX因其在2023年7月至2024年8月期间提供的服务而被罚款。当时，该交易所的正式名称为Aux Cayes Fintech Co.，并在未向当地金融监管机构注册的情况下在荷兰提供加密货币服务。.

为了将数字资产市场与该国的反洗钱 (AML) 法规联系起来，荷兰政府于 2020 年强制要求该行业进行注册。.

多家交易所因类似违规行为受到制裁，其中包括 Crypto.com，该公司被罚款 285 万欧元；Kraken 因未能满足相同要求而被勒令支付 400 万欧元。.

OKX 的一位发言人通过电子邮件表示：“这项罚款与一个早已得到纠正的遗留注册问题有关，对客户没有任何影响。”. 

OKX公司因运营违规行为将于2025年缴纳罚款。

这家成立于2017年的交易平台告诉记者，这是荷兰中央银行（DNB）对大型交易平台开出的最低罚单。该公司发言人表示，罚款之所以减少，是因为该公司采取了纠正措施，包括将荷兰用户迁移到其获得加密资产市场（MiCA）全面许可的欧洲实体。.

然而，这已经是OKX今年第三次因违反规则而受到处罚。今年2月，该平台位于塞舌尔的实体因被美国当局dent存在多项违规行为，被勒令支付5.04亿美元的罚款。. 

调查人员称，尽管OKX已正式禁止美国客户使用其平台，但在2018年至2024年初期间，该平台仍为美国客户处理了超过1万亿美元的交易。这些交易中，超过50亿美元与犯罪所得和可疑活动有关。.

2023年的一次合规审计发现了系统性缺陷，导致金融情报分析机构（FIAU）于4月份对其处以110万欧元（120万美元）的罚款。据FIAU称，其中一些缺陷“严重且matic”。

OKX回应称，将在未来几年内改善其合规情况，以回应金融监管机构的要求。. 

同月，泰国证券交易委员会（SEC）向该国经济犯罪打击部门提起刑事诉讼，指控该交易平台及九名个人违反了2018年颁布的《数字资产业务紧急法令》。SEC称，该团伙运营数字资产交易所。.

今年1月，马耳他金融服务管理局（MFSA）因OKX交易所未能遵守某些未指明的规定，对其处以30.4万欧元的罚款。在执法过程中，该交易所与MFSA达成协议，同意委任一家dent 第三方服务提供商审查其治理框架。.

除了罚款之外，彭博新闻社 报道称 ，欧洲当局正在调查黑客是否利用该平台的 Web3 工具洗钱，这些资金是从交易平台 Bybit 被盗的 15 亿美元资金中窃取的。 

荷兰和美国联手打击非法加密货币使用

与此同时，荷兰和美国当局周日宣布，他们已经关闭了 VerifTools 市场，这是一个销售伪造dent件的在线商店。.

据 新闻稿显示 看到的 Cryptopolitan，该交易平台接受以数字资产支付的伪造文件，最低价格仅为9美元。调查人员称，他们在阿姆斯特丹查获了两台物理服务器以及21台用于支持该交易的虚拟服务器。