OKX는 네덜란드에서 260만 달러의 벌금을 부과받았습니다

글로벌 암호화폐 현물 거래 플랫폼 OKX가 네덜란드 중앙은행(DNB)으로부터 의무 등록 없이 네덜란드에서 영업한 혐의로 225만 유로(260만 달러)의 벌금을 부과받았습니다. 

수요일 네덜란드 중앙은행의 보도자료에 따르면, OKX는 2023년 7월부터 2024년 8월까지 제공한 서비스에 대해 벌금을 부과받았습니다. 당시 OKX는 Aux Cayes Fintech Co.라는 공식 명칭으로 네덜란드에서 암호화폐 서비스를 제공했지만, 현지 금융감독당국에 등록하지 않았습니다.

네덜란드 정부는 디지털 자산 시장을 자금세탁 방지(AML) 규정과 연계하기 위해 2020년에 해당 업계에 등록을 의무화했습니다.

크립토닷컴(Crypto.com)은 285만 유로의 벌금을, 크라켄(Kraken)은 동일한 요건을 충족하지 못해 400만 유로의 벌금을 부과받는 등 여러 거래소가 유사한 위반으로 제재를 받았습니다.

OKX 대변인은 이메일을 통해 "이번 벌금은 고객에게 아무런 영향을 미치지 않는, 이미 오래전에 해결된 과거 등록 문제와 관련된 것"이라고 밝혔습니다. 

OKX는 2025년에 운영 위반에 대한 벌금을 납부할 예정입니다

2017년에 설립된 이 거래 플랫폼은 기자들에게 이번 벌금이 네덜란드 중앙은행(DNB)이 주요 거래 플랫폼에 부과한 벌금 중 역대 최소 규모라고 밝혔습니다. 회사 대변인에 따르면, 벌금이 감액된 이유는 네덜란드 사용자들을 암호화폐 시장(MiCA) 라이선스를 완전히 취득한 유럽 법인으로 이전하는 등 시정 조치를 취했기 때문입니다.

하지만 이는 OKX가 올해 들어 세 번째로 규정 위반 관련 벌금 처분에 휘말린 사례입니다. 지난 2월에는 OKX의 세이셸 법인이 미국 당국으로부터 여러 규정 위반 사항을dent받아 5억 4백만 달러의 벌금을 부과받았습니다. 

수사관들은 OKX가 2018년부터 2024년 초까지 미국 고객을 공식적으로 플랫폼에서 차단했음에도 불구하고 1조 달러가 넘는 거래를 처리했다고 밝혔습니다. 이 중 50억 달러 이상은 범죄 수익 및 의심스러운 활동과 관련된 거래였습니다.

2023년 실시된 규정 준수 감사에서 시스템적 결함이 발견되었고, 이로 인해 금융정보분석원(FIAU)은 4월에 110만 유로(120만 달러)의 제재금을 부과했습니다. FIAU에 따르면 이러한 결함 중 일부는 "심각하고matic" 것이었습니다

OKX는 이에 대해 금융감독당국에 향후 몇 년 안에 규정 준수를 개선하겠다고 약속했습니다. 

같은 달, 태국 증권거래위원회(SEC)는 해당 거래 플랫폼과 9명의 개인을 경제범죄수사국에 고발했습니다. SEC는 이들이 2018년에 제정된 디지털 자산 사업에 관한 긴급령을 위반하여 디지털 자산 거래소를 운영했다고 주장했습니다.

지난 1월, 몰타 금융감독청(MFSA)은 OKX가 특정 규정을 준수하지 않았다는 이유로 30만 4천 유로의 벌금을 부과했습니다. 해당 조치 과정에서 OKX는dent 제3자 서비스 제공업체를 선정하여 지배구조 체계를 검토하기로 합의했습니다.

벌금 부과 외에도 블룸버그 뉴스는 보도했습니다 지난 3월 유럽 당국이 해커들이 거래 플랫폼 바이비트에서 발생한 15억 달러 규모의 해킹 사건으로 훔친 자금을 세탁하기 위해 플랫폼의 웹3 도구를 사용했는지 여부를 조사하고 있다고 

네덜란드와 미국, 불법 암호화폐 사용 단속에 나서

한편, 네덜란드와 미국 당국은 일요일에 가짜dent을 판매하는 온라인 상점인 VerifTools 마켓플레이스를 폐쇄했다고 발표했습니다.

에 따르면 자료 이 입수한 Cryptopolitan, 해당 거래소는 위조 문서에 대해 최저 9달러부터 디지털 자산 결제를 허용했습니다. 수사관들은 암스테르담에 있는 물리적 서버 2대와 해당 운영을 지원하는 가상 서버 21대를 압수했다고 밝혔습니다.