OKX ha sido multada con 2.6M en los Países Bajos
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- OKX fue multada con $2.6M por el banco central neerlandés por operar sin registro entre julio de 2023 y agosto de 2024.
- El intercambio ha enfrentado sanciones repetidas en muchos países por incumplimientos y fallas en la lucha contra el lavado de dinero.
- Las autoridades neerlandesas y estadounidenses también clausuraron VerifTools, un mercado de identidades falsas que aceptaba pagos con criptomonedas.
La plataforma global de negociación de criptomonedas al contado OKX ha sido multada con 2,25 millones de euros (2,6 millones de dólares) por el Banco Nacional de los Países Bajos (DNB) por operar en los Países Bajos sin el registro obligatorio.
Según un comunicado de prensa del miércoles del banco central neerlandés, OKX está siendo multada por sus servicios entre julio de 2023 y agosto de 2024. En ese momento, el exchange se conocía oficialmente como Aux Cayes Fintech Co. y ofrecía servicios de criptomonedas en los Países Bajos sin registrarse ante los supervisores financieros locales.
Para conectar el mercado de activos digitales con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) del país, el gobierno neerlandés ordenó el registro para la industria en 2020.
Varios exchanges han enfrentado sanciones por violaciones similares, incluido Crypto.com, que fue multado con 2,85 millones de euros, y Kraken, que fue ordenado a pagar 4 millones de euros por no cumplir con los mismos requisitos.
"Esta multa se relaciona con un asunto de registro antiguo que ha sido remediado hace mucho tiempo, sin impacto en los clientes", dijo un portavoz de OKX por correo electrónico.
OKX paga multas en 2025 por violaciones operativas
La plataforma de negociación fundada en 2017 dijo a los reporteros que la penalización fue la más pequeña jamás impuesta por el DNB contra una plataforma de negociación importante. Según un portavoz de la empresa, las multas se redujeron porque tomó medidas correctivas que incluyeron migrar a los usuarios neerlandeses a su entidad europea con licencia MiCA (Mercados de Activos Cripto) completamente regulada.
Sin embargo, esta es la tercera instancia de penalizaciones relacionadas con la violación de normas en las que OKX se ha visto involucrada este año. En febrero, la entidad de Seychelles de la plataforma fue ordenada a pagar una penalización de 504 millones de dólares en Estados Unidos después de que las autoridades identificaran varias violaciones de cumplimiento.
Los investigadores dijeron que entre 2018 y principios de 2024, OKX procesó más de 1 billón de dólares en transacciones para clientes de EE. UU., a pesar de bloquearlos oficialmente de su plataforma. Estas incluyeron más de 5.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a productos delictivos y actividad sospechosa.
Una auditoría de cumplimiento en 2023 descubrió fallas sistémicas, lo que llevó a una sanción de 1,1 millones de euros (1,2 millones de dólares) en abril por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU). Según la FIAU, algunas de estas fallas fueron "graves y sistemáticas".
OKX respondió prometiendo a los supervisores financieros que mejoraría su cumplimiento en los próximos años.
Durante el mismo mes, la Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia (SEC) presentó una denuncia penal contra la plataforma de negociación junto con nueve individuos ante la División de Supresión de Delitos Económicos del país. La SEC alegó que el grupo operaba un exchange de activos digitales en violación del Decreto de Emergencia sobre Empresas de Activos Digitales promulgado en 2018.
En enero, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) impuso una penalización de 304.000 euros a OKX por no cumplir con ciertas regulaciones no especificadas. En un acuerdo realizado durante esa aplicación de la ley, el exchange acordó nombrar a un proveedor de servicios independiente de terceros para revisar su marco de gobernanza.
Más allá de las multas, Bloomberg News informó en marzo que las autoridades europeas estaban investigando si los hackers habían utilizado las herramientas Web3 de la plataforma para lavar fondos robados en un robo de $1.5 mil millones a la plataforma de trading Bybit.
Países Bajos y EE. UU. se unen en la búsqueda de uso ilícito de criptomonedas
Mientras tanto, las autoridades de los Países Bajos y de EE. UU. anunciaron el domingo que habían desmantelado el mercado VerifTools, una tienda en línea que vendía documentos de identidad falsos.
Según un comunicado comunicado visto por Cryptopolitan, el mercado aceptaba pagos en activos digitales por documentos falsificados por tan solo $9. Según los investigadores, se incautaron dos servidores físicos en Ámsterdam junto con 21 servidores virtuales que apoyaban la operación.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
