- OKX因在2023年7月至2024年8月期间未注册而运营，被荷兰央行罚款260万美元。
- 该交易所因合规和反洗钱失败，在许多国家面临重复处罚。
- 荷兰和美国当局还关闭了VerifTools，这是一个接受加密货币支付的假身份证市场。
全球现货加密货币交易平台OKX因在荷兰未进行强制注册而运营，被荷兰中央银行（DNB）罚款225万欧元（260万美元）。
根据荷兰央行周三发布的新闻稿，OKX因2023年7月至2024年8月期间的服务而被罚款。当时，该交易所正式名称为Aux Cayes Fintech Co.，在未向当地金融监管机构注册的情况下在荷兰提供加密货币服务。
为了将数字资产市场与该国的反洗钱（AML）法规接轨，荷兰政府于2020年强制要求该行业进行注册。
多家交易所因类似违规行为面临制裁，包括被罚款285万欧元的Crypto.com，以及因未能满足相同要求而被责令支付400万欧元的Kraken。
“这笔罚款涉及一项早已解决的遗留注册问题，对客户没有影响，”OKX一名发言人在电子邮件中表示。
OKX在 2025 因运营违规支付罚款
这家成立于2017年的交易平台告诉记者，该罚款是DNB对主要交易平台处以的最小罚款。据公司发言人称，罚款已减少，因为它采取了纠正措施，包括将荷兰用户迁移至其完全持有加密资产市场法规（MiCA）牌照的欧洲实体。
然而，这是OKX今年第三次卷入与违规相关的处罚。2月，该平台的塞舌尔实体被命令在美国支付5.04亿美元的罚款，因为当局发现了多项合规违规行为。
调查人员表示，2018年至2024年初，尽管官方禁止其平台上的美国客户，OKX仍处理了超过1万亿美元的交易。其中包括与犯罪所得和可疑活动相关的超过50亿美元的交易。
2023年的一次合规审计发现了系统性缺陷，导致金融情报分析局（FIAU）在4月对其处以110万欧元（120万美元）的制裁。根据FIAU的说法，其中一些失败是“严重且系统性的”。
OKX回应称，承诺在未来几年内改善其合规性。
同月，泰国证券交易委员会（SEC）向该国的经济犯罪镇压部门对交易平台及九名个人提起刑事指控。SEC指控该集团违反了2018年颁布的《数字资产业务紧急法令》，运营数字资产交易所。
今年1月，马耳他金融服务管理局（MFSA）对OKX处以30.4万欧元的罚款，原因是其未能遵守某些未指定的法规。在该执法协议中，交易所同意聘请独立的第三方服务提供商审查其治理框架。
除了罚款，彭博新闻 在 6 月报道 在3月报道，欧洲当局正在调查黑客是否利用该平台的Web3工具洗钱，这些资金来自从交易平台Bybit被盗的15亿美元。
荷兰和美国联手调查非法加密货币使用
与此同时，荷兰和美国当局周日宣布，他们已关闭了VerifTools市场，这是一个销售伪造身份文件的在线商店。
根据一份新闻 声明 据Cryptopolitan报道，该市场接受数字资产支付伪造文件，价格低至9美元。据调查人员称，阿姆斯特丹的两台物理服务器以及支持该运营的21台虚拟服务器已被没收。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
